Cosmos Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Jan 8, 2018

广宇集团股份有限公司 担保公告

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证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2018)011

广宇集团股份有限公司为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十七次会议 经9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为浙江广园房地产开发有 限公司提供担保的议案》。同意为子公司浙江广园房地产开发有限公司（以下简 称“广园房产”）向浙江碧桂园投资管理有限公司（以下简称“碧桂园投资”）不 超过32,000 万元人民币的借款提供连带责任保证，公司将持有广园房产的50% 股权质押给碧桂园投资。

公司2017 年第八次临时股东大会决议授权董事会自公司2017 年第八次临 时股东大会决议之日起至公司2017 年年度股东大会决议之日止批准公司对控股 子公司广园房产提供担保额度不超过4 亿元人民币。公司2017 年第八次临时股 东大会决议之日起至今，公司未对广园房产提供担保，本次担保在股东大会授权 额度内。

公司本次担保事项在上述授权的范围内，业经出席董事会的三分之二以上的 董事审议同意，同时经全体独立董事三分之二以上审议同意，已履行了必要的审 批程序，在公司第五届董事会第五十七次会议审议通过后可实施。

二、被担保人的基本情况

• （1）被担保人名称：浙江广园房地产开发有限公司

• （2）注册地址：浙江省台州市天台县赤城街道新华巷7 号

• （3）法定代表人：章佳毅

• （4）注册资本：5,000 万元

• （5）经营范围：房地产开发经营，房屋中介服务、租赁，装饰装潢，工程

• 技术咨询服务，建筑材料的销售（以最终工商注册为准）。

  • （6）与本公司关联关系：广园房产成立于2017 年11 月21 日，系公司全资

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广宇集团股份有限公司 担保公告

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子公司, 公司持有其100％股权。

三、拟签订的担保协议的主要内容

（1）担保金额：人民币32,000 万元；

（2）担保方式：连带责任保证，同时公司将持有广园房产50%的股权质押 给碧桂园投资。

（3）担保期限：借款期限一年，担保期限以担保协议为准。

四、董事会意见

广园房产系公司控股子公司，公司持有其100%股权。广园房产负责天台赤城 项目开发，此次向碧桂园投资借款，系开展正常经营活动所需。公司对广园房产 本次借款提供连带责任保证，并将持有的广园房产50%的股权质押给碧桂园投资， 符合公司效益最大化的原则。董事会认为公司本次担保事项风险较小，董事会同 意本次担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2018 年1 月8 日，公司及控股子公司对外担保余额（不含对合并报表 范围内的子公司的担保）为0 万元，公司对合并报表范围内的子公司提供担保的 余额为78300 万元，加上本次担保本金32000 万元，公司合计担保金额为110300 万元，占公司2016 年末经审计合并报表净资产的39.11%。公司及控股子公司无 逾期担保，无涉及诉讼的担保。

六、备查文件

广宇集团股份有限公司第五届董事会第五十七次会议决议 特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会

2018年1月9日

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