Cosmos Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Apr 27, 2018

广宇集团股份有限公司 担保公告

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证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2018)045

广宇集团股份有限公司

关于授权董事会批准提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

公司第五届董事会第六十七次会议审议并同意提请股东大会授权董事会批 准对控股子公司提供担保（含控股子公司对控股子公司、控股子公司对其下属控 股子公司提供担保，下同）的额度如下：

• 1.自公司2017 年年度股东大会决议之日起至公司2018 年年度股东大会决议之

日止，公司新增对控股子公司提供担保额度为28.7 亿元人民币，具体如下：

序号	控股子公司名称	拟提供担保金额
1	浙江广园房地产开发有限公司	60000
2	浙江上东房地产开发有限公司	50000
3	新昌县广新房地产开发有限公司	20000
4	杭州融晟置业有限公司	30000
5	杭州鼎融房地产开发有限公司	30000
6	舟山龙宇商业投资有限公司	70000
7	舟山龙宇大酒店有限公司	20000
8	浙江广宇丁桥房地产开发有限公司
9	舟山舟宇房地产开发有限公司
10	肇庆星湖名郡房地产发展有限公司
11	浙江合创贸易有限公司	5000
12	杭州广宇安诺实业有限公司	2000
合计		287000

• 2.公司为控股子公司提供担保，包括存在以下情形：

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1

广宇集团股份有限公司 担保公告

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• 1）控股子公司资产负债率超过70％，但不超过85％；

2）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产的10％，但不超过40％。

3）根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第3 号——上市公司从事房地 产相关业务》文件的规定，公司同时满足以下条件时，可将担保额度在担保对象 之间进行调剂：

①获调剂方为公司纳入合并范围的从事房地产业务的子公司；

②获调剂方的单笔担保额度不超过公司最近一期经审计净资产的10%；

③在调剂发生时资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过 70%的担保对象处获得担保额度；

④在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况；

⑤公司按出资比例对获调剂方提供担保，获调剂方或者其他主体采取了反担 保等相关风险控制措施。

• 3.以上经股东大会授权董事会批准的担保事项，须经出席董事会的三分之二

• 以上的董事审议同意，同时经全体独立董事三分之二以上审议同意。

• 4.具体实施时，将根据签订的担保合同具体办理。

二、被担保人基本情况

1、浙江广园房地产开发有限公司

（1）被担保人名称：浙江广园房地产开发有限公司

（2）注册地址：浙江省台州市天台县赤城街道新华巷7 号

（3）法定代表人：章佳毅

• （4）注册资本：5,000 万元

• （5）经营范围：房地产开发经营；房产中介；室内外装饰工程施工；工程

• 技术咨询；建筑材料销售。

（6）与本公司关联关系：浙江广园房地产开发有限公司系公司全资子公司， 公司持有其100％股权。

（7）截止2017 年12 月31 日，浙江广园房地产开发有限公司资产总额24， 350.99 万元，负债总额24,351.01 万元，所有者权益-0.02 万元，2017 年1-12 月营业收入为0 万元，净利润-0.02 万元（以上数据经审计）。

1. 浙江上东房地产开发有限公司

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2

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• （1）被担保人名称：浙江上东房地产开发有限公司

• （2）注册地址：浙江省杭州市江干区原筑壹号中心29 号一楼

• （3）法定代表人：王轶磊

• （4）注册资本：10,000 万元

• （5）经营范围：房地产开发经营，房屋中介服务、租赁，装饰装潢，工程

• 技术咨询服务，建筑材料的销售。

• （6）与本公司关联关系：浙江上东房地产开发有限公司系公司全资子公司，

• 公司持有其100％股权。

• （7）截止2017 年12 月31 日，浙江上东房地产开发有限公司资产总额51，

• 586.12 万元，负债总额47,771.41 万元，所有者权益3,814.71 万元，2017 年

• 1-12 月营业收入为5,598.57 万元，净利润-943.63 万元（以上数据经审计）。

• 新昌县广新房地产开发有限公司

• （1）被担保人名称：新昌县广新房地产开发有限公司

• （2）注册地址：浙江省新昌县七星路210 号（金淙苑）

• （3）法定代表人：王轶磊

• （4）注册资本：10,000 万元

• （5）经营范围：房地产开发经营；房产销售；自有房屋租赁；室内外装饰 工程设计、施工；工程技术咨询；建筑材料的销售。

• （6）与本公司关联关系：新昌县广新房地产开发有限公司系公司控股子公

• 司，公司持有其97.96％股权。。

• （7）截止2017 年12 月31 日，新昌县广新房地产开发有限公司资产总额

• 57,549.20 万元，负债总额48,389.16 万元，所有者权益9,160.04 万元，2017

• 年1-12 月营业收入为0 万元，净利润-839.96 万元（以上数据经审计）。

• 杭州融晟置业有限公司

• （1）被担保人名称：杭州融晟置业有限公司

• （2）注册地址：浙江省杭州市上城区清吟街108 号679 室

• （3）法定代表人：孙崴

• （4）注册资本：3,000 万元

• （5）经营范围：服务：房地产开发经营；房屋中介；室内外装饰工程的设

• 计、施工；工程技术咨询；销售；建筑材料。

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（6）与本公司关联关系：杭州融晟置业有限公司系公司全资子公司，公司 持有其100％股权。

