Cosonic Intelligent Technologies Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Jul 13, 2022

证券代码：300793 证券简称：佳禾智能 公告编号：2022-054

佳禾智能科技股份有限公司

关于召开2022 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022 年7 月13 日召开 了第二届董事会第二十七次会议，公司董事会决定于2022 年7 月29 日以现场投 票与网络投票相结合的方式召开公司2022 年第三次临时股东大会（以下简称“本 次股东大会”），现将会议的有关情况通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

• 1.股东大会届次：2022 年第三次临时股东大会

• 2.股东大会的召集人：公司第二届董事会

3.股东大会召开的合法、合规性：公司第二届董事会第二十七次会议审议通 过了《关于召开2022 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关 规定。

4.会议召开的日期与时间

• （1）现场会议召开时间：2022 年7 月29 日下午3:00

• （2）网络投票时间:2022 年7 月29 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年7 月29 日上午 9:15-9：25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年7 月29 日9:15—15:00 期间的任 意时间。

5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召 开。

1

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二） 委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （Http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络 投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。 若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2022 年7 月22 日

• 7.会议出席对象

（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议召开地点：广东省东莞市石排镇东园大道石排段151 号东莞市佳 禾电声科技有限公司综试楼会议室。

二、会议审议事项

提案编 码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于调整部分募投项目投资总额的议案	√
2.00	关于修订《公司章程》的议案	√
3.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
4.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
5.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
6.00	关于修订《独立董事工作细则》的议案	√
7.00	关于修订《关联交易决策制度》的议案	√
8.00	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
9.00	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
10.00	关于修订《累积投票制度》的议案	√
11.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√

2

12.00 关于修订《投资者关系管理制度》的议案 √ 13.00 关于修订《信息披露管理制度》的议案 √

上述提案已经公司第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十四次 会议审议通过，独立董事对相关提案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

上述提案2、3、4、5 属于特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括 股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过，其他提案属普通决议事项，由出席股 东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2 以上通过。

本次会议所审议事项对中小投资者(指除公司的董事、监事、高级管理人员及 单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决进行单独计票并及 时公开披露。

三、会议登记办法

1.登记时间：2022 年7 月26 日9:00-11:30，13:30-16:30

2.登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件或传真方式登记。 3.登记手续：

（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公 章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人 出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理 登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。

（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函、电子邮件或传真的方式登记，信 函、电子邮件或传真须在登记时间截止前送达本公司（登记时间以收到信函、电 子邮件或传真时间为准，发送电子邮件或传真登记请发送后电话确认），公司不接 受电话登记。

4.登记地点：广东省东莞松山湖高新技术产业开发区工业南路6 号1 栋506 室佳禾智能科技股份有限公司董秘办

5.联系方式：

联系人：富欣伟

电 话：0769-22248801

3

传 真：0769-86596111

邮 箱：ir@cosonic.net（请在邮件主题注明：股东大会登记）

通讯地址：广东省东莞松山湖高新技术产业开发区工业南路6 号1 栋506 室， 邮编：523808。

6.其他事项

本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系

统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件

一。

五、备查文件

• 1.第二届董事会第二十七次会议决议；

• 2.第二届监事会第二十四次会议决议；

• 3.独立董事对第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。

六、附件

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

附件二：《授权委托书》

附件三：《2022 年第三次临时股东大会参会股东登记表》

佳禾智能科技股份有限公司董事会

2022 年7 月14 日

4

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1.投票代码：350793

• 2.投票简称：佳禾投票

• 3.填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、

• 反对、弃权。

• 4.股东对总议案进行投票，视为对除累积提案外的其他所有提案表达相同意

• 见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2022 年7 月29 日的交易时间，即9:15-9：25，9:30—11:30

• 和 13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1.互联网投票系统开始投票的时间为2022 年7 月29 日9:15-15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 （http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行 投票。

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附件二：

授权委托书

佳禾智能科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席佳禾智能科技股份有

限公司2022年第三次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。

委托人若无明确指示，受托人可按自己意思进行表决。

提案编 码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打勾的 栏目可以投 票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提 案	√
	非累积投票提案
1.00	关于调整部分募投项目投资总额的议 案	√
2.00	关于修订《公司章程》的议案	√
3.00	关于修订《股东大会议事规则》的议 案	√
4.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
5.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
6.00	关于修订《独立董事工作细则》的议 案	√
7.00	关于修订《关联交易决策制度》的议 案	√
8.00	关于修订《对外担保管理制度》的议 案	√
9.00	关于修订《对外投资管理制度》的议 案	√
10.00	关于修订《累积投票制度》的议案	√
11.00	关于修订《募集资金管理制度》的议 案	√
12.00	关于修订《投资者关系管理制度》的 议案	√
13.00	关于修订《信息披露管理制度》的议 案	√

投票说明：

1、在表决结果栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏内打“√”。投票 人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、 多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

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2、委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，加

盖法人单位印章。

委托人签署（或盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量和性质：

受托人签署：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日 （委托期限至本次股东大会结束）

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附件三：

佳禾智能科技股份有限公司

2022年第三次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/ 法人股东名称
股东地址
个人股东身份证号码/ 法人股东营业执照号码		法人股东法定代 表人姓名
股东账号		持股数量
出席会议人员姓名/名称		是否委托
代理人姓名		代理人身份证号 码
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮政编码
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）： 年 月日

附注：

• 1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

• 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应在规定时间内以专人送达、邮寄、发送 电子邮件或传真的方式到公司，公司不接受电话登记。

• 3、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向 及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公 司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点 的股东均能在本次股东大会上发言。

• 4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

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