Costar Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

Jul 12, 2011

利达光电股份有限公司独立董事

对公司第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳 证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，我 们作为利达光电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司以下事 项进行了审核，发表意见如下：

一、关于公司董事、董事长张守启先生辞职事项，发表独立意见如下：

1、经核查，张守启先生是出于工作变动原因辞去公司董事、董事长职务， 其离职原因与实际情况一致。

2、张守启先生的辞职事项不会对公司的生产经营活动造成重大影响。 二、关于提名公司董事候选人事项，发表独立意见如下：

公司独立董事认真审议了董事会提名董事候选人刘跃东先生的事项，认为： 公司董事的提名程序符合国家法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在《公 司法》第 147 条规定的不得担任公司董事的情形，亦没有被中国证监会采取证券 市场禁入措施且尚在禁入期的情形，任职资格符合担任上市公司董事的条件，能 够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

三、关于选举公司第二届董事会董事长事项，发表独立意见如下：

公司第二届董事会第十四次会议选举的董事长，具备法律、行政法规、规范 性文件所规定的上市公司相关人员的任职资格，具备履行相关职责所必需的工作 经验，符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司 章程》等规定的条件，且选举和任命程序合法、有效。作为公司独立董事，同意 第二届董事会第十四次会议关于选举王志亮先生为公司第二届董事会董事长的 决议。

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