Cosonic Intelligent Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 23, 2021

证券代码：300793

证券简称：佳禾智能

公告编号：2021-102

佳禾智能科技股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三 次会议通知于2021 年12 月17 日以电子邮件的形式发出，于2021 年12 月23 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议应参会董事8 名，实际参加会议 董事8 名（其中独立董事李迪、吴战篪、李贻斌以通讯方式表决），符合公司章 程规定的法定人数，会议由董事长严文华先生主持，公司监事和高级管理人员 列席了会议。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于全资子公司对外投资的议案》。

董事会同意：全资子公司江西佳禾电声科技有限公司使用自有资金人民币 4100 万元对重庆物奇微电子有限公司进行增资，认购物奇微新增注册资本人民 币75.7812 万元，对应于本次交易后1.27607%的股权。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司对外投资的公告》（公告编号： 2021-104）。

2、审议通过《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》。

董事会同意：根据公司向特定对象发行70,000,000 股股票及公司2020 年 限制性股票激励计划第一个归属期归属登记1,700,800 股的实际情况，公司总

股本由266,688,000 股变更为338,388,800 股，公司注册资本由人民币 266,688,000 元变更为人民币338,388,800 元。上述新增股票已在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司办理相关股份登记手续并在深圳证券交易所上 市，故对公司章程第六条第十九条作相应修改。根据股东大会的授权，董事会 同意公司管理层办理上述事宜涉及的工商登记、章程备案手续等事项。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司注册资本及修改公司章程的公告》 （2021-105）。

3、审议通过《关于开立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的 议案》。

董事会同意：为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的利益，根 据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2 号-上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》等相关法律法规及《公司募集资金管理制度》的规定，同意在招商银 行股份有限公司东莞松山湖支行、中国建设银行股份有限公司东莞市分行、上 海浦东发展银行股份有限公司东莞分行开立募集资金专项账户，公司及公司全 资子公司江西佳禾电声科技有限公司与募集资金专项账户开户银行及保荐机构 招商证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的《关于开立募集资金专项账户并签订募集资金三方 监管协议的公告》（2021-106）。

4、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的议案》。

董事会同意：公司使用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金符合《上 市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，有利于 降低公司财务费用，提高资金的使用效率，符合全体股东利益，且没有与募投 项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改

变募集资金投向和损害股东利益的情况，因此一致同意公司使用募集资金置换

已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金10,402.03 万元。

• 表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

• 公司独立董事发表了同意的独立意见。

• 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网

• （www.cninfo.com.cn）上的《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金的公告》（2021-107）。

  • 5、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。

• 董事会同意：在确保不影响公司正常经营的情况下，使用不超过人民币5

• 亿元（含本数）自有资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起 一年内有效。在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。同时授权公司董事

• 长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。

  • 表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

  • 公司独立董事发表了同意的独立意见。

  • 本议案尚需提交公司2022 年第一次临时股东大会审议通过。

  • 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网

• （www.cninfo.com.cn）上的《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理 的公告》（2021-108）。

  • 6、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

  • 董事会同意：在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民

• 币10 亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通 过之日起一年内有效。在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，暂时闲置 募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。同时授权公司董事长在

• 上述额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。

  • 表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

  • 公司独立董事发表了同意的独立意见。

  • 本议案尚需提交公司2022 年第一次临时股东大会审议通过。

  • 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网

• （www.cninfo.com.cn）上的《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理 的公告》（2021-108）。

• 7、审议通过《关于开展应收账款保理业务的议案》。

董事会同意：公司及全资子公司佳禾声学（香港）有限公司与国内外金融 机构、类金融机构开展保理业务。保理融资金额总计不超过30 亿元，期限为股 东大会审议通过之日起一年内有效，单笔业务金额及期限以具体合同约定为准。 同时授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实 施。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2022 年第一次临时股东大会审议通过。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网

• （www.cninfo.com.cn）上的《关于开展应收账款保理业务的公告》（2021-109）。

  • 8、审议通过《关于召开2022 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意：2022 年1 月10 日召开公司2022 年第一次临时股东大会，审 议需要经股东大会审议通过的相关议案。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网

• （www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2022 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

• 1、佳禾智能科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议；

• 2、佳禾智能科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十三次会议

• 相关事项的独立意见；

特此公告。

佳禾智能科技股份有限公司董事会

2021 年12 月23 日