Cosmos Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Sep 4, 2017

广宇集团股份有限公司 担保公告

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证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2017)084

广宇集团股份有限公司

关于授权董事会批准对控股子公司提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

公司第五届董事会第三十九次会议审议并同意提请股东大会授权董事会批 准对控股子公司提供担保（含控股子公司对控股子公司、控股子公司对其下属控 股子公司提供担保，下同）的额度如下：

一、自公司2017 年第六次临时股东大会决议之日起至公司2017 年年度股东 大会决议之日止，公司新增对控股子公司（含控股子公司对控股子公司、控股子 公司对其下属控股子公司）提供担保额度合计不超过20 亿元人民币。

二、公司为控股子公司提供担保，包括存在以下情形：

• 1、控股子公司资产负债率超过70％，但不超过85％；

• 2、单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产的10％，但不超过40％。

现根据测算，公司将该担保金额在控股子公司中分配如下：

序号	公司名称	拟提供担保金额
1	浙江广宇上东房地产开发有限公司	不超过3 亿元
2	浙江广宇新城房地产开发有限公司	不超过2 亿元
3	杭州天城房地产开发有限公司
4	杭州市上城区广宇小额贷款有限公司	不超过6 千万元
5	浙江广宇丁桥房地产开发有限公司	不超过1 亿元
6	杭州广宇紫丁香房地产开发有限公司
7	舟山舟宇房地产开发有限公司	不超过5 亿元
8	黄山广宇西城房地产开发有限公司	不超过2 亿元
9	新昌县广新房地产开发有限公司	不超过5 亿元

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广宇集团股份有限公司 担保公告

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10	杭州鼎融房地产开发有限公司	不超过3 亿元
11	黄山广宇房地产开发有限公司
12	肇庆星湖名郡房地产发展有限公司	不超过2 亿元
13	浙江合创贸易有限公司	不超过2 亿元
14	舟山鼎宇房地产开发有限公司	不超过1.5 亿元
15	浙江鼎源房地产开发有限公司	不超过2 亿元
16	杭州广宇建筑工程技术咨询有限公司
17	杭州广宇物业管理有限公司
18	浙江广宇创业投资管理有限公司
19	浙江新悦文化创意有限公司
20	肇庆市星宇文化投资有限公司
21	黄山汇宇投资管理有限公司
22	浙江宇舟资产管理有限公司
23	浙江万鼎房地产开发有限公司
合计		不超过20 亿元

根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第3 号——上市公司从事房地产相 关业务》文件的规定，公司同时满足以下条件时，可将担保额度在担保对象之间 进行调剂：①获调剂方为公司纳入合并范围的从事房地产业务的子公司；②获调 剂方的单笔担保额度不超过公司最近一期经审计净资产的10%；③获调剂方未出 现财务情况恶化导致资产负债率超过70%、贷款逾期等风险；④公司按出资比例 对获调剂方提供担保或采取了反担保等相关风险控制措施。上述担保或调剂事项 实际发生时，公司将及时履行临时信息披露义务。

三、以上经股东大会授权董事会批准的担保事项，须经出席董事会的三分之 二以上的董事审议同意，同时经全体独立董事三分之二以上审议同意。 四、具体实施时，将根据公司与贷款银行签订的担保合同办理。

二、被担保人基本情况

1.浙江上东房地产开发有限公司

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广宇集团股份有限公司 担保公告

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（1）被担保人名称：浙江上东房地产开发有限公司

（2）注册地址：杭州市临丁路960-1 号

（3）法定代表人：王轶磊

• （4）注册资本：10,000 万元

（5）经营范围：房地产开发经营，房屋中介服务、租赁，装饰装潢，工程 技术咨询服务，建筑材料的销售。

（6）与本公司关联关系：浙江上东房地产开发有限公司系公司全资子公司, 公司持有其100％股权。

（7）截止2016 年12 月31 日，浙江上东房地产开发有限公司资产总额 31,177.46 万元，负债总额26,419.11 万元，所有者权益4,758.35 万元，2016 年1-12 月营业收入为20,441.25 万元，净利润-1,119.67 万元（以上数据经审 计）。

截止2017 年6 月30 日，浙江上东房地产开发有限公司资产总额23,858.89 万元，负债总额19,234.74 万元，所有者权益4,624.15 万元，2017 年1-6 月营 业收入为7,706.95 万元，净利润-134.19 万元（以上数据未经审计）。

2.浙江广宇新城房地产开发有限公司

（1）被担保人名称：浙江广宇新城房地产开发有限公司

（2）注册地址：杭州市余杭区南苑街道南大街326 号1 幢01 室8 层813 室

（3）法定代表人：王轶磊

• （4）注册资本：43,000 万元

（5）经营范围：房地产开发经营，房屋租赁，建筑材料、钢材的销售。

（6）与本公司关联关系：浙江广宇新城房地产开发有限公司系公司全资子 公司，公司持有其100％股权。

（7）截止2016 年12 月31 日，浙江广宇新城房地产开发有限公司资产总额 39,716.67 万元，负债总额6,974.50 万元，所有者权益32,742.16 万元，2016 年1-12 月营业收入为24,404.85 万元，净利润-4,391.58 万元（以上数据经审 计）。