• （7）公司成立于2018 年2 月26 日，暂未有财务数据。

• 杭州鼎融房地产开发有限公司

• （1）被担保人名称：杭州鼎融房地产开发有限公司

• （2）注册地址：浙江省杭州市上城区平海路6-8 号三层301 室

• （3）法定代表人：王轶磊

• （4）注册资本：10,000 万元

• （5）经营范围：服务：房地产开发经营，房产中介，室内外装饰工程，工 程技术咨询；销售：建筑材料。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动）

• （6）与本公司关联关系：杭州鼎融房地产开发有限公司系公司全资子公司，

• 公司持有其100％股权。

• （7）截止2017 年12 月31 日，杭州鼎融房地产开发有限公司资产总额25，

• 847.08 万元，负债总额15,847.20 万元，所有者权益9,999.88 万元，2017 年 1-12 月营业收入为0 万元，净利润-0.12 万元（以上数据经审计）。

• 6.舟山龙宇商业投资有限公司

• （1）被担保人名称：舟山龙宇商业投资有限公司

• （2）注册地址：浙江省舟山市普陀区沈家门街道食品厂路78 号818 室

• （3）法定代表人：许华芳

• （4）注册资本：30,000 万元

• （5）经营范围：舟山宝龙项目及相关配套设施的商业用房、商品住房开发、 销售、经营及物业服务。(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担 保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）

• （6）与本公司关联关系：公司控股子公司上海芈杰企业管理有限公司持有

• 其100％股权。

• （7）公司成立于2018 年1 月2 日，暂未有财务数据。

• 舟山龙宇大酒店有限公司

• （1）被担保人名称：舟山龙宇大酒店有限公司

• （2）注册地址：浙江省舟山市普陀区沈家门街道食品厂路78 号819 室

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4

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（3）法定代表人：许华芳

（4）注册资本：5,000 万元

• （5）经营范围：住宿服务；餐饮服务；宝龙舟山项目的酒店地块建设及配

• 套设施建设。

（6）与本公司关联关系：公司控股子公司上海芈杰企业管理有限公司持有 其100％股权。

• （7）公司成立于2018 年1 月2 日，暂未有财务数据。

• 8.浙江广宇丁桥房地产开发有限公司

• （1）被担保人名称：浙江广宇丁桥房地产开发有限公司

• （2）注册地址：杭州市笕丁路20 号3 幢

• （3）法定代表人：王轶磊

• （4）注册资本：5,000 万元

• （5）经营范围：房地产开发经营，房屋租赁，室内外装饰，建筑材料、钢

材的销售

（6）与本公司关联关系：浙江广宇丁桥房地产开发有限公司系公司全资子 公司，公司持有其100％股权。

• （7）截止2017 年12 月31 日，浙江广宇丁桥房地产开发有限公司资产总额

• 10,850.97 万元，负债总额1,174.93 万元，所有者权益9,676.05 万元，2017 年1-12 月营业收入为6,261.32 万元，净利润1,740.80 万元（以上数据经审计）。 9.舟山舟宇房地产开发有限公司

• （1）被担保人名称：舟山舟宇房地产开发有限公司

• （2）注册地址：舟山市定海区临城街道舟基大厦金岛路20 号2101-10 室

• （3）法定代表人：王轶磊

• （4）注册资本：20,000 万元

• （5）经营范围： 房地产开发经营；商品房销售及出租；室内外装饰；工

• 程技术咨询；建筑材料的销售。

• （6）与本公司关联关系：舟山舟宇房地产开发有限公司系公司控股子公司，

• 公司持有其58%的股份。

• （7）截止2017 年12 月31 日，舟山舟宇房地产开发有限公司资产总额57，

• 867.12 万元，负债总额54,229.53 万元，所有者权益3,637.59 万元，2017 年

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• 1-12 月营业收入为0.00 万元，净利润-1,090.06 万元（以上数据经审计）。

