Cosnine Co., Ltd

AGM Information • Mar 30, 2022

코스나인/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 21기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 2명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		37.5
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		0
비상근감사 수		2
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				- 제1호 의안: 제21기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 별도 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 승인를 연기하고 하기 속행되는 주주총회에서 승인하기로 가결 - 제2호 의안: 사외이사 선임의 건    가. 제2-1호 : 사외이사 문성혁 선임의 건    나. 제2-2호 : 사외이사 오희택 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제1호 제21기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 별도 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 감사보고서 미확정으로 감사보고서가 확정이 되는 2022년 4월 11일(월)에 정기주주총회를 속행하기로 결의하였습니다. <속행 주주총회 일정> - 일 정: 2022.04.11.(월) 오전 9시 - 장 소: 경기도 김포시 양촌읍 학운산단2로 27
※관련공시		2022-03-15 주주총회소집공고 2022-03-15 주주총회소집결의 2022-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2022-03-11 주주총회소집결의 2022-02-04 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
문성혁	1980-11	3년	신규선임	前) 법률사무소 정연 법률사무소 청강 現) 법무법인 평산	-
오희택	1976-01	3년	신규선임	前) 법무법인 성율 現) 법무법인 인화 한돈자조금관리위원회,주식회사 조인트리 등 자문	-