Cosmos Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Dec 21, 2017

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证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2017)124

广宇集团股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

2017年12月21日，广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事 会第五十三次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于投资成 立控股公司的议案》。同意控股子公司杭州广宇安诺实业有限公司（以下简称“广 宇安诺”）和杭州雷娜科技有限公司（以下简称“雷娜科技”）以自有及自筹资 金共同出资500万元设立杭州广宇久熙进出口有限公司（以下简称“广宇久熙”， 名称预核准，以工商登记信息为准）。股权结构为广宇安诺持股51%，雷娜科技 持股49%。

本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。本次对外投资经公司第五届董事会第五十三次会议审议通过 后即可实施。

二、交易各方的基本情况

1、杭州广宇安诺实业有限公司

注册地址：浙江省杭州市萧山区萧山经济技术开发区启迪路198号 A-B102-954室

注册资本：5,000万元人民币

法定代表人：肖艳彦

经营范围：实业投资；展览展示服务，资料翻译服务，公关活动策划，居家 养老服务，物业服务；商务咨询，非健康性医疗咨询；电器、机械设备安装，室 内装潢、室内设计；养老领域内的技术开发；销售：家具、养老用具（除医疗器 械）、机械设备；货物和技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动）。

关联关系：广宇安诺是公司控股子公司，公司持有其60%的股权，联鸣贸易

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广宇集团股份有限公司 对外投资公告

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持有其40%的股权。联鸣贸易系公司关联法人，公司董事长王轶磊先生的一致行 动人单玲玲女士持有其62.5%的股权。

2、杭州雷娜科技有限公司

注册地址：浙江省杭州市上城区平海路8号405室

注册资本：50万元人民币

法定代表人：周恩杰

经营范围：服务：网络技术、电子产品、机械设备的技术开发；销售：医疗

器械，卫浴洁具，厨房用品，家用电器（依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动）。

关联关系：雷娜科技和公司不存在关联关系。

三 、投资标的的基本情况

公司名称：杭州广宇久熙进出口有限公司

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：500万元

经营范围：从事货物进出口及技术进出口业务。

以上信息以工商登记为准。

股权结构为广宇安诺持股51%，雷娜科技持股49%。

四、对外投资的目的和对公司的影响

雷娜科技拥有丰富的进出口资源和人才，将通过合作配合广宇安诺开展公司

适老产业，规范住建产品的进出口业务。

五、备查文件

1、广宇集团股份有限公司第五届董事会第五十三次会议决议。

特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会

2017 年12 月22 日

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