Costar Group Co., Ltd. — AGM Information 2008

Mar 25, 2008

证券代码：002189 证券简称：利达光电 编号：2008-0012

利达光电股份有限公司关于

召开2007年年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

利达光电股份有限公司第一届董事会第七次会议于2008年3月23日召开，会议决 议于2008年4月20日（周日）上午9：00召开公司2007年年度股东大会，现将本次股 东大会的有关事项公告如下：

一、会议时间：2008 年4月20日上午9：00

二、会议地点：河南省南阳市工业南路508号利达光电股份有限公司103号楼三 楼会议室

三、会议召集人：公司董事会

四、会议召开方式：采用现场投票的表决方式

五、股权登记日：2008年4月14日（周一）

六、出席对象：

• 1、截止2008年4月14日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司登记在册的本公司股东（或股东代理人）；

• 2、本公司董事、监事及高级管理人员；

• 3、保荐机构代表；

• 4、本公司聘请的律师。

全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司的股东。

七、会议审议事项

• 1、审议公司《2007年度董事会工作报告》；

• 2、审议公司《2007年度监事会工作报告》；

• 3、审议公司《2007年度财务决算报告》；

• 4、审议公司《2007年度利润分配预案》；

• 5、审议公司《2007年度公司关联交易的议案》；

• 6、审议公司《2008年关联交易预估数额的议案》；

• 7、审议公司《为河南中光学集团有限公司提供5000万元综合最高额担保的议

• 案》；

  • 8、审议公司《2007年年度报告》及《2007年年度报告摘要》；

  • 9、审议公司《章程修正案》；

  • 10、听取并审议公司独立董事的述职报告。

以上议案的详细内容，请参见于2008年3月26日刊登在《中国证券报》、《证券 时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司第一届董事会第七次会议决议公 告、第一届监事会第五次会议决议公告及公司《关于为河南中光学集团有限公司提 供担保的关联交易公告》、《2008年度日常关联交易公告》。

• 八、会议登记办法

• （一）登记方式

• 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

• 2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书

• 和出席人身份证原件办理登记手续；

• 3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证

• 等办理登记手续；

4、异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2008年4月19日16:30 前

送达或传真至本公司董事会办公室）。

（二）登记时间

2008年4月19日（上午9：30至11：30，下午14：00至16：30）

（三）登记地点

河南省南阳市工业南路508号利达光电股份有限公司董事会办公室。

九、联系方式

会议联系人：申惠

电话：0377-63865031 传真：0377-63167800 本公司地址：河南省南阳市工业南路508号

邮编：474300

十、其他事项 会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

特此公告

利达光电股份有限公司董事会

二OO八年三月二十六日

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人出席利达光电股份有限公司2007年年度 股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名/名称： 委托人身份证号：

委托人股东账号： 委托人持股数： 受托人姓名： 受托人身份证号：

一、表决指示

• 1、审议公司《2007年度董事会工作报告》

委托人对议案的表决意见：

□ 赞成所有议案。 □ 反对所有议案。 □ 弃权所有议案。 □ 全权由受托人对议案作表决。 □ 其它。

2、审议公司《2007年度监事会工作报告》

委托人对议案的表决意见： □ 赞成所有议案。 □ 反对所有议案。 □ 弃权所有议案。 □ 全权由受托人对议案作表决。 □ 其它。

3、审议公司《2007年度财务决算报告》

委托人对议案的表决意见：

□ 赞成所有议案。 □ 反对所有议案。 □ 弃权所有议案。 □ 全权由受托人对议案作表决。 □ 其它。

4、审议公司《2007年度利润分配预案》

委托人对议案的表决意见：

• 赞成所有议案。 □ 反对所有议案。 □ 弃权所有议案。

□ 全权由受托人对议案作表决。

□ 其它。

• 5、审议公司《2007年度公司关联交易的议案》

委托人对议案的表决意见：

• 赞成所有议案。 □ 反对所有议案。 □ 弃权所有议案。 □ 全权由受托人对议案作表决。

□ 其它。

• 6、审议公司《2008年关联交易预估数额的议案》

委托人对议案的表决意见：

• 赞成所有议案。 □ 反对所有议案。 □ 弃权所有议案。

□ 全权由受托人对议案作表决。

• 其它。

• 7、审议公司《为河南中光学集团有限公司提供5000万元综合最高额担保的议案》

委托人对议案的表决意见：

• 赞成所有议案。 □ 反对所有议案。 □ 弃权所有议案。 □ 全权由受托人对议案作表决。

□ 其它。

• 8、审议公司《2007年年度报告》及《2007年年度报告摘要》

委托人对议案的表决意见：

• 赞成所有议案。 □ 反对所有议案。 □ 弃权所有议案。 □ 全权由受托人对议案作表决。

□ 其它。

• 9、审议公司《章程修正案》

委托人对议案的表决意见：

□ 赞成所有议案。 □ 反对所有议案。 □ 弃权所有议案。

□ 全权由受托人对议案作表决。

□ 其它。

10、听取并审议公司独立董事的述职报告

委托人对议案的表决意见：

□ 赞成所有议案。 □ 反对所有议案。 □ 弃权所有议案。 □ 全权由受托人对议案作表决。

□ 其它。

二、本委托书有效期限：

委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：

委托日期：

说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书每页签名（委 托人为单位的加盖单位公章）。