截止2017 年6 月30 日，浙江广宇新城房地产开发有限公司资产总额 38,607.06 万元，负债总额6,824.42 万元，所有者权益31,782.64 万元，2017

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• 年1-6 月营业收入为6,469.54 万元，净利润-959.52 万元（以上数据未经审计）。 3.杭州天城房地产开发有限公司

• （1）被担保人名称：杭州天城房地产开发有限公司

• （2）注册地址：杭州市下城区朝晖二小区44 幢108 室

• （3）法定代表人：王轶磊

• （4）注册资本：30,000 万元

• （5）经营范围：房地产开发经营；实业投资；室内外装潢；水电安装（除 承装（修试）电力设施）

（6）与本公司关联关系：杭州天城房地产开发有限公司系公司控股子公司， 公司持有其50％股权,公司对其具有实质控制权。经公司第五届董事会第三十九 次会议审议通过，杭州天城房地产开发有限公司的注册资本金将减至15,000 万 元，各股东股权比例不变。

（7）截止2016 年12 月31 日，杭州天城房地产开发有限公司资产总额 74,241.93 万元，负债总额41,135.32 万元，所有者权益33,106.62 万元，2016 年1-12 月营业收入为289,377.49 万元，净利润52,658.44 万元（以上数据经 审计）。

2017 年6 月30 日，杭州天城房地产开发有限公司资产总额59,395.76 万元， 负债总额21,080.87 万元，所有者权益38,314.89 万元，2017 年1-6 月营业收 入为22,808.22 万元，净利润5,208.27 万元（以上数据未经审计）。

• 4.杭州市上城区广宇小额贷款有限公司

• （1）被担保人名称：杭州市上城区广宇小额贷款有限公司

• （2）注册地址：杭州市上城区平海路8 号四楼

• （3）法定代表人：王鹤鸣

• （4）注册资本：10,000 万元

（5）经营范围：服务：在指定范围内依法从事办理各项小额贷款，办理小 企业发展、管理、财务等咨询业务及其他经批准的业务（上述经营范围中涉及前 置审批项目的，在批准的有效期内方可经营）服务：保险兼业代理业务

（6）与本公司关联关系：杭州市上城区广宇小额贷款有限公司系公司控股 子公司，公司持有其60％股权，杭州上城区投资控股集团有限公司、杭州东箭 贸易有限公司、杭州复兴建设集团有限公司、单怡文各持有其10%的股权。

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（7）截止2016 年12 月31 日，杭州市上城区广宇小额贷款有限公司资产总 额9,730.96 万元，负债总额186.91 万元，所有者权益9,544.05 万元，2016 年1-12 月营业收入为0.00 万元，净利润806.55 万元（以上数据经审计）。

截止截止2017 年6 月30 日，杭州市上城区广宇小额贷款有限公司资产总额 9,488.50 万元，负债总额179.87 万元，所有者权益9,308.63 万元，2017 年1-6 月营业收入为0.00 万元，净利润-235.42 万元（以上数据未经审计）。

• 5.浙江广宇丁桥房地产开发有限公司

• （1）被担保人名称：浙江广宇丁桥房地产开发有限公司

• （2）注册地址：杭州市笕丁路20 号3 幢

• （3）法定代表人：王轶磊

• （4）注册资本：5,000 万元

• （5）经营范围：房地产开发经营，房屋租赁，室内外装饰，建筑材料、钢 材的销售

（6）与本公司关联关系：浙江广宇丁桥房地产开发有限公司系公司全资子 公司，公司持有其100％股权。

（7）截止2016 年12 月31 日，浙江广宇丁桥房地产开发有限公司资产总额 9,977.03 万元，负债总额2,041.79 万元，所有者权益7,935.24 万元，2016 年 1-12 月营业收入为1,053.20 万元，净利润-607.12 万元（以上数据经审计）。

截止2017 年6 月30 日，浙江广宇丁桥房地产开发有限公司资产总额 10,789.34 万元，负债总额1,039.27 万元，所有者权益9,750.06 万元，2017 年1-6 月营业收入为5,723.88 万元，净利润1,814.82 万元（以上数据未经审计）。

6.杭州广宇紫丁香房地产开发有限公司

• （1）被担保人名称：杭州广宇紫丁香房地产开发有限公司

• （2）注册地址：杭州市江干区笕丁支路20 号

• （3）法定代表人：王轶磊

• （4）注册资本：1,000 万元

（5）经营范围：房地产开发经营（限江干区丁桥大型居住区，R21-06 地块）， 实业投资，房屋租赁服务，室内外装饰，工程技术咨询，仓储服务（不含危险品）， 建筑材料的销售。

