Costar Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

Jan 24, 2011

证券代码：002189 证券简称：利达光电 公告编号：2011-002

利达光电股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

利达光电股份有限公司(以下简称“公司”) 第二届董事会第十一次会议通 知于 2011 年 1 月 14 日以通讯方式发出，会议于 2011 年 1 月 24 日在南阳市公司 会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。会议应出席董事九人，实际出席九人， 公司董事张守启、王志亮、李智超以现场方式参加本次会议，董事左月夕、唐翰 岫、肖连丰、宣明、高其富、郭耀黎以通讯方式参加本次会议。公司监事会主席 陈鲁平，副总经理、财务负责人、董事会秘书张子民列席会议，会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由公司董事长张守启先生主持，会议审议通过了如下决议：

一、审议通过了公司《关于河南证监局<责令改正决定>的整改方案》的议案。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案的具体内容详见登载于 2011 年 1 月 25 日《中国证券报》、《证券时报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《关于河南证监局<责令改正 决定>的整改方案》的公告。

特此公告

利达光电股份有限公司董事会

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