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AGM Information • Mar 16, 2020

코스나인/주주총회소집결의/(2020.03.16)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2020-03-13

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020-02-14
3. 정정사유	의안 확정으로 인한 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2. 장소	주식회사 코스나인 대구지점 대구광역시 달서구 성서공단북로 77-20 회의실	경기도 김포시 양촌읍 학운산단2로 27 회의실
3. 의안 주요내용	1) 보고사항 ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의사항 -제1호 의안: 제19기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -제2호 의안: 정관 변경의 건(추후확정) -제3호 의안: 이사 선임의 건(추후확정) -제4호 의안: 감사 선임의 건(추후확정) -제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 -제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	1) 보고사항 ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의사항 -제1호 의안: 제19기(2019.01.01~2019.12.31) 별도 재무제표 승인의 건 -제2호 의안: 정관 변경의 건 -제3호 의안: 이사 선임의 건  -제3-1호:사내이사 이동욱 선임의 건  -제3-2호:사외이사 고재현 선임의 건 -제4호 의안: 감사 선임의 건  -제4-1호:감사 이진 선임의 건 -제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 -제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	1.상기 제1호 의안 '제19기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건'은 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있을 경우 상법 및 정관에 의거 이사회 승인 및 주주총회 보고로 진행될 수 있습니다. 2.상기 정기주주총회 부의안건 의안별 세부사항은 추후 이사회에서 확정시 재공시 예정	1.상기 제1호 의안 '제19기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건'은 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있을 경우 상법 및 정관에 의거 이사회 승인 및 주주총회 보고로 진행될 수 있습니다.

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-30
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 김포시 양촌읍 학운산단2로 27 회의실
3. 의안 주요내용		1) 보고사항 ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의사항 - 제1호 의안: 제19기(2019.01.01~2019.12.31) 별도 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 변경의 건 - 제3호 의안: 이사 선임의 건  - 제3-1호: 사내이사 이동욱 선임의 건  - 제3-2호: 사외이사 고재현 선임의 건 -제4호 의안: 감사 선임의 건  - 제4-1호: 감사 이진 선임의 건 -제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 -제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1.상기 제1호 의안 '제19기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건'은 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있을 경우 상법 및 정관에 의거 이사회 승인 및 주주총회 보고로 진행될 수 있습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이동욱	1972-06	3년	신규선임	現 (주)코스나인 사외이사 前 서울대학교 경영대학원 졸업 HSBC 은행 (주)슈로더투자신탁운용
고재현	1976-12	3년	신규선임	現 (주)제이투디인터내셔널 대표이사 前 제이투디 대표이사 ㈜조이코스 해외영업 팀장 ㈜리스앙쥬 해외영업 팀장 ㈜다산네트웍스 채널매니저 ㈜조이코스 해외영업팀

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이진	1967-10	3년	신규선임	비상근	現 -성균관 대학교 글로벌 융합학부 겸임교수 -㈜ 코리아브리프 대표 -리나코퍼레이션 대표 前 -김앤장 법률사무소, 기업전략개발 부문대표, 고문 -한국 화이자 제약, 대외협력 총괄 전무

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	41. 생활용품 제품 개발 및 제조업 42. 프랜차이즈 사업 43. 위 각호 목적에 관련된 직접 또는 간접적으로 수반되는 일체의 활동 및 투자		사업목적 정비
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	21. 학술연구용역 42. 위 각호 목적에 관련된 직접 또는 간접적으로 수반되는 일체의 활동 및 투자		사업목적 정비