Cosonic Intelligent Technologies Co., Ltd. — Management Reports 2022

Apr 26, 2022

证券代码：300793 证券简称：佳禾智能 公告编号：2022-016

佳禾智能科技股份有限公司 2021年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021 年度，佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严 格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《董事会 议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，本着恪尽职守、勤勉尽 责的工作态度，认真履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积 极推进董事会各项决议的实施，及时履行信息披露义务，有效地保障公司和全体股东的 利益，保障了公司良好的运作和可持续发展。

现将董事会2021 年度工作重点和主要工作情况报告如下： 一、2021年度经营情况

1、主要财务指标

全年合并报表实现营业收入273,371.64万元，较2020年度实现3.03%的增长；实现 归属于母公司所有者的净利润5,252.73万元，比上年度下降23.03 %；公司总资产 344,520.11万元，比上年度增长30.77%；归属于上市公司股东所有者权益226,321.99万 元，比上年度增长85.66%。

2021年度全球新冠疫情持续蔓延，境外新冠疫情控制不及预期，公司境外客户受到 不同程度的影响。面对严峻的形势，公司积极调整客户结构，加强与境内客户的合作， 境内客户向公司的采购规模较大，订单来源稳定，但该类客户毛利率相对较低，致使2021 年度产品整体毛利率为9.56%，同比下降1.9%。

公司客户中境外客户占有一定比例，受人民币升值影响，以美元结算的出口业务产 生了一定的汇兑损失。面对美元汇率的波动，公司灵活应用远期外汇合同工具，在一定

1

程度上对冲了美元汇率波动的不利影响。但综合来看，报告期内公司因汇率波动产生仍 产生一定的汇兑损失，汇兑损失金额1,499.56万元。

2021年12月公司实施了2020年限制性股票激励计划首次授予股份第一个归属期 1,700,800股归属登记，产生股份支付费用1,518.71万元。

公司在紧紧围绕耳机、音箱主打产品的同时，为客户成功开发了骨传导耳机、智能 手表、智能眼镜等新产品，并于2021年下半年批量出货，确保传统声学产品稳步发展的 同时，积极拓展新产品增强后续发展动力。

2、2021年度公司投资情况

进一步连接与公司主业发展相关的产业资源，促进行业内不同主体在相关业务领域 的合作，充分发挥各方优势，聚合资源，促进公司相关业务的长远发展。2021年度，公 司或全资子公司投资参股了苏州索迩电子技术有限公司、中创广通科技有限公司、江西 赣锋锂电科技股份有限公司、瑞欧威尔（上海）智能科技有限公司、重庆物奇微电子有 限公司5家公司。通过投资参股，为公司进一步拓宽产品炬阵，扩大不同领域的客户群， 推动公司持续稳定的发展奠定了良好的基础。

3、发行股票募集资金

经第二届董事会第十四次会议和2020年度股东大会同意，经向深圳证券交易所和中 国证券监督管理委员会申请，根据中国证券监督管理委员会2021年9月1日出具了《关于 同意佳禾智能科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可

[2021]2846号），公司于2021年11月以每股14.16元的价格向21名合格投资者发行了 70,000,000股，募集资金总额991,200,000元。通过本次再融资，增强了公司资金实力， 为公司各项经营活动的开展提供资金支持，提高公司的抗风险能力，为公司未来的持续 发展提供有力保障，同时也确保公司产能布局的顺利推进，为建设江西佳禾产业园提供 了资金保障。

4、股权激励第一期归属登记

经第二届董事会第二十一次会议批准，2021年12月实施了2020年限制性股票激励计 划首次授予股份第一个归属期归属登记，向符合归属条件的124名激励对象办理了共计 1,700,800股的股票归属登记。进一步完善了对公司中高层管理人员和核心技术（业务） 人员的激励措施，充分调动公司核心团队的积极性、创造性与责任心，吸引和保留优秀 人才，有效地将公司利益、股东利益和核心团队个人利益结合在一起，保障公司发展战 略和经营目标的实现。

2

二、董事会工作情况

1、本年度董事会召开情况

2021年度，公司共召开董事会11次，董事会的通知、召集、议事程序、表决方式及 决议内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。董事会会议具体情况如下：

序号	召开日期	会议届次	决议内容
	2021 年01 月	第二届董事会第十三	审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议
1
	29日	次会议	案》
			审议通过《关于2020 年度总经理工作报告
			的议案》、《关于2020 年度财务决算报告的
			议案》、《关于2021 年度财务预算报告的
			议案》、《关于2020 年度利润分配预案的
			议案》、《关于2020 年度董事会工作报告的
			议案》、《关于续聘天职国际会计师事务所
			(特殊普通合伙)为公司2021 年度审计机构
			的议案》、《关于2020 年年度报告及其摘
			要的议案》、《关于2020 年度内部控制有
			效性的自我评价报告的议案》、《关于2020
			年度募集资金存放与使用情况的专项报告
			的议案》、《关于首次公开发行的部分募集
			资金投资项目结项并将节余募集资金永久
			补充流动资金的议案》、《关于公司及全资
			子公司向银行申请综合授信额度的议案》、
			《关于控股股东及实际控制人为公司及全
			资子公司向金融机构申请综合授信额度提
	2021 年04 月	第二届董事会第十四
2			供担保暨关联交易的议案》、《关于公司与
	19 日	次会议
			全资子公司或全资子公司之间互相担保的
			议案》、《关于对子公司长期股权投资计提
			减值准备的议案》、《关于公司符合向特定
			对象发行股票条件的议案》、《关于公司向
			特定对象发行股票方案的议案》、《关于公
			司向特定对象发行股票预案的议案》、《关
			于公司向特定对象发行股票发行方案论证
			分析报告的议案》、《关于公司向特定对象发
			行股票募集资金使用可行性分析报告的议
			案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告
			的议案》、《关于公司向特定对象发行股票
			摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体
			承诺的议案》、《关于公司未来三年股东回
			报规划（2022 年-2024 年）的议案》、《关
			于公司建立募集资金专项存储账户的议
			案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办
			理本次向特定对象发行股票相关事宜的议

