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Proxy Solicitation & Information Statement • Jun 17, 2022

의결권대리행사권유참고서류 3.5 (주)코스나인 정 정 신 고 (보고)

2022년 06월 17일

1. 정정대상 공시서류 : 의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 06월 14일

3. 정정사항

항 목정정사유정 정 전정 정 후2. 권유자의 대리인에 관한 사항&cr나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인대리인 변경

성명&cr(회사명)	구분	주식의&cr종류	주식&cr소유수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고
한국경제TV&cr주총지원사업단&cr(와우에스앤에프(주))	법인	-	-	-	-	-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명	대표자	소재지	위탁범위	연락처
한국경제TV 주총지원사업단 와우에스앤에프(주)	김경식	서울특별시 영등포구 버드나루로 84(영등포동7가)	임시주주총회 위임장 확보 등 관련 의결권대리	02-2628-1702

성명&cr(회사명)	구분	주식의&cr종류	주식&cr소유수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고
(주)한국의결권대행	법인	-	-	-	-	-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명	대표자	소재지	위탁범위	연락처
(주)한국의결권대행	최창윤	서울특별시 서초구 사임당로19길 88-5	임시주주총회 위임장 확보 등 관련 의결권대리	031-472-5500

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
	2022년 06월 14일
권 유 자:	성 명: 아이큐어 주식회사&cr주 소: 서울시 강남구 봉은사로104길 10&cr전화번호: 02-6959-6909
작 성 자:	성 명: 오 혜 석 &cr부서 및 직위: 기획전략실 대리&cr전화번호: 02-6959-6909
&cr&cr

&cr

<의결권 대리행사 권유 요약>

아이큐어 주식회사최대주주2022년 06월 09일2022년 06월 24일2022년 06월 17일위탁원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보해당사항 없음--전자투표 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com□ 정관의변경□ 이사의선임□ 감사의선임

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 아이큐어 주식회사보통주5,520,00011.51최대주주-

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

--------------------------------------

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의&cr종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 최영권보통주0대표이사최대주주-

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유&cr주식수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 (주)한국의결권대행법인-----

성명&cr(회사명)	구분	주식의&cr종류	주식&cr소유수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

(주)한국의결권대행최창윤서울특별시 서초구 사임당로19길 88-5임시주주총회 위임장 확보 등 관련 의결권대리 031-472-5500

법인명	대표자	소재지	위탁범위	연락처

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2022년 06월 09일2022년 06월 17일2022년 06월 23일2022년 06월 24일

주주총회&cr소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2022년 05월 25일 현재 코스나인 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여&cr인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOXX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

금융감독원 전자공시시스템dart.fss.or.kr-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 피권유자께서는 임시주주총회 전까지 우편으로 위임장 수여가 가능하며, 위임장은 아래 주소로 발송해주시기 바랍니다.&cr - 주소 : 서울시 강남구 봉은사로104길 10, 7층 (삼성동, 아이큐어타워)&cr 아이큐어 기획전략실

다. 기타 의결권 위임의 방법 &cr해당사항 없음.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2022년 06월 24일 (금) 오전 9시경기도 김포시 양촌읍 학운산단2로 27

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2022년 6월 15일 9시 ~ 2022년 6월 23일 17시&cr(기간 중 24시간 이용 가능)삼성증권https://vote.samsungpop.com기간 중 24시간 이용 가능&cr(단, 마지막 날인 6월 23일은 오후5시 까지만 가능)

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 &cr해당사항 없음.&cr

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

- 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조(목적)&cr&cr 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.&cr&cr <1~67 중략> &cr68. 위 각호 목적에 관련된 직접 또는 간접적으로 수반되는 일체의 활동 및 투자 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.&cr&cr <1~67 중략> &cr68. 위 각호 목적에 관련된 직접 또는 간접적으로 수반되는 일체의 활동 및 투자	제2조(목적)&cr&cr 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.&cr&cr <1~67 중략> &cr68. 부동산 취득, 관리, 개량 및 처분업 69. 부동산 개발, 매매 및 시행업 70. 부동산 분양 및 대행업 71. 부동산 컨설팅업 72.위 각호 목적에 관련된 직접 또는 간접적으로 수반되는 일체의 활동 및 투자	목적사업 추가 및 조항번호 정비
제35조(이사의 수)&cr&cr 회사의 이사는3인 이상 9인이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의1이상으로 한다.	제35조(이사의 수) &cr&cr 회사의 이사는3인 이상으로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의1이상으로 한다	이사수 한도 삭제

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

&cr

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자&cr성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회의 위원인&cr이사 분리선출 여부	최대주주와의&cr관계	추천인
이상섭	1959.09.16	-	-	-	이사회
이정우	1986.06.04	-	-	-	이사회
구세현	1973.12.26	-	-	-	이사회
이현철	1963.07.17	-	-	-	이사회
한백	1971.10.01	-	-	-	주주제안
백광열	1972.08.15	-	-	-	주주제안
이신영	1969.05.05	여	-	-	이사회
김시현	1979.12.24	여	-	-	이사회
최정미	1970.06.20	여	-	-	이사회
총 (9 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
이상섭	경영인	2004-2019	한국주택금융공사
2020-현재	(주)코스나인 사외이사
이정우	회사원	2013-2022	아이큐어 기획전략실장
2022-현재	(주)코스나인 경영지원본부 팀장
구세현	경영인	2018-현재	웰바이오텍 대표이사
2019-2021	녹원씨엔아이 대표이사
이현철	경영인	1984-1997	미국 IBM IC본부 컨설턴트
2013-현재	트라이비전라이팅 이사
한백	경영인	2002-2012	대홍기획 근무
2012-현재	클레어스코리아 대표이사
백광열	경영인		글로벌시티 이사
2019-현재	코스나인 대표이사
이신영	세무사	현재	보건산업최고경영자회의 사무총장
현재	세무법인세광 세무사
김시현	경영인	2010-2011	후르코 그룹 한국담당이사
2011-2021	유한회사 활황 대표이사
최정미	경영인	2007-2009	CJ미디어/중화TV 국장
2017-2019	CBS라이프 경영기획국장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행&cr- 회사 및 주주, 기타 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 투명한 의사결정 및 이사회 견제를 통해 직무를 수행&cr- 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조 제3항, 제542조의8 제2항및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 폭넓은 실무 경험과 노하우를 기반으로한 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 업무를 수행할 것으로 판단됨

확인서 백광열 확인서.jpg 백광열 확인서 한백 확인서.jpg 한백 확인서 최정미 확인서.jpg 최정미 확인서 김시현 확인서.jpg 김시현 확인서 이현철 확인서.jpg 이현철 확인서 구세현 확인서.jpg 구세현 확인서 이신영 확인서.jpg 이신영 확인서 이상섭 확인서.jpg 이상섭 확인서

이정우 확인서.jpg 이정우 확인서

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
김영근	1962.09.14	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김영근	한국유기성바이오에너지협회 정책연구원장	2010-2018	국민대학교 외래교수
2005-2020	한국자원순환재활용연합회 사무총장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김영근	-	-	-

&cr

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 폭넓은 실무 경험과 노하우를 기반으로한 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 업무를 수행할 것으로 판단됨

확인서 김영근 확인서.jpg 김영근 확인서

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수	1(명)

※ 기타 참고사항