Cosmos Group Co.,Ltd. — Share Issue/Capital Change 2016

Dec 26, 2016

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证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2016)092

广宇集团股份有限公司控股子公司减资公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、概述

2016年12月26日广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 第八次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于控股子公司 减资的议案》，同意公司控股子公司浙江鼎源房地产开发有限公司（以下简称“鼎 源房产”） 减少注册资本金30,000万元，各股东按股权比例减资，即公司（持有 鼎源房产51%股权）减资15,300万元和黄山汇宇投资管理有限公司（持有鼎源房 产49%股权，以下简称“黄山汇宇”）减资14,700万元。本次减资完成后，鼎源房 产注册资本金将减至10,000万元，公司和黄山汇宇的持股比例保持不变。

二、减资主体介绍

鼎源房产系公司控股子公司，公司持有其51％股权，公司全资子公司黄山汇 宇持有其49％股权。

鼎源房产于2013年5月21日注册成立，现注册资本40,000万元，法定代表人 王轶磊。注册地址：杭州市拱墅区沈半路439号1幢205室；主营范围：房地产开 发经营，房屋销售、租赁中介服务，室内外装潢，工程技术咨询，建筑材料的销 售。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。统一 社会信用代码：913300000692183909。

截至2015 年12 月31 日，鼎源房产经审计的资产总额135,364.54 万元，负 债总额97,756.66 万元，所有者权益37,607.88 万元，2015 年年度营业收入为0 万元，净利润-274.49 万元。

截至2016 年9 月30 日，鼎源房产未经审计的总资产137,666.73 万元，净 资产38,152.48 万元，2016 年前三季度主营业务收入为0 万元，净利润为544.6 万元。

三、减资的目的和对公司的影响

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广宇集团股份有限公司 控股子公司减资公告

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鼎源房产负责杭州锦绣桃源项目开发。截至目前，锦绣桃源项目已实现竣工， 鼎源房产的现有注册资金规模已超过经营需要。因此，根据鼎源房产生产经营的 实际情况，拟减资30,000 万元。本次减资事项对鼎源房产的生产经营不会产生 影响。

公司对鼎源房产的投资来源于自有资金，本次鼎源房产减资，公司将收回 15,300 万元长期投资，公司全资子公司汇宇投资将收回14,700 万元长期投资， 有利于进一步提高资金整体使用效率。本次减资事项不会对公司产生重大影响。

本次减资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。

四、备查文件

广宇集团股份有限公司第五届董事会第八次会议决议

特此公告。

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