Cosonic Intelligent Technologies Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Nov 19, 2019

公告编号：2019-016

证券代码：300793

证券简称：佳禾智能

佳禾智能科技股份有限公司

关于召开2019 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年11 月19 日召开 了第二届董事会第三次会议，公司董事会决定于2019 年12 月6 日以现场投票与 网络投票相结合的方式召开公司2019 年第三次临时股东大会（以下简称“本次股 东大会”），现将会议的有关情况通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

• 1、股东大会届次：2019 年第三次临时股东大会

• 2、股东大会的召集人：公司第二届董事会

• 3、股东大会召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、

• 行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

• 4、会议召开的日期与时间

• （1）现场会议召开时间：2019 年 12 月6 日（星期五）上午10:00

• （2）网络投票时间:2019 年12 月5 日-2019 年12 月6 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年12 月6 日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为：2019 年12 月5 日15:00—2019 年12 月6 日15:00 期间的 任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召 开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二） 委托他人出席现场会议。

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（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （Http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络 投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。 若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

• 6、会议的股权登记日：2019 年11 月29 日（星期五）

• 7、会议出席对象

（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的本公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席 股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不 必是本公司的股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

• （3）本公司聘请的见证律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：广东省东莞市石排镇东莞大道石排段151 号东莞市佳 禾电声科技有限公司综试楼会议室。

二、会议审议事项

• 1、审议《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

• 2、审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

• 3、审议《关于开展应收账款保理业务的议案》

上述议案【独立董事发表意见的】属于影响中小投资者利益的重大事项，公 司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董 事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的 表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露

上述议案已经公司第二届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见同日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第二届董事会第三次会议决议公告》 （公告编号：2019-012）。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

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提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于使用自有资金进行现金管理的议案	√
2.00	关于使用闲置募集资金进行现金管理的 议案	√
3.00	关于开展应收账款保理业务的议案	√

四、会议登记办法

• 1、登记时间：2019 年12 月4 日9:00-11:30，13:30-16:30

• 2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

3、登记手续：

（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公 章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人 出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理 登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。

（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传真须 在登记时间截止前送达本公司（登记时间以收到传真或信函时间为准，传真登记 请发送传真后电话确认）。公司不接受电话登记。

4、登记地点：广东省东莞松山湖高新技术产业开发区工业南路6 号1 栋506 室佳禾智能科技股份有限公司董秘办

5、联系方式：

联系人：富欣伟 夏平

电 话：0769-22248801

传 真：0769-86596111

邮 箱：ir@cosonic.net

通讯地址：广东省东莞松山湖高新技术产业开发区工业南路6 号1 栋506 室， 邮编：523808。

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6、其他事项

本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系

统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件

一。

六、备查文件

• 1、《佳禾智能科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

• 2、《佳禾智能科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

七、附件

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

附件二：《授权委托书》

附件三：《2019 年第三次临时股东大会参会股东登记表》

佳禾智能科技股份有限公司

董事会

2019 年11 月19 日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：365793

• 2、投票简称：佳禾投票

• 3、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、

• 反对、弃权。

• 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积提案外的其他所有提案表达相同意

• 见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2019 年12 月6 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—

15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 互联网投票系统开始投票的时间为2019 年12 月5 日下午 3：00，结束 时间为2019 年12 月6 日下午 3：00。

• 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

• 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 （http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行 投票。

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附件二：

授权委托书

佳禾智能科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席佳禾智能科技股份有 限公司2019 年第三次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。

委托人若无明确指示，受托人可按自己意思进行表决。

提案 编码	提案名称	备注	表决意见	表决意见
		该列打勾的栏目可以 投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的 所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	关于使用自有资金进行现金管 理的议案	√
2.00	关于使用闲置募集资金进行现 金管理的议案	√
3.00	关于开展应收账款保理业务的 议案	√

投票说明：

• 1、在表决结果栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏内打“√”。投票

人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、 多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

• 2、委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，加 盖法人单位印章。

委托人签署（或盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量和性质：

受托人签署：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日 （委托期限至本次股东大会结束）

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附件三：

佳禾智能科技股份有限公司

2019年第三次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/ 法人股东名称
股东地址
个人股东身份证号码/ 法人股东营业执照号码		法人股东法定代 表人姓名
股东账号		持股数量
出席会议人员姓名/名称		是否委托
代理人姓名		代理人身份证号 码
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮政编码
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）： 年 月日

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附注：

• 1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

• 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应在规定时间内送达、邮寄或传真（传真

• 号：0769-86596111）到公司（地址：广东省东莞松山湖高新技术产业开发区工 业南路6号1栋506室，邮政编码：523808，信封请注明“股东大会”字样）。公 司不接受电话登记。

• 3、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向 及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公 司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点 的股东均能在本次股东大会上发言。

• 4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

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