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Pre-Annual General Meeting Information • Jun 9, 2022

코스나인/주주총회소집결의/(2022.06.09)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2022-06-09

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2022-05-09
3. 정정사유	안건 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	추후 확정	제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건   제 2- 1호 의안 : 사내이사 이상섭 선임의 건   제 2- 2호 의안 : 사내이사 이정우 선임의 건   제 2- 3호 의안 : 사외이사 이신영 선임의 건   제 2- 4호 의안 : 사내이사 구세현 선임의 건   제 2- 5호 의안 : 사내이사 이현철 선임의 건   제 2- 6호 의안 : 사외이사 김시현 선임의 건   제 2- 7호 의안 : 사외이사 최정미 선임의 건   제 2- 8호 의안 : 사내이사 한백 선임의 건   제 2- 9호 의안 : 사내이사 백광열 선임의 건 제 3호 의안 : 감사 김영근 선임의 건
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 주주총회 안건에 대한 세부사항 및 변동사항 발생시 추후 이사회에서 확정하여 재공시 예정입니다.	-

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-06-24
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 김포시 양촌읍 학운산단2로 27
3. 의안 주요내용		추후 확정
4. 이사회결의일(결정일)		2022-05-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2022-05-09 주주총회소집결의 2022-05-09 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이상섭	1959-09	3	신규선임	前)   신용보증기금   한국주택금융공사 現)   (주)코스나인 사외이사
이정우	1986-06	3	신규선임	前)   아이큐어(주) 기획전략실장 現)   (주)코스나인 경영지원본부 팀장
구세현	1973-12	3	신규선임	前)   J.parly.noba 대표이사   (주)녹원씨엔아이 대표이사 現)   웰바이오텍(주) 대표이사
이현철	1963-07	3	신규선임	前)   미국 IBM IC본부 컨설턴트 現)    (주)트라이비전라이팅 이사
한백	1971-10	3	신규선임	前)   대홍기획 現)   (주)클레어스코리아 대표이사
백광열	1972-08	3	재선임	前)   글로벌시티 이사 現)   (주)코스나인 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이신영	1969-05	3	신규선임	前)   사단법인 U-Health산업협회 자문위원 現)   보건산업최고경영자회의 사무총장   세무법인 세광 대표세무사	-
김시현	1979-12	3	신규선임	前)   서울시정개발연구원 연구원   후르코 그룹 한국담당이사 現)   유한회사 활황 대표이사	유한회사 활황
최정미	1970-06	3	신규선임	前)   CJ미디어/중화TV 국장   CBS라이프 경영기획국장 現)   -	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김영근	1962-09	3	신규선임	비상근	前)   국민대학교 외래교수   한국자원순환재활용연합회 사무총장 現)   한국유기성바이오에너지협회 정책연구원장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	68. 부동산 취득, 관리, 개량 및 처분업 69. 부동산 개발, 매매 및 시행업 70. 부동산 분양 및 대행업 71. 부동산 컨설팅업		목적사업 추가 및 정비
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
68. 위 각호 목적에 관련된 직접 또는 간접적으로 수반되는 일체의 활동 및 투자	72.위 각호 목적에 관련된 직접 또는 간접적으로 수반되는 일체의 활동 및 투자	조문정비
사업목적 삭제	-		-