Cosmos Insurance Company Public LTD

AGM Information • May 7, 2018

ΠΡΟΣȀȁΗΣΗ ΕΤΗΣǿΑΣ ΓΕȃǿȀΗΣ ΣΥȃΕȁΕΥΣΗΣ

Δίδεται ειδοποίηση ότι η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Ȁόσμος Ασφαλιστική Εταιρεία Δημόσια ȁτδ΄ θα γίνει την Τετάρτη, 27 ǿουνίου 2018 και ώρα 4:00 μ.μ στην αίθουσα εκδηλώσεων στον 4^ο όροφο των Ȁεντρικών Γραφείων της Εταιρείας επί της ȁεωφ. Γρίβα Διγενή αρ. 46, 1080 ȁευκωσία.

Ημερήσια Διάταξη

• 1. Εξέταση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και έγκριση των εξελεγμένων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του συγκροτήματος και των εξελεγμένων οικονομικών καταστάσεων της ιθύνουσας εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017.
• 1. Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση των εκ περιτροπής απερχομένων.
• 1. Ȁαθορισμός αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και έγκριση της πολιτικής αμοιβών της Εταιρείας.
• 1. Διορισμός Ελεγκτών και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της αμοιβής τους.

Η Ετήσια Έκθεση δεν θα αποσταλεί στους Ȃετόχους της Εταιρείας αλλά αντίτυπα με το πλήρες κείμενο της διατίθεται δωρεάν σε κάθε ενδιαφερόμενο σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας στην ȁεωφ. Γρίβα Διγενή αρ. 46, 1080 ȁευκωσία. Επίσης το πλήρες κείμενο της είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.cosmosinsurance.com.cy). ǿκανοποιητικός αριθμός αντιτύπων της Ετήσιας Έκθεσης θα είναι διαθέσιμος κατά την ημέρα της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης στον χώρο διεξαγωγής της για όσους θα παραστούν σε αυτήν.

Ȃε εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Αδάμος Ȁόνιας Γραμματέας

ȁευκωσία 07 Ȃαΐου 2018

Σημειώσεις:

1. ΔǿΑΘΕΣǿȂΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ȀΑǿ ΠȁΗΡΟΦΟΡǿΕΣ

(1) Το πλήρες και ολοκληρωμένο κείμενο της Ετήσιας Έκθεσης της Εταιρείας για το έτος 2017 (περιλαμβανομένων της Έκθεσης Διευθυντών Επενδύσεων, της Έκθεσης Εταιρικής Διακυβέρνησης και Επενδυτικής Πολιτικής, της Έκθεσης Διαχείρισης και τις Οικονομικές Ȁαταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017) και το έντυπο διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου δεν θα αποσταλεί στους μετόχους και δύναται να παραληφθεί από το εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας (ȁεωφόρος. Γρίβα

Διγενή 46, 1080 ȁευκωσία) χωρίς οποιαδήποτε χρέωση. Επιπλέον, η Ετησία Έκθεση και οι πληροφορίες που αναφέρονται στο εδάφιο (4) του άρθρου 127Α του Περί Εταιρειών ȃόμου Ȁεφ.113 (ο «ȃόμος»), θα είναι διαθέσιμες και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.cosmosinsurance.com.cy.

(2) Στις 7 Ȃαίου 2018 το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ανέρχεται σε €462.485 διαιρεμένο σε 23.124.240 πλήρως αποπληρωθήσες συνήθεις μετοχές ονοματικής αξίας €0,02 έκαστη.

2. ΔǿȀΑǿΩȂΑ ΣΥȂȂΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗȃ ΓΕȃǿȀΗ ΣΥȃΕȁΕΥΣΗ

(1) Ως ημερομηνία καταγραφής αρχείου για τη συμμετοχή στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της 27ης ǿουνίου 2018, ορίζεται η 25η ǿουνίου 2018 (Ημερομηνία Αρχείου).

(2) Ȃόνο Ȃέλη εγγεγραμμένα κατά την ημερομηνία καταγραφής στο Ȁεντρικό Αποθετήριο/Ȃητρώο του Χρηματιστηρίου Αξιών Ȁύπρου δύνανται να ασκήσουν το δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση και οποιαδήποτε αλλαγή σε καταχώρηση στο σχετικό μητρώο μετά την ημερομηνία καταγραφής δε θα λογαριάζεται στον καθορισμό του δικαιώματος οποιουδήποτε προσώπου να παραστεί και να ψηφίσει στη Συνέλευση. Το δικαίωμα μέλους να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και να ψηφίσει αναφορικά με τις μετοχές του δεν υπόκειται σε προϋπόθεση όπως οι μετοχές κατατεθούν με, ή μεταβιβαστούν σε, άλλο πρόσωπο ή εγγραφούν στο όνομα άλλου προσώπου πριν από τη Γενική Συνέλευση. Ȃέλος είναι ελεύθερο να πωλήσει ή διαφορετικά να μεταβιβάσει μετοχές της Εταιρείας οποτεδήποτε μεταξύ της ημερομηνίας καταγραφής και της Γενικής Συνέλευσης για την οποία εφαρμόζεται.

