Cosonic Intelligent Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jul 15, 2021

证券代码：300793

公告编号：2021-058

证券简称：佳禾智能

佳禾智能科技股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会 议以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知及会议资料于2021 年7 月12 日 以直接送达或电子邮件方式送达各位董事、监事及高级管理人员。会议于2021 年7 月15 日以现场和通讯方式召开，本次会议由董事长严文华召集和主持，应 参加表决的董事8 人，实际表决的董事8 人（其中独立董事吴战篪、李贻斌、 李迪以通讯方式表决），部分监事和高级管理人员列席了本次会议，符合《中华 人民共和国公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<佳禾智能科技股份有限公司创业板向特定对象发行股 票预案（二次修订稿）>的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市 公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规、规范性文件的有关规定 以及公司2020 年度股东大会的授权，公司编制了《佳禾智能科技股份有限公司 创业板向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的《佳禾智能科技股份有限公司创业板向特定对象发 行股票预案（二次修订稿）》。

2、《关于<佳禾智能科技股份有限公司创业板向特定对象发行股票募集资 金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市 公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规、规范性文件的有关规定 以及公司2020 年度股东大会的授权，公司编制了《佳禾智能科技股份有限公司 创业板向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的《佳禾智能科技股份有限公司创业板向特定对象发

行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

三、备查文件

• 1、公司第二届董事会第十七次会议决议；

• 2、独立董事对第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

佳禾智能科技股份有限公司董事会

2021 年7 月15 日