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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2024

코스나인/주주총회소집결의/(2024.03.14)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2024-03-14

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-03-07
3. 정정사유	부의사항 추가에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	1) 보고사항 ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의사항 - 제1호 의안: 제23기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 별도 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안: 주식매수선택권 부여의 건	1) 보고사항 ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의사항 - 제1호 의안: 제23기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 별도 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 - 제5호 의안 : 이사 선임의 건 제5-1호 의안 : 사내이사 서상호 선임의 건 제5-2호 의안 : 사외이사 정혜윤 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)	2024-03-07	2024-03-14
- 이사선임 세부내역	-	<내옹작성>
- 사외이사선임 세부내역	-	<내용작성>

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	오전9시
2. 장소		경기도 김포시 양촌읍 학운산단2로 27
3. 의안 주요내용		1) 보고사항 ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의사항 - 제1호 의안: 제23기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 별도 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 - 제5호 의안 : 이사 선임의 건 제5-1호 의안 : 사내이사 서상호 선임의 건 제5-2호 의안 : 사외이사 정혜윤 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 제1호 의안 '제23기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건'은 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있을 경우 상법 및 정관에 의거 이사회 승인 및 주주총회 보고로 진행 될 수 있습니다.
※관련공시	2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
서상호	1974-10	3	신규선임	2003': 서울대학교 대학원 법학과 2005': 변호사 서상호 법률사무소 2006': 법무법인 유비 변호사 2016': 법률사무소 엘프스(ELPS) 변호사 2018'~현재: 변호사 서상호 법률사무소

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정혜윤	1984-02	3	신규선임	2007': 경희대학교 경영학과 2022'~현재: 제이코스메딕(일본법인) 대표이사	-