Cosonic Intelligent Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Nov 1, 2021

证券代码：300793

公告编号：2021-080

证券简称：佳禾智能

佳禾智能科技股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次 会议通知于2021 年10 月25 日以电子邮件的形式发出，于2021 年10 月29 日 以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议应参会董事8 名，实际参加会议董 事8 名（其中独立董事李迪、吴战篪、李贻斌以通讯方式表决），符合公司章程 规定的法定人数，会议由董事长严文华先生主持，公司监事和高级管理人员列 席了会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于全资子公司对外投资的议案》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全 资子公司对外投资的公告》（公告编号：2021-081）。

• 2、审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于收 购控股子公司少数股东股权的公告》（公告编号：2021-082）。

三、备查文件

第二届董事会第二十次会议决议

特此公告。

佳禾智能科技股份有限公司董事会

2021 年11 月1 日