Costar Group Co., Ltd. — AGM Information 2010

Mar 31, 2010

证券代码：002189 证券简称：利达光电 编号：2010-007

利达光电股份有限公司关于

召开2009年年度股东大会通知的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

利达光电股份有限公司第二届董事会第五次会议于2010年3月29日召开，会议决 议于2010年4月22日（周四）上午9：00召开公司2009年年度股东大会，现将本次股 东大会的有关事项公告如下：

一、会议时间：2010年4月22日上午9：00

二、会议地点：河南省南阳市工业南路508号利达光电股份有限公司104号楼二 楼会议室

三、会议召集人：公司董事会

四、会议召开方式：现场召开

五、会议表决方式：本次临时股东大会拟审议的《关于公司董事会更换董事的 议案》采取“累积投票制”方式进行表决。“累积投票制”是指股东大会选举董事 或监事时，股东所持的每一股份拥有与应选董事或监事人数相同的表决权，股东拥 有的表决权可以集中使用。

六、股权登记日：2010年4月16日（周五）

七、出席对象：

1、截止2010年4月16日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳

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分公司登记在册的本公司股东（或股东代理人）；

• 2、本公司董事、监事及高级管理人员；

• 3、本公司聘请的律师。

全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司的股东。

八、会议审议事项

• 1、审议公司《2009年年度报告及摘要》

• 2、审议公司《2009年度董事会工作报告》

• 3、审议公司《2009年度监事会工作报告》

• 4、审议公司《2009年度财务决算报告》

• 5、审议公司《2009年度利润分配预案》

• 6、审议公司《关于2009年度日常关联交易发生额的议案》

• 7、审议公司《关于2010年度日常关联交易预估数额的议案》

• 8、审议《关于公司2010年度向银行申请综合授信额度的议案》

• 9、审议公司《为河南中光学集团有限公司提供5000万元综合最高额担保的议案》

• 10、审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》

• 11、审议公司《关于变更公司经营范围的议案》

• 12、审议公司《关于修改<公司章程>的议案》

• 13、审议《关于公司董事会更换董事的议案》

• 分别听取公司董事会三位独立董事的述职报告。

以上议案的详细内容，请参见于2009年12月5日刊登在《中国证券报》、《证券 时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司第二届董事会第四次会议决议公 告及2010年3 月31 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网

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（www.cninfo.com.cn）的公司第二届董事会第五次会议决议公告、第二届监事会第 三次会议决议公告及公司《日常关联交易公告》。

九、会议登记办法

（一）登记方式

• 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

• 2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书

• 和出席人身份证原件办理登记手续；

• 3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证

• 等办理登记手续；

4、异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2010年4月21日17:30 前 送达或传真至本公司董事会办公室）。

（二）登记时间

2010年4月21日（上午9：30至11：30，下午14：30至17：30）

（三）登记地点

河南省南阳市工业南路508号利达光电股份有限公司董事会办公室。

十、联系方式

会议联系人：张为民 电话：0377-63865031 传真：0377-63167800

本公司地址：河南省南阳市工业南路508号

邮编：473003

十一、其他事项 会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。 特此公告

利达光电股份有限公司董事会 2010年3月31日

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授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人出席利达光电股份有限公司2009年年度 股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名/名称： 委托人身份证号：

委托人股东账号： 委托人持股数：

受托人姓名： 受托人身份证号：

一、表决指示

序号	议案名称	表决情况	备注
1	2009 年年度报告及摘要		A赞成所有议案 B反对所有议案 C弃权所有议案 D全权由受托人对议案作表决 E其它
2	2009 年度董事会工作报告		A赞成所有议案 B反对所有议案 C弃权所有议案 D全权由受托人对议案作表决 E其它
3	2009 年度监事会工作报告		A赞成所有议案 B反对所有议案 C弃权所有议案 D全权由受托人对议案作表决 E其它
4	2009 年度财务决算报告		A赞成所有议案 B反对所有议案 C弃权所有议案 D全权由受托人对议案作表决 E其它
5	2009 年度利润分配议案		A赞成所有议案 B反对所有议案 C弃权所有议案 D全权由受托人对议案作表决 E其它

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6	关于2009 年度日常关联交易发生额的议案		A赞成所有议案 B反对所有议案 C弃权所有议案 D全权由受托人对议案作表决 E其它
7	关于2010 年度日常关联交易预估数额的议 案		A赞成所有议案 B反对所有议案 C弃权所有议案 D全权由受托人对议案作表决 E其它
8	关于公司2010年度向银行申请综合授信额 度的议案		A赞成所有议案 B反对所有议案 C弃权所有议案 D全权由受托人对议案作表决 E其它
9	为河南中光学集团有限公司提供5000万元 综合最高额担保的议案		A赞成所有议案 B反对所有议案 C弃权所有议案 D全权由受托人对议案作表决 E其它
10	关于续聘会计师事务所的议案		A赞成所有议案 B反对所有议案 C弃权所有议案 D全权由受托人对议案作表决 E其它
11	关于变更公司经营范围的议案		A赞成所有议案 B反对所有议案 C弃权所有议案 D全权由受托人对议案作表决 E其它
12	关于修改<公司章程>的议案		A赞成所有议案 B反对所有议案 C弃权所有议案 D全权由受托人对议案作表决 E其它
13	关于公司董事会更换董事的议案		本议案采用累积投票制度进行 表决，投票权数=股东所持有表 决权股份总数*2。如直接打 “√”，代表将投票权平均分 配给打“√”的候选人。
13.1	选举李智超先生为董事
13.2	选举唐翰岫先生为董事

二、本委托书有效期限：

委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）： 委托日期：

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回 执

截至2010年4月16日，我单位（本人）持有利达光电股份有限公司股票 股，拟参加公司2009年年度股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称（签章）：

说明：授权委托书和回执复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书每页 签名（委托人为单位的加盖单位公章）。

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