Costar Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2008

Aug 1, 2008

利达光电股份有限公司 第一届董事会2008 年度第一次临时会议决议公告

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证券代码：002189 证券简称：利达光电 公告编号：2008-043

利达光电股份有限公司

2008年度第一次临时董事会会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2008 年 7 月 31 日，公司第一届董事会以通讯方式召开了 2008 年度第一次 临时会议，公司全体董事出席了会议，公司监事会主席陈鲁平、董事会秘书张敬 党列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过 了如下决议：

一、审议通过了《公司治理专项活动自查报告与整改计划》。

表决结果：11 票同意，占出席会议有表决权票数的100%；0 票反对，占出 席会议有表决权票数的0%；0 票弃权，占出席会议有表决权票数的0%。

特此公告

利达光电股份有限公司董事会

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