Cosmos Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Sep 8, 2017

广宇集团股份有限公司 担保公告

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证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2017)088

广宇集团股份有限公司为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十次会议经 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为舟山舟宇房地产开发有限 公司提供担保的议案》。同意为控股子公司舟山舟宇房地产开发有限公司（以下 简称“舟山舟宇”）向上海浦东发展银行股份有限公司舟山分行申请的人民币 43,200 万元三年期房地产开发贷款，按照出资比例提供连带责任保证。

公司2016 年年度股东大会决议授权董事会自公司2016 年年度股东大会决 议之日起至公司2017 年年度股东大会决议之日止批准公司对控股子公司新增担 保额度为20 亿元人民币。自公司2016 年年度股东大会决议之日起至今，董事会 审议批准公司对控股子公司新增担保额合计为4.44 亿元人民币（包含本次对外 担保）。本次担保在股东大会授权额度内。

公司本次担保事项在上述授权的范围内，业经出席董事会的三分之二以上的 董事审议同意，同时经全体独立董事三分之二以上审议同意，已履行了必要的审 批程序，在公司第五届董事会第四十次会议审议通过后可实施。

二、被担保人的基本情况

• （1）被担保人名称：舟山舟宇房地产开发有限公司

• （2）法定代表人：王轶磊

  • （3）注册资本：5,000 万元

（4）注册地址：舟山市定海区临城街道舟基大厦金岛路20 号2101-10 室 （5）经营范围：房地产开发经营；商品房销售及出租；室内外装饰；工程 技术咨询；建筑材料的销售。

（6）与本公司关联关系：舟山舟宇系公司控股子公司，主要负责开发舟山 锦澜府邸项目开发，公司持有其61%股权，舟基（集团）有限公司持有其39%股

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广宇集团股份有限公司 担保公告

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权。

截至2016 年12 月31 日，舟山舟宇房地产开发有限公司资产总额37,868.33 万元，负债总额33,140.68 万元，所有者权益4,727.65 万元，2016 年1-12 月 营业收入为0.00 万元，净利润-272.35 万元（以上数据经审计）。

截至2017 年6 月30 日，舟山舟宇房地产开发有限公司资产总额28,550.23 万元，负债总额23,981.91 万元，所有者权益4,568.32 万元，2017 年1-6 月营 业收入为0.00 万元，净利润-159.33 万元（以上数据未经审计）。

三、拟签订的担保协议的主要内容

（1）担保金额：人民币43,200 万元；

（2）担保方式：舟山舟宇以其位于舟山市临城新城的舟土储出[2016]1 号 地块作为抵押，为其贷款提供担保；公司和另一股东舟基（集团）有限公司为舟 山舟宇此次贷款，按照出资比例提供连带责任保证。

（3）担保期限：借款期限三年，担保期限以担保协议为准。

四、董事会意见

舟山舟宇系公司控股子公司，负责舟山锦澜府邸项目开发。此次向银行申请 的房地产开发贷款，系开展正常经营活动所需。公司本次对舟山舟宇贷款按照出 资比例提供连带责任保证，符合公司效益最大化的原则。董事会认为公司本次担 保事项风险较小，董事会同意本次担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2017 年9 月8 日，公司及控股子公司对外担保余额（不含对合并报表 范围内的子公司的担保）为0 万元，公司对合并报表范围内的子公司提供担保的 余额为60,015.12 万元，加上本次担保本金26,352 万元，公司合计担保金额为 86,367.2 万元，占公司2016 年末经审计合并报表净资产的30.63%。公司及控股 子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保。

六、备查文件

广宇集团股份有限公司第五届董事会第四十次会议决议 特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会

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