Cosonic Intelligent Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 1, 2021

证券代码：300793

证券简称：佳禾智能

公告编号：2021-086

佳禾智能科技股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一 次会议通知于2021 年11 月26 日以电子邮件的形式发出，于2021 年12 月1 日 以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议应参会董事8 名，实际参加会议董 事8 名（其中独立董事李迪、吴战篪、李贻斌以通讯方式表决），符合公司章程 规定的法定人数，会议由董事长严文华先生主持，公司监事和高级管理人员列 席了会议。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2020 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条 件成就的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则（2020 年修订）》、《2020 年限制性股票激励计划》及《2020 年限制性股票激 励计划实施考核管理办法》的相关规定，以及公司2020 年第一次临时股东大会 的授权，董事会认为2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归 属条件已经成就，同意公司按照《2020 年限制性股票激励计划》的相关规定， 为符合条件的124 名激励对象办理1,700,800 股限制性股票归属事宜。

表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票，董事肖伟群本人、董事严跃 华关联方为激励对象，回避表决。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于2020 年限制性股票激励计划第一个归属期 归属条件成就的公告》（公告编号：2021-088）。

2、审议通过《关于调整2020 年限制性股票激励计划首次授予股份授予价 格的议案》。

公司已实施了2020 年度利润分配方案，每股派发现金红利0.10 元（含 税），根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2020 年限制性股票激励计 划》等相关规定和公司2020 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意2020 年限制性股票激励计划首次授予股份授予价格由11.51 元/股调整为11.41 元/ 股。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，董事肖伟群本人、董事严跃华关 联方为激励对象，回避表决。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于调整2020 年限制性股票激励计划首次授予 股份授予价格的公告》（公告编号：2021-089）。

3、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《2020 年限制性股票激励计划》等 相关规定和公司2020 年第一次临时股东大会的授权，由于公司2020 年限制性 股票激励计划中首次获授第二类限制性股票的12 名激励对象离职，已不符合激 励资格，其已获授但尚未归属的330,000 股第二类限制性股票不得归属按作废 处理。公司副总经理胡中骥自愿放弃第一个归属期可归属的限制性股票, 其已 获授尚未归属的20,000 股由公司作废。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公 告》（公告编号：2021-090）。

4、审议通过《关于作废2020 年限制性股票激励计划预留限制性股票的议 案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《2020 年限制性股票激励计划》等 相关规定和公司2020 年第一次临时股东大会的授权，由于公司未能在《2020 年 限制性股票激励计划》经股东大会审议通过后12 个月内确定股权激励对象，预 留权益失效。董事会同意取消2020 年限制性股票激励计划预留限制性股票，本 次作废预留限制性股票共计368,000 股。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于作废2020 年限制性股票激励计划预留限制 性股票的公告》（公告编号：2021-091）。

三、备查文件

1、佳禾智能科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议；

2、佳禾智能科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十一次会议

相关事项的独立意见；

3、广东法制盛邦（东莞）律师事务所关于佳禾智能科技股份有限公司2020 年限制性股票激励计划调整首次授予价格及首次授予第一个归属期归属条件成就暨 部分限制性股票和预留限制性股票作废事项的法律意见书。

特此公告。

佳禾智能科技股份有限公司董事会

2021 年12 月1 日