Costar Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

Jul 22, 2011

利达光电股份有限公司

独立董事关于董事会聘任高级管理人员的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳 证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，我 们作为利达光电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第二届 董事会第十五次会议审议的《关于聘任公司副总经理的议案》进行了审查，发表 如下独立意见：

1、本次董事会聘任公司副总经理的提名、聘任程序符合《公司法》、《公 司章程》的有关规定，合法有效；

2、我们已审阅了被提名人的个人简历等基本情况，被提名人符合《公司法》、 《公司章程》关于副总经理的任职资格和条件，拥有履行职责所应具备的能力， 能够胜任相关职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的情况及被中国证监 会处以证券市场禁入处罚的情况。

公司独立董事：宣明 高其富 郭耀黎

2011 年 7 月 22 日

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==