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Proxy Solicitation & Information Statement • Jun 15, 2022

의결권대리행사권유참고서류 3.5 (주)코스나인 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
	2022년 06월 15일
권 유 자:	성 명: 박용욱&cr주 소: 서울시 서초구 강남대로 305, 714호&cr전화번호: 010-9907-9966
작 성 자:	성 명: 박용욱&cr부서 및 직위: 회사 주주&cr전화번호: 010-9907-9966
&cr&cr

&cr

<의결권 대리행사 권유 요약>

박용욱주주2022년 06월 09일2022년 06월 24일2022년 06월 18일위탁 II. 의결권 대리행사 권유의 취지 참조해당사항 없음--해당사항 없음--□ 정관의변경□ 이사의선임□ 감사의선임

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 박용욱보통주52,6950.11주주-

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

----------

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의&cr종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 이병준보통주0없음직원-이찬영보통주0없음직원-오선주보통주0없음직원-박재영보통주0없음직원-이유진보통주0없음직원-

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유&cr주식수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 (주)케이디엠&cr메가홀딩스법인보통주-없음업무위탁-

성명&cr(회사명)	구분	주식의&cr종류	주식&cr소유수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

(주)케이디엠&cr메가홀딩스김학영서울시 송파구 잠실동 &cr234-7 바위빌딩 4층임시주주총회 위임장 확보 등 &cr관련 의결권 대리행사 권유&cr업무 및 그 부수업무 일체02-2051-9114

법인명	대표자	소재지	위탁범위	연락처

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2022년 06월 09일2022년 06월 18일2022년 06월 24일2022년 06월 24일

주주총회&cr소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 (주)코스나인의 임시주주총회(2022년 06월 24일)를 위한 주주명부폐쇄기준일(2022년 05월 25일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

존경하는 주주 여러분!

저는 주식회사 코스나인의 주주 박용욱입니다. 저는 주주로서 회사에 애착과 관심이 있는 이유로 회사와 최대주주에 대해서 많은 내용을 살펴보고 있습니다. 그러던 중에 금번의 임시주주총회 소집공고와 최대주주는 이사회를 장악하고자 정관변경과 추가 이사선임을 할 계획이라는 내용의 신문기사를 접하게 되면서 저의 생각을 공유하고자 급하게 이 글을 쓰게 되었습니다.

회사의 정관에는 이사의 정수가 9인 이내로 되어 있으나, 제1호 안건으로 이사 정수의 제한을 없애는 안건이 상정되어 있고, 동 안건이 부결되는 경우에는 선임할 수 있는 이사가 2명이 되나, 가결되는 경우에는 신규로 선임될 이사가 최대 9명까지 될 수 있는 상황입니다.

어려운 경영환경에서 최대주주의 이해관계 때문에 회사의 이사가 급격하게 증원되는 것이 회사의 이익에 부합하는지 의문이 들지 않을 수 없습니다. 그리고 수 많은 회사의 사례에서 정관에 이사 정수의 한도가 없는 경우에는 늘 경영권 분쟁의 대상으로서 경영안전성을 해치는 경우를 보아 왔습니다. 당장에 특정한 이해관계로 인해서 이사 정수의 한도를 폐지한다고 하지만 사후에는 회사에 도움이 되지 않을 것임은 분명합니다.

또한 이사회는 이사들이 서로 견제하고, 적절한 통제가 필요한 것이지, 특정인 또는 최대주주가 이사회를 장악하고, 통제받지 않는 이사회결의가 이루어지는 것은 회사 및 주주에게 도움이 되지 않을 것으로 판단하고 있습니다.

이에 저는 제1호 안건 중에서 이사 정수의 한도 폐지에 대해서 부결을 하고, 이사회의 견제와 균형을 위해서 주주제안을 통해서 이사후보자로 된 자들을 선임하는 방향으로 의결권을 행사하는 것이 회사와 주주의 이익을 지키는데 도움이 될 것으로 생각하고 있습니다.

각 주주 분들께서 각자의 판단으로 의결권을 행사할 것이지만 저의 생각에 동참하는 주주 분들도 있을 것으로 사료하고 있습니다. 긴 글 읽어 주셔서 감사합니다.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여&cr인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

-금융감독원 &cr전자공시시스템http://dart.fss.or.kr/2022.06.15.공시된 '제출인 박용욱'의 &cr'의결권 대리행사 권유 참고서류' 중 &cr'첨부파일'의 위임장 참조

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화, 문자 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 위임장 접수처&cr&cr-주소 : 서울시 서초구 강남대로 305, 714호&cr-전화 : 010-9907-9966&cr-우편 또는 전자적 방법으로 접수 가능&cr-접수기간 : 2022년 06월 18일(토) ~ 2022년 06월 24일(금) 주주총회 개회직전까지

