Cosonic Intelligent Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Sep 23, 2022

证券代码：300793

证券简称：佳禾智能

公告编号：2022-071

佳禾智能科技股份有限公司

关于董事会及监事会延期换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届董事会、监事会 将于2022年9月28日任期届满。鉴于公司公开发行可转换公司债券工作尚处于审 核阶段及新一届董事、监事候选人提名工作正在筹备中，为确保公司可转换公司 债券发行申请工作及董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事 会的换届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期 亦将相应顺延。

公司将根据发行可转换公司债券和换届筹备的进展情况，尽快召开有关会议 审议换届选举相关事宜并及时履行相应的信息披露义务。在换届选举完成前，公 司第二届董事会和监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将 按照相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，继续履行相应的职责和义务。

公司董事会与监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将认真做好换 届的筹备工作，同时积极推进发行可转换公司债券事项，尽快完成董事会与监事 会的换届选举工作并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

佳禾智能科技股份有限公司董事会

2022 年9 月23 日