Cosmos Group Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Dec 15, 2008

广宇集团股份有限公司

==> picture [20 x 18] intentionally omitted <==

证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2008)092

广宇集团股份有限公司

关于增加 2008 年第五次临时股东大会临时提案的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2008 年 12 月 9 日在《证券时 报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露了《广宇集 团股份有限公司召开 2008 年度第五次临时股东大会的通知》，定于 2008 年 12 月 26 日召开公司 2008 年第五次临时股东大会。

2008 年 12 月 15 日，经公司控股股东杭州平海投资有限公司（以下简称“平 海投资”）提议，在公司将于 2008 年 12 月 26 日召开的 2008 年第五次临时股东 大会增加以下议案：

《广宇集团股份有限公司关于向杭州平海投资有限公司委托借款的议案》

根据广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展的需要，公司拟通 过杭州市商业银行股份有限公司江城支行向控股股东杭州平海投资有限公司（以 下简称“平海投资”）进行委托借款。具体情况如下：

一、委托贷款金额：人民币 7,000 万元

二、委托贷款利率：贷款年利率 7％

三、委托贷款期限：1 年（公司可以根据实际情况提前还贷）

四、关联方平海投资基本情况

• 1、平海投资持有本公司股份 224,595,000 股，占总股本的 22.52％，为公司

控股股东。

• 2、企业性质：有限责任公司

• 3、注册地：杭州市上城区金隆花园金梅轩1501、1502室

• 4、主要办公地点：杭州市上城区金隆花园金梅轩1501、1502室

1

广宇集团股份有限公司

==> picture [20 x 18] intentionally omitted <==

5、法定代表人：胡巍华

• 6、注册资本：1410万元

7、营业执照号：3301022001249

• 8、经营范围：实业投资

按照深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次交易 尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有关的关联人将放弃在股东大会上对该 议案的投票权。

公司董事会认为：平海投资持有公司 22.52%的股份，本次提交的提案内容 未超出法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围,提案程序符合法律 法规、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定。经公司第二届董事会 第二十七次会议决议，同意将上述临时提案提交将于 2008 年 12 月 26 日召开的 公司 2008 年第五次临时股东大会审议。

根据以上增加临时提案的情况，现对《广宇集团股份有限公司关于召开 2008 年第五次临时股东大会的通知》进行修订，内容详见附件。

特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会 2008 年 12 月 16 日

附件：广宇集团股份有限公司关于召开 2008 年第五次临时股东大会的通知

广宇集团股份有限公司(以下简称"公司") 第二届董事会第二十六次会议决 定于2008年12月26日（星期五）召开2008年第五次临时股东大会，会议有关事项 如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议召开时间：2008年12月26日（星期五）上午9时

• 2、股权登记日：2008年12月19日

2

广宇集团股份有限公司

==> picture [20 x 18] intentionally omitted <==

• 3、现场会议召开地点：杭州市平海路8号公司会议室

• 4、会议召集人：公司董事会

• 5、会议方式：本次股东大会采取现场投票的方式。

• 6、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票一种表决方式

• 7、提示公告：本次股东大会召开前，公司将于2008年12月23日发布提示公

告。

二、本次股东大会出席对象

1、本次股东大会股权登记日为2008年12月19日。在股权登记日在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布 的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面 授权代理人出席和参加表决（该股东代理人可不必是公司的股东）。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师、保荐代表人。

三、本次股东大会审议的议案：

• 1、广宇集团股份有限公司关于修改《公司章程》的议案

• 2、广宇集团股份有限公司关于向杭州平海投资有限公司委托借款的议案 上述议案不采用累积投票制。

四、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记手续：

（1）法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人 授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。

• （2）自然人股东持本人身份证、股票帐户卡；授权委托代理人持身份证、

• 授权委托书、委托人股票帐户卡办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会 登记表》（格式附后），以便登记确认。传真在2008年12月24日17:00前送达公司 董事会办公室。来信请寄：浙江省杭州市平海路8号503室公司董事会办公室，邮 编：310006（信封请注明“股东大会”字样）。

2、登记时间：2008年12月23日、24日，每日上午9∶00—11∶30，下午

13∶30—17∶00

3

广宇集团股份有限公司

==> picture [20 x 18] intentionally omitted <==

3、登记地点及联系方式：

浙江省杭州市平海路8号503室公司董事会办公室

电话：0571-87925786 传真：0571-87925813

联系人：华欣、王乐

五、其他事项：与会人员的食宿及交通等费用自理。

《广宇集团股份有限公司第二届董事会第二十六会议决议公告》、《公司章 程》、《广宇集团股份有限公司第二届董事会第二十七会议决议公告》《广宇集团 股份有限公司委托贷款关联交易的公告》全文见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

附件：

（一） 股东参会登记表

姓名： 身份证号码： 股东帐号： 持股数： 联系电话： 电子邮箱： 联系地址： 邮编：

（二）授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人(本公司)出席广宇集团股份有限

公司2008年第五次临时股东大会，并代表本人(本公司)行使表决权。

委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码： 委托股东持有股数： 委托人股票帐号： 受托人签名： 受委托人身份证号码：

委托日期：

附注：

• 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

• 2、单位委托须加盖单位公章。

4

广宇集团股份有限公司

==> picture [20 x 18] intentionally omitted <==

• 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

5