Costar Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2008

Apr 22, 2008

证券代码：002189 证券简称：利达光电 公告编号：2008-039

利达光电股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2008 年 4 月 9 日，公司发出召开第一届董事会第八次会议的通知。2008 年 4 月 20 日，公司第一届董事会第八次会议采取通讯方式召开，张守启、左月夕、 蒋晓勇、王志亮、王天洲、肖连丰、桑名卓夫、宣明、高其富、周春生、郭耀黎 等公司11 名董事全部到会，公司监事会主席陈鲁平、副总经理、财务负责人张 子民、董事会秘书张敬党列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定。会议审议通过了如下决议：

一、审议通过了《2008 年第一季度季度报告》。

表决结果：11 票同意，占出席会议有表决权票数的100%；0 票反对，占出 席会议有表决权票数的0%；0 票弃权，占出席会议有表决权票数的0%。

二、审议通过了《公司申请2008 年度银行流动资金贷款综合授信额度人民 币3000 万元的议案》。同意公司在中国光大银行郑州分行办理人民币3000 万元 综合授信额度，期限壹年，用于流动资金周转。授权公司法定代表人张守启先生 代表本公司办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件。

表决结果：11 票同意，占出席会议有表决权票数的100%；0 票反对，占出 席会议有表决权票数的0%；0 票弃权，占出席会议有表决权票数的0%。

特此公告

==> picture [343 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [283 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [415 x 28] intentionally omitted <==