Costar Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2008

Nov 27, 2008

证券代码：002189 证券简称：利达光电 公告编号：2008-056

利达光电股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2008年11月24日，公司发出召开第一届董事会第十二次会议的通知。2008 年 11 月27 日，公司第一届董事会以通讯表决方式召开了第十二次会议，公司全体 董事出席了会议，公司监事会主席陈鲁平、副总经理、财务负责人张子民、董事 会秘书张敬党列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议审议通过了如下决议：

一、审议通过了公司《公司治理专项活动整改情况报告》。

表决结果：11票同意，占出席会议有表决权票数的100%；0 票反对，占出席 会议有表决权票数的0%；0 票弃权，占出席会议有表决权票数的0%。

特此公告

利达光电股份有限公司董事会

二OO八年十一月二十八日

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