Cosonic Intelligent Technologies Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Jul 15, 2021

证券代码：300793

证券简称：佳禾智能

公告编号：2021-060

佳禾智能科技股份有限公司

关于创业板向特定对象发行股票预案（二次修订稿）公告的说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年4 月19 日召开 第二届董事会第十四次会议，于2021 年5 月10 日召开公司2020 年度股东大会， 审议并通过了《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。

公司于2021 年5 月17 日召开第二届董事会第十六次会议，审议并通过了《关 于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。

公司于2021 年7 月15 日召开第二届董事会第十七次会议，审议并通过了《关 于<佳禾智能科技股份有限公司创业板向特定对象发行股票预案（二次修订稿）> 的议案》等相关议案。

现将本次向特定对象发行股票预案的主要修订情况公告如下：

预案章节	小节标题	修订情况
发行人声明	发行人声明	1、更新了公司已履行的审批程序。
特别提示	特别提示	1、更新了公司已履行的审批程序。
释义	释义	1、更新了普通术语。
	三、发行对象及其与公
		1、更新了公司已履行的审批程序。
	司的关系
第一节 本次
发行股份方	四、本次发行方案概要	1、更新了公司已履行的审批程序。
案概要
	八、本次发行方案已经
		1、更新了公司已履行的审批程序。
	取得有关部门批准的情

1

	况以及尚需呈报批准的
	程序
		1、更新了江西电声产品柔性智能制造生产线
		建设项目的项目经济效益和项目涉及报批事
第二节 本次		项情况；
募投资金使	二、本次募投资金投资	2、更新了江西智能穿戴产品柔性生产线建设
用的可行性	项目的概况	项目的项目概况、项目建设的可能性、项目
分析		经济效益和项目涉及报批事项情况；
		3、更新了总部创新技术研发中心建设项目建
		设的必要性和可行性。
	一、对公司核心竞争力、
	经营稳定性及未来发展
		1、新增并更新了对风险因素的披露。
	可能产生重大不利影响
	的因素
第四节 本次	二、可能导致本次发行
股票发行相
	失败或募集资金不足的	1、更新了公司已履行的审批程序。
关风险的说
	因素
明
	三、对本次募投项目的
	实施过程或实施效果可
		1、新增并更新了对风险因素的披露。
	能产生重大不利影响的
	因素
第六节 与本
次发行相关
	二、本次发行摊薄即期
的董事会声		1、更新了公司已履行的审批程序。
	回报及填补措施
明及承诺事
项

公司于 2021 年 5 月 10 日召开的公司 2020 年度股东大会已授权董事会全权 办理本次向特定对象发行股票的相关事宜，本次向特定对象发行股票预案（二次 修订稿）无需提交公司股东大会审议。本次预案具体修订内容详见公司同日刊登 于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）的《佳禾智能股份有限公司创业板向特 定对象发行股票预案（二次修订稿）》。

特此公告。

佳禾智能科技股份有限公司董事会

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