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당사항 없음.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2022년 06월 24일(금) 오전 9시경기도 김포시 양촌읍 학운산단2로 27

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 해당사항 없음----

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 해당 주주총회일에 위임장이 중복되는 경우 주주총회일에 전화를 통하여 주주님의 의결권 대리행사의 실질의사를 확인할 수 있사오니, 반드시 주주분들의 의결권 대리행사 위임장에 연락 가능한 핸드폰 번호를 기재하여 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조(목적) &cr&cr 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. &cr&cr <1~67 중략> &cr68. 위 각호 목적에 관련된 직접 또는 간접적으로 수반되는 일체의 활동 및 투자	제2조(목적) &cr&cr 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. &cr&cr <1~67 중략> &cr68. 부동산 취득, 관리, 개량 및 처분업 69. 부동산 개발, 매매 및 시행업 70. 부동산 분양 및 대행업 71. 부동산 컨설팅업 72.위 각호 목적에 관련된 직접 또는 간접적으로 수반되는 일체의 활동 및 투자	목적사업 추가 및 조항번호 정비
제35조(이사의 수) &cr&cr 회사의 이사는3인 이상 9인이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의1이상으로 한다.	제35조(이사의 수) &cr&cr 회사의 이사는3인 이상으로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의1이상으로 한다.	이사수 한도 삭제

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자&cr성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회의 위원인&cr이사 분리선출 여부	최대주주와의&cr관계	추천인
이상섭	1959.09.16	-	-	-	이사회
이정우	1986.06.04	-	-	-	이사회
구세현	1973.12.26	-	-	-	이사회
이현철	1963.07.17	-	-	-	이사회
한백	1971.10.01	-	-	-	주주제안
백광열	1972.08.15	-	-	-	주주제안
이신영	1969.05.05	여	-	-	이사회
김시현	1979.12.24	여	-	-	이사회
최정미	1970.06.20	여	-	-	이사회
총 ( 9 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
이상섭	경영인	1999-2004&cr2004-2019&cr2020-현재	신용보증기금&cr한국주택금융공사&cr(주)코스나인 사외이사	-
이정우	회사원	2013-2022&cr2022-현재	아이큐어 기획전략실장&cr(주)코스나인 경영지원본부 팀장	-
구세현	경영인	2008-2015&cr2019-2021&cr2018-현재	J.parly.noba 대표이사&cr녹원씨엔아이 대표이사&cr웰바이오텍 대표이사	-
이현철	경영인	1984-1997&cr2013-현재	미국 IBM IC본부 컨설턴트&cr트라이비전라이팅 이사	-
한백	경영인	2002-2012&cr2012-현재	대홍기획 근무&cr클레어스코리아 대표이사	-
백광열	경영인	-&cr2019-현재	글로벌시티 이사&cr코스나인 대표이사	-
이신영	세무사	-&cr&cr현재&cr&cr현재	사단법인 U-Health산업협회 자문위원&cr보건산업최고경영자회의 사무총장&cr세무법인세광 세무사	-
김시현	경영인	2008-2009&cr2010-2011&cr2011-2021	서울시정개발연구원 연구원&cr후르코 그룹 한국담당이사&cr유한회사 활황 대표이사	-
최정미	경영인	2007-2009&cr2017-2019	CJ미디어/중화TV 국장&crCBS라이프 경영기획국장	-

&cr다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이상섭	-	-	-
이정우	-	-	-
구세현	-	-	-
이현철	-	-	-
한백	-	-	-
백광열	-	-	-
이신영	-	-	-
김시현	-	-	-
최정미	-	-	-

&cr라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행&cr- 회사 및 주주, 기타 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 투명한 의사결정 및 이사회 견제를 통해 직무를 수행&cr- 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조 제3항, 제542조의8 제2항및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 폭넓은 실무 경험과 노하우를 기반으로한 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 업무를 수행할 것으로 판단됨

확인서 구세현_확인서.jpg 구세현_확인서 김시현_확인서.jpg 김시현_확인서 백광열_확인서.jpg 백광열_확인서 이상섭_확인서.jpg 이상섭_확인서 이신영_확인서.jpg 이신영_확인서 이정우_확인서.jpg 이정우_확인서 이현철_확인서.jpg 이현철_확인서 최정미_확인서.jpg 최정미_확인서 한백_확인서.jpg 한백_확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
김영근	1962.09.14	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김영근	한국유기성바이오에너지협회 정책연구원장	2010-2018&cr2005-2020	국민대학교 외래교수&cr한국자원순환재활용연합회 사무총장	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김영근	-	-	-

&cr다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 폭넓은 실무 경험과 노하우를 기반으로한 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 업무를 수행할 것으로 판단됨

확인서 감사 김영근_확인서.jpg 감사 김영근_확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.