Cosnine Co., Ltd

AGM Information • Mar 29, 2021

코스나인/정기주주총회결과/(2021.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 20기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	70,792		- 매출액
- 부채총계	50,622		- 영업이익	-818
- 자본금	15,194		- 당기순이익	-10,284
- 자본총계	20,170		*주당순이익(원)	-442
나. 연결	- 자산총계	70,894		- 매출액
- 부채총계	50,815		- 영업이익	-961
- 자본금	15,194		- 당기순이익	-10,391
- 자본총계	20,079		*주당순이익(원)	-447
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		0
비상근감사 수		2
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				- 제1호 의안: 정관 변경의 건 -> 원안대로 가결 - 제2호 의안: 이사 선임의 건     가. 제2-1호: 사내이사 최영권 선임의 건 -> 원안대로 가결     나. 제2-2호: 사내이사 이재범 선임의 건 -> 원안대로 가결       다. 제2-3호: 사외이사 윤경선 선임의 건 -> 부결 - 제3호 의안: 감사 민성욱 선임의 건 -> 원안대로 가결 - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 - 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 - 제6호 의안: 자본준비금(주식발행초과금)의 결손보전의 건 -> 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2021-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2021-03-19 사업보고서(일반법인) 2021-03-18 감사보고서 제출 2021-03-12 주주총회소집공고 2021-03-12 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최영권	1960-04	3년	신규선임	現)   아이큐어(주) 대표이사  前)   KIST 연구원   Twente 대학(네덜란드) 객원연구원   유타대CCCD 연구원   삼양사의약연구소수석연구원
이재범	1969-07	3년	신규선임	現)   아이큐어 경영기획본부 상무이사  前)   (주)녹십자셀 경영지원본부 이사   (주)코리아하이테크 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
민성욱	1975-03	3년	신규선임	비상근	現)   아이큐어(주) 상근 감사    前)   청윤세무법인 세무사   이랜드리테일 세무팀 팀장   팬코 재경팀 부장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	52.의료용 마약류제조, 판매업 53.향정신성의약품 및 의료용 마약류 수출입업 54.약초 재배업 55. 분자생물학 기술개발을 통한 생명공학 및 분자의학 관련 제품의 생산 및 판매업. 56. 유전체 기능분석을 통한 신기능성 유전자 발굴과 이를 이용한 제품의 생산 및 판매업. 57. 생명공학 및 분자의학과 관련된 신기술의 개발과 이의 사업화. 58. 생명정보의 개발, 판매 및 기타 서비스 제공 59. 인간의 질병치료 및 예방과 관련된 사업 60. 생명공학을 이용한 임상 및 연구목적의 시약, 의약품 및 의료장비 등의 개발 및 판매. 61. 유전자교정 동물 및 식물 개발, 판매 및 개발 기술에 대한 서비스 제공 62. 유전자교정 식품 제조 및 판매 63. 종묘 육종 및 육성연구에 대한 제반사업 64. 종묘 및 농자재의 생산, 판매 및 무역업 65. 비철금속, 금속 수출입업 및 유통사업 66. 위 각호 목적에 관련된 직접 또는 간접적으로 수반되는 일체의 활동 및 투자		- 신규 사업 진출에 따른 사업 목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	47. 화장품 전자상거래업 52. 전기수소차 관련사업 54. 전기차 밧데리 재보급사업		- 사업 목적 정비

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-