Cosonic Intelligent Technologies Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Dec 23, 2021

证券代码：300793

证券简称：佳禾智能

公告编号：2021-105

佳禾智能科技股份有限公司

关于变更公司注册资本及修改公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

佳禾智能科技股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）于2021 年12 月23 日召开第 二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修改公司章 程的议案》，现将有关事项公告如下：

一、公司注册资本变更情况

（1）向特定对象发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于同意佳禾智能科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2846 号）核准，公司向特定对象发行 人民币普通股70,000,000 股，发行价格为人民币14.16 元/股，实际募集资金总 额为人民币991,200,000.00 元；扣除发行费用后的募集资金净额为 976,031,961.17 元，其中增加注册资本人民币70,000,000.00 元。上述募集资 金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2021 年11 月26 日出具了天职业字[2021]44050 号验资报告。

（2）2020 年限制性股票激励计划第一期归属

2021 年12 月1 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公 司2020 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》。根据《上市 公司股权激励管理办法》及公司《2020 年限制性股票激励计划》的相关规定和 公司2020 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意向符合条件的124 名激励 对象办理1,700,800 股限制性股票归属事宜。公司已收到124 名股权激励对象缴

纳的1,700,800 股的归属股款，合计人民币19,406,128.00 元，其中增加注册资 本人民币1,700,800 元。上述资金到位情况已经中证天通会计师事务所（特殊普 通合伙）验证，并于2021 年12 月1 日出具了中证天通（2021）证验字第1000003 号验资报告。

综上，公司总股本由266,688,000 股变更为338,388,800 股。公司注册资本 由人民币266,688,000 元变更为人民币338,388,800 元。上述新增股票已在中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理相关股份登记手续并在深圳证券交 易所上市。

二、公司章程修订情况

根据《公司法》、《上市公司章程指引》等有关法律法规及公司注册资本变 更的实际情况，公司拟对公司章程的有关条款进行如下修改：

原条款	修订后条款
第六条公司注册资本为人民币26,668.8 万元。	第六条公司注册资本为人民币33,838.88 万元。
第十九条公司股份总数为26,668.8 万股，均为普通股，并以人民币标明面值。	第十九条公司股份总数为33,838.88 万股，均为普通股，并以人民币标明面值。

除上述条款修改外，《公司章程》的其他条款不变。

三、其他相关说明

1、公司2021 年5 月10 日召开的2020 年度股东大会，已审议通过了《关 于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议 案》，股东大会授权公司董事会在有关法律法规允许的范围内全权办理与本次发 行有关的全部事宜，包括于本次发行完成后，根据本次发行结果修改《公司章 程》相应条款，向工商行政管理部门办理工商变更登记，向相关部门办理新增 股份登记、托管、限售等相关事宜。

2、公司2020 年11 月13 日召开的第一次临时股东大会，已审议通过《关于 提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，股东大会授权公司董 事会就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意 等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件； 修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励 计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

故本次《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》经董事会审议通过后 即生效，无需另行提请股东大会审议。由董事会授权公司管理层办理上述事宜涉 及的工商登记、章程备案手续等事项。

修订后的《公司章程》全文详见公司在中国证监会指定媒体和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的文件。

四、备查文件

1、佳禾智能科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议

特此公告。

佳禾智能科技股份有限公司董事会

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