3

			案》、《关于召开2020年度股东大会的议案》
	2021 年04 月	第二届董事会第十五	审议通过《关于2021 年第一季度报告的议
3
	28日	次会议	案》
			审议通过《关于调整公司向特定对象发行股
	2021 年05 月	第二届董事会第十六	票方案的议案》、《关于<佳禾智能科技股
4
	17 日	次会议	份有限公司创业板向特定对象发行股票预
			案（修订稿）>的议案》
			审议通过《关于<佳禾智能科技股份有限公
			司创业板向特定对象发行股票预案（二次修
	2021 年07 月	第二届董事会第十七	订稿）>的议案》、《关于<佳禾智能科技股
5
	15 日	次会议	份有限公司创业板向特定对象发行股票募
			集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的
			议案》
			审议通过《关于<2021 年半年度报告全文及
	2021 年08 月	第二届董事会第十八
6			摘要>的议案》、 《关于<2021 年半年度募集资
	26 日	次会议
			金存放与使用情况的专项报告>的议案》
	2021 年10 月	第二届董事会第十九	审议通过《关于<2021 年第三季度报告>的议
7
	26日	次会议	案》
			审议通过《关于全资子公司对外投资的议
	2021 年10 月	第二届董事会第二十
8			案》、《关于收购控股子公司少数股东股权的
	29 日	次会议
			议案》
			审议通过《关于公司2020 年限制性股票激
			励计划第一个归属期归属条件成就的议
			案》、《关于调整2020 年限制性股票激励计
	2021 年12 月	第二届董事会第二十
9			划首次授予股份授予价格的议案》、《关于作
	01 日	一次会议
			废部分已授予尚未归属的限制性股票的议
			案》、《关于作废2020 年限制性股票激励计
			划预留限制性股票的议案》
			审议通过《关于调整向特定对象发行股票募
	2021 年12 月	第二届董事会第二十
10			集资金投资项目投入金额的议案》、《关于开
	06 日	二次会议
			展外汇套期保值业务的议案》
			审议通过《关于全资子公司对外投资的议
			案》、《关于变更公司注册资本及修改公司章
			程的议案》、《关于开立募集资金专项账户并
			签订募集资金三方监管协议的议案》、《关于
	2021 年12 月	第二届董事会第二十	以募集资金置换预先投入募投项目及已支
11
	23 日	三次会议	付发行费用的自筹资金的议案》、《关于使用
			自有资金进行现金管理的议案》、《关于使用
			闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于
			开展应收账款保理业务的议案》、《关于召开
			2022年第一次临时股东大会的议案》

2、对股东大会决议执行情况

2021年度，董事会按照相关规定将需要股东大会审议批准的事项提交股东大会审

4

• 议，全年共召集、召开2次股东大会，会议的召集程序、召集人资格、出席会议人员资

• 格、表决程序和形成的会议决议均合法、有效。董事会均严格按照股东大会的决议和授 权，认真执行并完成股东大会通过的各项决议。

• 3、董事会下设专门委员会的履职情况

2021年度，董事会战略委员会、审计委员会、薪酬和考核委员会、提名委员会积极 开展各项工作，分别召开7次审计委员会、1次薪酬与考核委员会、3次战略委员会，对 相关工作提出了意见与建议，为董事会科学决策发挥了重要作用。

• 4、独立董事履职情况

公司全体独立董事在2021年度严格按照有关法律法规及《公司章程》、《独立董事 工作细则》等制度文件的规定，恪尽职守、勤勉尽责，主动关注公司经营管理信息、财 务状况和重大事项，认真审议董事会的各项议案，对相关事项发表了事前认可意见和独 立意见，对本年度公司董事会审议的各项议案均表示同意，充分发挥了独立董事作用。 三、信息披露情况

2021 年度，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券 交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并 根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等临时公告，忠 实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

四、2022年度工作规划：努力实现改善公司经营状况的目标

2022年度，董事会督促公司经理层围绕着生产经营目标任务， 扎实做好“稳步发展 传统产品，积极拓展新品开发和增长幅度，进一步增大产品国内市场占有，稳步做好投 资并购，全力提升产品质量，确保公司效益跨越式发展”等各项重点工作。

1、严格按照创业板上市公司有关法律法规的要求，进一步健全公司规章制度，不 断完善风险防范机制，提升公司规范运作水平，同时全体董事将加强学习培训，提升履 职能力，更加科学高效的决策公司重大事项，发挥董事会在公司治理中的核心作用。从 维护全体股东尤其是中小股东的利益出发，勤勉履职，按照既定的经营目标和发展方向， 不断规范公司治理。

2、持续做好公司的信息披露工作，做好投资者关系管理。公司董事会将继续严格 按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规 范性文件和《公司章程》的要求，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实

5

提升公司规范运作和透明度。

• 3、按照向特定对象发行股票募集资金建设项目的计划，积极推动江西佳禾产业园

的建设进度。

• 4、持续整合产业链上下游资源，积极布局和拓展与主营业务相关的业务领域，不

• 断培育新的营收增长点。

2022年度，董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，争取较好地完成2022年度各 项经营指标，争取实现全体股东和公司利益最大化。

佳禾智能科技股份有限公司董事会 2022 年4 月26 日

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