Cosnine Co., Ltd

AGM Information • Jun 10, 2019

참고서류 3.2 삼우엠스(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류

금융위원회 귀중
&cr&cr&cr
제 출 일:&cr	2019년 06월 10일
권 유 자:&cr	성 명: 삼우엠스 주식회사&cr주 소: 대구광역시 달서구 성서공단북로 77-20&cr전화번호: 053-605-8500, 031-622-7525
&cr&cr

&cr

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유&cr비율	회사와의 관계	비고
삼우엠스(주)	보통주	-	-	본인	-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유 비율	회사와의&cr관계	비고
강문현	대표이사	보통주	366,443	0.81	대표이사	-
백광열	경영지배인	보통주	3,270,000	7.21	최대주주	-
계		-	3,636,443	8.02	-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
김진수	-	-	직원	-
김재성	-	-	직원	-
이상학	-	-	직원	-
박윤정	-	-	직원	-
강산	-	-	직원	-
이후걸	-	-	직원	-
최용진	-	-	직원	-
은정우	-	-	직원	-
전철균	-	-	직원	-
류지형	-	-	직원	-
김판섭	-	-	직원	-
김소영	-	-	직원	-
송정화	-	-	직원	-
윤송이	-	-	직원	-
조용길	-	-	직원	-
소광현	-	-	직원	-
김채호	-	-	직원	-
방기태	-	-	직원	-
전용준	-	-	직원	-

3. 피권유자의 범위&cr2019년 5월 28일 기준 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원&cr

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지&cr제19기 임시주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보&cr

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2019년 06월 10일, (종료일) - 2019년 06월 26일&cr 임시주주총회 개시전까지

나. 위임장용지의 교부방법 &cr □ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자	위탁범위	비고
주식회사 다온파트너즈	원활한 주주총회를 위한 의결권 확보 대행업무	-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2019년 06월 26일 09시 &cr (장소) - 대구시 달서구 성서공단북로 77-20, &cr 1층(호산동)

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 김진수 &cr (부서 및 직위) 재경그룹 , 이사 &cr (연락처) 031-622-7526 &cr

II. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제1조(상호) 이 회사는 “삼우엠스 주식회사”라 한다. 영문으로는SamwooEms &crCo., Ltd. 라 표기한다.	제1조(상호) 이 회사는 "나인컴플렉스”라 한다. 영문으로는9complex Co., Ltd 라 표기한다.	상호변경
제2조(목적)&cr1~57 상동&cr	제2조(목적)&cr1~57 상동&cr58.피부전문가용 코스메슈티컬 화장품 개발, 59.제조 및 판매업 &cr60.줄기세포를 이용한 기능성 화장품 개발, 제조 및 판매업 &cr61.의약부외품 및 원료의약품의 제조 및 판매업 &cr62.의료기기 판매업 &cr63.화장품 제조 및 도, 소매업 &cr64.화장품 원료 제조 및 도, 소매업 &cr65.화장품 무역업 &cr66.화장품 컨설팅 &cr67.전자상거래업 &cr68.홈쇼핑 생활용품 판매업 &cr69.건강기능식품 판매업 &cr70.화장품, 건강보조식품, 식료품, 가정용품, 그 외 기타 상품의 통신판매업 및 통신판매중개업 &cr71.화장품, 건강보조식품, 식료품, 가정용품, 그 외 기타 상품의 방문판매업 &cr72.화장품, 건강보조식품, 식료품, 가정용품, 그 외 기타 상품의 제조, 도소매업 &cr73.음반류, 영상음반 제조 및 도매업 &cr74.음반 기획,제작 및 유통 판매업 &cr75.공연기획 및 제작업	사업다각화를위한 사업목적추가
제8조의 2 (주권의 종류) 회사는 "주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.	제8조의 2 (주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록 할 수 있다.	전자 증권제도 도입에 따른 정정
제15조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)	제15조의 2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)&cr 이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권 증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록 할 수 있다.	전자 증권제도 도입에 따른 정정
제35조(이사의 수) 회사의 이사는3인 이상으로 하고, 사외이사는 이사총수의4분의1이상으로 한다	제35조(이사의 수) 회사의 이사는3인 이상7인이내로 하고, 사외이사는 이사총수의4분의1이상으로 한다.	자구수정

※ 기타 참고사항

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
배성웅	1976.08.24	사내이사	-	이사회
민병돈	1961.01.12	사내이사	-	이사회
정수용	1977.05.28	사내이사	-	이사회
백광열	1972.08.15	사내이사	본인	이사회
연제훈	1958.03.14	사외이사	-	이사회
손영석	1964.04.17	사외이사	-	이사회
총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
배성웅	경영인	현) 블리츠웨이 대표이사&cr전) 키이스트 대표이사&cr전) 일본 비오에프인터내셔널 대표이사	없음
민병돈	경영인	현) 선전기업(주) 대표이사	없음
정수용	의사	현) 루시아치과 대표원장&cr전) 화이트치과 대표원장	없음
백광열	경영인	현) 삼우엠스 경영지배인&cr전) 글로벌시티 이사	없음
연제훈	경영인	전) 삼성생명 전략영업부 본부장&cr전) 삼성전자 경영전략팀 전무&cr전) 삼성화재 근무	없음
손영석	경영인	현) 한림대학교 교수&cr현) 쿠쿠전자 사외이사&cr전) 대홍기획 선임연구원	없음

※ 기타 참고사항

05_감사의선임 □ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
이은철	1978.02.14	해당사항 없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업(현재)	약력	당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
이은철	변호사	현)법무법인 태산 대표변호사&cr전)법무법인 세종 변호사	없음

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수	1(명)

※ 기타 참고사항

19_자본의감소 □ 자본의 감소

가. 자본의 감소를 하는 사유

&cr- 결손보전을 통한 재무구조 개선

다. 자본감소의 목적인 주식의 종류와 수, 감소비율 및 기준일

감자주식의종류	감자주식수	감자비율	감자기준일	감자전자본금&cr(발행주식수)	감자후자본금&cr(발행주식수)
보통주	38,693,684	5:1	2019년 7월 30일	24,183,552,000&cr (48,367,104)	4,836,710,000&cr(9,673,420)

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.