(3) Πρόσωπο που δικαιούται να παραστεί και να ψηφίσει κατά την Γενική Συνέλευση δικαιούται να διορίσει αντιπρόσωπό του για να παραστεί και να ψηφίσει στη θέση του. Οι μέτοχοι δύνανται να διορίσουν τον Πρόεδρο της Συνέλευσης ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ως πληρεξούσιο αντιπρόσωπο (proxy holder). Δεν είναι αναγκαίο ο αντιπρόσωπος που θα διοριστεί να είναι μέτοχος της Εταιρείας. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Σε περίπτωση που ο μέτοχος που διορίζει αντιπρόσωπο, τον Πρόεδρο ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, θέλει να καθορίσει την ψήφο του σε σχέση με οποιοδήποτε ψήφισμα, τότε θα πρέπει να συμπληρώσει δεόντως το πληρεξούσιο έγγραφο υποδεικνύοντας ρητά τον τρόπο που θα ψηφίσει ο αντιπρόσωπός του αναφορικά με το ψήφισμα αυτό.

(4) Το έγγραφο διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.cosmosinsurance.com.cy και πρέπει να κατατεθεί ή και κοινοποιηθεί με έγγραφη ειδοποίηση στην Εταιρεία τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίστηκε για την σύγκληση της συνέλευσης με ένα από τους ακόλουθους τρόπους:

• x Στα γραφεία της Εταιρείας
• x Ȃέσω τηλεομοιότυπου με αποστολή στο fax: (+357) 22 022000 ή
• x Ȃέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@cosmosinsurance.com.cy

(5) Σε περίπτωση που ο μέτοχος είναι νομικό πρόσωπο, το έγγραφο διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου είναι αναγκαίο να φέρει το πλήρες όνομα του νομικού προσώπου (μετόχου) και να φέρει τη σφραγίδα του, ή να υπογράφεται από πρόσωπα τα οποία είναι δεόντως εξουσιοδοτημένα από το μέτοχο για την υπογραφή του εγγράφου διορισμού πληρεξούσιου αντιπροσώπου εκ μέρους και για λογαριασμό του μετόχου. Στην περίπτωση που μετοχές κατέχονται από κοινού από δύο ή περισσότερα πρόσωπα, πληρεξούσιο μπορεί να δώσει μόνο ο μέτοχος του οποίου το όνομα εμφανίζεται πρώτο στο Ȃητρώο Ȃελών της Εταιρείας. Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία καλώντας στο τηλέφωνο +357 22 796000

(6) Οι μέτοχοι και/ή οι πληρεξούσιοι αντιπρόσωποί τους που θα παραστούν στη Συνέλευση, θα πρέπει να προσκομίζουν την πολιτική τους ταυτότητά ή άλλο πιστοποιητικό με το οποίο θα καθίσταται δυνατή η διακρίβωση της ταυτότητάς τους.

(7) Ȁάθε νομικό πρόσωπο, που είναι μέλος της Εταιρείας, μπορεί με απόφαση των διοικητικών συμβούλων του ή άλλου διοικητικού σώματός του, να εξουσιοδοτεί οποιοδήποτε πρόσωπο που θα θεωρήσει κατάλληλο, να ενεργεί ως αντιπρόσωπός του σε οποιαδήποτε συνέλευση της Εταιρείας ή οποιασδήποτε τάξης μελών της Εταιρείας, και το πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί με τον τρόπο αυτό δικαιούται να ασκεί τις ίδιες εξουσίες εκ μέρους του νομικού προσώπου, που αντιπροσωπεύει, που θα μπορούσε να ασκεί το νομικό πρόσωπο αυτό αν ήταν φυσικό πρόσωπο, μέλος της Εταιρείας.

(8) Το Ȁαταστατικό της Εταιρείας και οι πρακτικές που ακολουθεί η Εταιρεία δεν προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της, ούτε τη δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής των μετοχών στη ψηφοφορία.

3. ΔǿȀΑǿΩȂΑΤΑ ȂΕȁΩȃ

(1) Δικαίωμα τοποθέτησης θέματος / προτεινόμενου ψηφίσματος.

