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AGM Information • Jul 7, 2023

코스나인/임시주주총회결과/(2023.07.07)임시주주총회결과

임시주주총회 결과

1. 결의사항	제 1호 의안 : 정관일부 변경의 건 * 원안대로 가결 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 사내이사 이병준 선임의 건 * 원안대로 가결 제 2-2호 의안 : 사외이사 이상기 선임의 건 * 원안대로 가결 제 3호 의안 : 감사 선임의 건 * 원안대로 가결 제 4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 * 원안대로 가결
2. 주주총회 일자	2023-07-07
3. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2023-06-22 주주총회소집결의(임시주주총회) 2023-06-22 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이병준	1976-12	3년	신규선임	전) (주)에스와이케이블 대표이사 (주)광은전자 부사장 현) (주)우경건설 사내이사 (주)우경로직스 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이상기	1957-10	3년	신규선임	전) 국회사무총장 정책자문관 네추럴에프앤피 감사 현) (주)차이나미디어 회장 한몽포럼 부회장 한중지역경제협회 회장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김인수	1964-02	3년	신규선임	비상근	전) 삼정KPMG 그룹 CAO 부대표 삼정KPMG 컨설팅 대표이사 현) 마이스터자산관리(주) 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	79. 2차전지 소재 제조, 수출입업, 판매업 및 유통업 80. 연료전기, 관련소재 및 부품제조, 수출입업, 판매업 및 유통업 81. 배터리 및 소재의 개발, 제조, 수출입업, 판매업 및 유통업 82. 위 각호 목적에 관련된 직접 또는 간접적으로 수반되는 수출입업을 포함한 일체의 활동 및 투자		사업다각화를 통한 지속가능 경영환경 마련
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-