• 10.肇庆星湖名郡房地产发展有限公司

• （1）被担保人名称：肇庆星湖名郡房地产发展有限公司

• （2）注册地址：肇庆市七星路88 号

（3）法定代表人：王轶磊

• （4）注册资本：24,750 万元

• （5）经营范围：房地产开发与经营，商品房销售及出租。

（6）与本公司关联关系：肇庆星湖名郡房地产发展有限系公司控股子公司， 公司持有其80％股权。

（7）截止2017 年12 月31 日，肇庆星湖名郡房地产发展有限公司资产总额 49,146.35 万元，负债总额11，401.19 万元，所有者权益37，745.16 万元，20167 年1-12 月营业收入为55,017.05 万元，净利润3,127.72 万元（以上数据经审 计）。

11.浙江合创贸易有限公司

（1）被担保人名称：浙江合创贸易有限公司

• （2）注册地址：杭州市临丁路960-1 号5 幢321 室

（3）法定代表人：王轶磊

• （4）注册资本：5,000 万元

（5）经营范围：装饰材料、建筑材料、钢材、塑料制品、五金交电、纺织 品、针织品、化妆品、厨卫用具、百货、文体用品、矿产品、化工产品（不含危 险品及易制毒化学品）、机电设备、家用电器、计算机、工艺美术品、商用车、 通信设备的销售，装饰装潢，信息咨询服务。

（6）与本公司关联关系：浙江合创贸易有限公司系公司控股子公司，公司 持有其90%的股份。

（7）截止2017 年12 月31 日，浙江合创贸易有限公司资产总额5,536.66 万元，负债总额311.60 万元，所有者权益5,225.06 万元，2017 年1-12 月营业 收入为7,644.42 万元，净利润-77.78 万元（以上数据经审计）。

12.杭州广宇安诺实业有限公司

（1）被担保人名称：杭州广宇安诺实业有限公司

• （2）注册地址：浙江省杭州市萧山区萧山经济技术开发区启迪路198 号

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A-B102-954 室

（3）法定代表人：肖艳彦

（4）注册资本：5,000 万元

（5）经营范围：实业投资；展览展示服务，市场调研，资料翻译服务，公 关活动策划，居家养老服务，市政工程配套服务，物业服务；商务咨询，非医疗 性健康咨询；电器、机械设备安装（限上门），网络布线，室内装潢、室内设计； 养老领域内的技术开发；销售：日用百货、纸质品、包装材料、五金交电、电子 产品（除电子出版物）、通讯器材、食品、塑料金属制品、建筑材料、装潢材料、 酒店设备、家具、养老用具、第二类医疗器械、机械设备：货物和技术的进出口 业务。

（6）与本公司关联关系：杭州广宇安诺实业有限公司系公司控股子公司， 公司持有其60%的股份。

（7）截止2017 年12 月31 日，杭州广宇安诺实业有限公司资产总额301.88 万元，负债总额11.09 万元，所有者权益290.79 万元，2017 年1-12 月营业收 入为1.15 万元，净利润-9.21 万元（以上数据经审计）。

三、担保协议的主要内容

目前公司尚未签订担保协议。

四、董事会意见

本次提请股东大会授权董事会自公司2017 年年度股东大会决议之日起至公 司2018 年年度股东大会决议之日止，新增对控股子公司提供担保的额度为28.7 亿元人民币，系控股子公司各项目生产经营之需要，符合公司战略发展。

五、独立董事关于授权董事会批准提供担保额度的独立意见

本次被担保对象系公司的控股子公司，上述对象的主体资格、资信状况及对 外担保的审批程序均符合公司对外担保的相关规定。本次拟授权董事会自公司 2017 年年度股东大会决议之日起至公司2018 年年度股东大会决议之日止，公司 新增对控股子公司（含控股子公司对控股子公司、控股子公司对其下属控股子公 司）提供担保额度为28.7 亿元人民币，符合公司正常生产经营的需要。公司已 履行了必要的审批程序，本担保事项经公司董事会审议通过后，尚需提请股东大 会审议通过。

我们认为关于授权董事会批准提供担保额度的事项是合理的，符合相关规定

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的要求。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

经核查，截止2018 年4 月27 日，公司对外担保余额为153893.69 万元，其

中，公司为控股子公司提供的担保余额为128200 万元。公司对外担保余额占公

司2017 年经审计合并报表净资产的52.19%。

按照房地产经营惯例，公司及控股子公司为客户按揭贷款提供阶段性保证。 截至2017 年12 月31 日，本公司及控股子公司为购买公司房产的客户提供阶段 性保证所及的借款余额为92,071.6 万元。

公司不存在逾期担保的情况。

七、备查文件

• 1.广宇集团股份有限公司第五届董事会第六十七次会议决议。

• 2.广宇集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第六十七次会议相关

事项发表的独立意见。

特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会 2017 年4 月28 日

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