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 127Β του περί Εταιρειών ȃόμου Ȁεφ. 113, μέτοχος της Εταιρείας έχει το δικαίωμα (i) να προσθέσει θέμα στην ημερήσια διάταξη ετήσιας γενικής συνέλευσης νοουμένου ότι κάθε ένα τέτοιο θέμα συνοδεύεται από αναφερόμενους λόγους που δικαιολογούν την συμπερίληψή του ή προτεινόμενο ψήφισμα για έγκριση στην γενική συνέλευση, και (ii) τοποθετήσει ψήφισμα για θέμα στην ημερήσια διάταξης γενικής συνέλευσης νοουμένου ότι:

(α) το εν λόγω μέλος κατέχει ή τα εν λόγω μέλη κατέχουν τουλάχιστο πέντε τοις εκατόν (5%) του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπεί τουλάχιστο πέντε τοις εκατόν (5%) του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου όλων των μελών τα οποία έχουν το δικαίωμα να ψηφίσουν στη συνέλευσης στην οποία η αίτηση για τη συμπερίληψη του θέματος σχετίζεται, και

(β) η αίτηση από μέλος για την προσθήκη θέματος ή ψηφίσματος (ως περιγράφεται ανωτέρω) ληφθεί από τον Γραμματέα της Εταιρείας σε έντυπη μορφή ή σε ηλεκτρονική μορφή στις πιο κάτω διευθύνσεις τουλάχιστον 42 ημέρες πριν από την συνέλευση αναφορικά με την οποία σχετίζεται.

Διεύθυνση παράδοσης αίτησης σε έντυπη μορφή:

Προσοχή Αδάμου Ȁόνια Γραμματέα ȁεωφόρος Γρίβα Διγενή 46, 6ος όροφος, 1080 ȁευκωσία, Ȁύπρος

(β) Δικαίωμα υποβολής ερωτήσεων.

Τηρουμένων των οποιωνδήποτε μέτρων δυνατό να λάβει η Εταιρεία για τη διασφάλιση της ταυτότητας του Ȃέλους και σύμφωνα με τις πρόνοιες του εδαφίου (2) του άρθρου 128Γ του περί Εταιρειών ȃόμου Ȁεφ. 113, οποιοδήποτε Ȃέλος έχει το δικαίωμα να υποβάλλει ερωτήσεις σχετικά με τα θέματα στην ημερήσια διάταξη της γενικής συνέλευσης, κατά τη διάρκεια της συζήτησης από τη γενική συνέλευση του θέματος το οποίο αφορούν οι ερωτήσεις, και να λαμβάνει απαντήσεις στις ερωτήσεις αυτές. Απάντηση σε ερώτηση που υποβλήθηκε δεν επιβάλλεται όπου (α) η απάντηση θα επενέβαινε ανάρμοστα στην προετοιμασία για τη συνέλευση ή στην εχεμύθεια, ή σε επιχειρηματικά συμφέροντα της Εταιρείας, (β) η απάντηση έχει ήδη δοθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας σε ειδικά διαμορφωμένη θέση ερωτήσεων και απαντήσεων ή (γ) κατά την κρίση του Προέδρου της Συνέλευσης είναι ανεπιθύμητο για τη διατήρηση της τάξης στη συνέλευση να απαντηθεί η ερώτηση.

(γ) Δικαίωμα ψήφου.

Ȃέλος το οποίο παρίσταται είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου και δικαιούται σε περισσότερες από μία ψήφους δεν χρειάζεται, εάν θα ψηφίσει, να χρησιμοποιήσει όλες τις ψήφους του ή να ρίξει όλες τις ψήφους που θα χρησιμοποιήσει κατά τον ίδιο τρόπο.

4. ΕΠΑȃΕȀȁΟΓΗ ȂΕȁΩȃ ΔǿΟǿȀΗΤǿȀΟΥ ΣΥȂΒΟΥȁǿΟΥ

Σύμφωνα με το Ȁαταστατικό Έγγραφο της Εταιρείας οι κ.κ. Ανδρέας Ερωτοκρίτου και Ȃιχαήλ Τυλλής αποχωρούν εκ περιτροπής. Επίσης αποχωρεί και ο κ. Χρίστος Ȁυθραιώτης ο οποίος διορίστηκε μετά την τελευταία Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας. Όλοι είναι επανεκλέξιμοι και προσφέρονται για επανεκλογή.

Τα βιογραφικά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκτίθενται στην Ετήσια Έκθεση (Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης) που διατίθεται ως αναφέρεται πιο πάνω.