Cosonic Intelligent Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Aug 26, 2021

证券代码：300793

公告编号：2021-068

证券简称：佳禾智能

佳禾智能科技股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次 会议通知于2021 年8 月16 日以电子邮件的形式发出，于2021 年8 月26 日以 现场和通讯表决相结合的方式召开，会议应参会董事8 名，实际参加会议董事 8 名（其中独立董事李迪、吴战篪、李贻斌以通讯方式表决），符合公司章程规 定的法定人数，会议由董事长严文华先生主持，公司监事和高级管理人员列席 了会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2021 年半年度报告全文及摘要>的议案》。

会议认为：公司《2021 年半年度报告全文及摘要》的编制符合法律、行政 法规、中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际经营情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意批 准报出。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年半年度报告全文》（公告编号：2021-070）、《2021 年半年度报告摘要》（公告 编号：2021-071）。

2、审议通过《关于<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告> 的议案》。

会议认为：《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、 准确、完整地反映了公司募集资金的存放及使用情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、准确、完整 地履行相关信息披露工作，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益及违 反相关规定的情形，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021

• 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  • 三、备查文件

  • 1、《佳禾智能科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》；

  • 2、《佳禾智能科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议

• 及2021 年半年度相关事项的独立意见》。 特此公告。

佳禾智能科技股份有限公司董事会 2021 年8 月27 日