Cosonic Intelligent Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jan 29, 2021

证券代码：300793

公告编号：2021-008

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佳禾智能科技股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议通知 于 2021 年1 月25 日以电子邮件的形式发出，于2021 年1 月29 日以现场方式召开，会 议应参会监事3 名，实际参加会议监事3 名，符合公司章程规定的法定人数，会议由监 事会主席曾金林先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国 公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

经审核，监事会认为：公司及子公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套 期保值工具有效规避和防范汇率波动带来的风险、减少汇兑损失、控制经营风险，且公 司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风 险控制措施是可行的，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。监事 会同意公司及子公司在保证正常生产经营的前提下，开展额度不超过60,000 万元人民 币或等值外币的外汇套期保值业务。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展外汇套 期保值业务的公告》(2021-006)。

三、备查文件

《佳禾智能科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

佳禾智能科技股份有限公司监事会

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2021 年1 月29 日