Cosonic Intelligent Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 6, 2021

证券代码：300793

证券简称：佳禾智能 公告编号：2021-094

佳禾智能科技股份有限公司

第二届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议通知 于 2021 年12 月2 日以电子邮件的形式发出，于2021 年12 月6 日以现场方式召开，会 议应参会监事3 名，实际参加会议监事3 名，符合公司章程规定的法定人数，会议由监 事会主席曾金林先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国 公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》。 监事会认为：公司本次调整募投项目募集资金投资额是公司根据募集资金实际情 况，经过审慎研究后进行的合理调整，不存在变相改变募集资金用途，符合公司实际情 况和全体股东利益。

监事会同意公司根据募投项目实施和募集资金实际到位情况，对募投项目募集资金 投资额进行调整。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金 额的公告》（公告编号：2021-095）。

2、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

监事会认为：公司及子公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工 具有效规避和防范汇率波动带来的风险、减少汇兑损失、控制经营风险，且公司已制定 《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措

• 施是可行的，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。

  • 监事会同意公司及子公司在保证正常生产经营的前提下，开展额度不超过60,000

• 万元人民币或等值外币的外汇套期保值业务。

  • 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

  • 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网

• （www.cninfo.com.cn）上的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（2021-096）。 三、备查文件

  • 《佳禾智能科技股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议》

佳禾智能科技股份有限公司监事会 2021 年12 月6 日