Cosmos Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Jun 22, 2018

广宇集团股份有限公司 担保公告

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证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2018)072

广宇集团股份有限公司为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七十四次会议 经9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为浙江上东房地产开发有 限公司提供担保的议案》。同意公司为控股子公司浙江上东房地产开发有限公司 （以下简称“上东房产”）向杭州银行股份有限公司江城支行借款23,000 万元人 民币提供连带责任保证，上东房产以其不动产权证号为浙（2018）第0105095 号的杭政储出（2017）55 号土地进行抵押。

公司2017 年年度股东大会决议授权董事会自公司2017 年年度股东大会决议 之日起至公司2018 年年度股东大会决议之日止，批准公司对控股子公司（含控 股子公司对控股子公司、控股子公司对其下属控股子公司）提供担保额度合计不 超过28.7 亿元人民币。公司本次担保事项在上述授权的范围内，业经出席董事 会的三分之二以上的董事审议同意，同时经全体独立董事三分之二以上审议同 意，已履行了必要的审批程序，在公司第五届董事会第七十四次会议审议通过后 即可实施。

二、被担保人的基本情况

（1）被担保人名称：浙江上东房地产开发有限公司

（2）注册地址：杭州市江干区原筑壹号中心29 号一楼

（3）法定代表人：王轶磊

• （4）注册资本：10,000 万元

（5）经营范围：房地产开发经营，房屋中介服务、租赁，装饰装潢，工程 技术咨询服务，建筑材料的销售。

（6）与本公司关联关系：浙江上东房地产开发有限公司系公司控股子公司, 公司持有其97％股权。

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广宇集团股份有限公司 担保公告

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（7）截止2017 年12 月31 日，浙江上东房地产开发有限公司资产总额 51,586.12 万元，负债总额47,771.41 万元，所有者权益3,814.71 万元，2017 年年度营业收入为5,598.57 万元，净利润-943.63 万元（以上数据经审计）。

三、拟签订的担保协议的主要内容

（1）担保金额：人民币23,000 万元。

（2）担保方式：上东房产以其不动产权证号为浙（2018）第0105095 号的杭 政储出（2017）55 号土地进行抵押。公司为此提供连带责任保证。

（3）担保期限：暂定借款期限不超过三年，担保期限以担保协议为准。

四、董事会意见

上东房产系公司控股子公司，公司持有其97%股权。上东房产负责杭政储出 [2017]55号地块项目开发，此次向杭州银行股份有限公司江城支行申请房地产开 发贷款，系其开展正常经营活动所需，有利于推进项目的建设。公司对上东房产 提供连带责任保证，符合公司效益最大化的原则。董事会认为公司本次担保事项 风险较小，同意本次担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2018 年6 月22 日，公司及控股子公司对外担保余额（不含对合并报表 范围内的子公司的担保）为0 万元，公司对合并报表范围内的子公司提供担保的 余额为114,700 万元，加上本次担保本金23,000 万元，公司合计担保金额为 137,700 万元，占公司2017 年末经审计合并报表净资产的46.70%。公司及控股 子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保。

六、备查文件

广宇集团股份有限公司第五届董事会第七十四次会议决议

特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会 2018年6月23日

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