• （6）与本公司关联关系：杭州广宇紫丁香房地产开发有限公司系公司控股

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子公司，公司持有其90％的股权，杭州浩宇投资有限公司持有其10%的股权。

（7）截止2016 年12 月31 日，浙江广宇紫丁香房地产开发有限公司资产总 额16,363.27 万元，负债总额12,562.70 万元，所有者权益3,800.58 万元，2016

年1-12 月营业收入为1,715.65 万元，净利润128.91 万元（以上数据经审计）。

截止2017 年6 月30 日，浙江广宇紫丁香房地产开发有限公司资产总额 16,043.48 万元，负债总额8,972.44 万元，所有者权益7,071.04 万元，2017

年1-6 月营业收入为289.05 万元，净利润3,270.46 万元（以上数据未经审计）。

• 7.舟山舟宇房地产开发有限公司

• （1）被担保人名称：舟山舟宇房地产开发有限公司

• （2）注册地址：舟山市定海区临城街道舟基大厦金岛路20 号2101-10 室 （3）法定代表人：王轶磊

• （4）注册资本：5,000 万元

• （5）经营范围： 房地产开发经营；商品房销售及出租；室内外装饰；工

• 程技术咨询；建筑材料的销售。

（6）与本公司关联关系：舟山舟宇房地产开发有限公司系公司控股子公司， 公司持有其61%的股份，舟基（集团）有限公司持有其39%的股份。

（7）截止2016 年12 月31 日，舟山舟宇房地产开发有限公司资产总额 37,868.33 万元，负债总额33,140.68 万元，所有者权益4,727.65 万元，2016

年1-12 月营业收入为0.00 万元，净利润-272.35 万元（以上数据经审计）。

截止2017 年6 月30 日，舟山舟宇房地产开发有限公司资产总额28,550.23 万元，负债总额23,981.91 万元，所有者权益4,568.32 万元，2017 年1-6 月营 业收入为0.00 万元，净利润-159.33 万元（以上数据未经审计）。

• 8.黄山广宇西城房地产开发有限公司

（1）被担保人名称：黄山广宇西城房地产开发有限公司

• （2）注册地址：黄山市屯溪区江南新城北区梧桐苑10 幢505 号

• （3）法定代表人：王轶磊

• （4）注册资本：2,000 万元

• （5）经营范围：房地产开发、销售，房屋租赁，室内外装饰，建筑材料、

钢材批发、零售。

• （6）与本公司关联关系：黄山广宇西城房地产开发有限公司系公司控股子

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广宇集团股份有限公司 担保公告

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公司，公司持有其51%的股份，杭州广轶投资管理合伙企业（有限合伙）持有其 3%的股份，黄山市工程建设集团有限公司持有其46%的股份。

（7）截止2016 年12 月31 日，黄山广宇西城房地产开发有限公司资产总额 4,045.35 万元，负债总额4,090.00 万元，所有者权益-44.65 万元，2016 年1-12 月营业收入为0.00 万元，净利润-44.65 万元（以上数据经审计）。

截止2017 年6 月30 日，黄山广宇西城房地产开发有限公司资产总额 7,095.68 万元，负债总额7,200.68 万元，所有者权益-105.00 万元，2017 年1-6 月营业收入为0.00 万元，净利润-60.34 万元（以上数据未经审计）。

9.新昌县广新房地产开发有限公司

（1）被担保人名称：新昌县广新房地产开发有限公司

（2）注册地址：浙江省新昌县七星路210 号（金淙苑）

（3）法定代表人：王轶磊

（4）注册资本：1,000 万元

（5）经营范围：房地产开发、房产销售，自有房屋租赁，室内外装饰工程 设计、施工；工程技术咨询；建筑材料的销售（依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动）

（6）与本公司关联关系：新昌县广新房地产开发有限公司系公司全资子公 司，成立于2017 年7 月10 日。公司持有其100%股权。

10.杭州鼎融房地产开发有限公司

（1）被担保人名称：杭州鼎融房地产开发有限公司

• （2）注册地址：浙江省杭州市上城区平海路6-8 号三层301 室

（3）法定代表人：王轶磊

• （4）注册资本：1,000 万元

（5）经营范围：服务：房地产开发经营，房产中介，室内外装饰工程，工 程技术咨询；销售：建筑材料。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动）房地产开发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动）

（6）与本公司关联关系：杭州鼎融房地产开发有限公司系公司控股子公司， 成立于2017 年7 月21 日。公司持有其51%股权，公司全资子公司杭州贵宇投资 管理有限公司持有其49%股权。

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11.黄山广宇房地产开发有限公司

（1）被担保人名称：黄山广宇房地产开发有限公司

• （2）注册地址：黄山市屯溪区江南新城百合苑18 幢

（3）法定代表人：王鹤鸣

（4）注册资本：5,000 万元

（5）经营范围：房地产开发、销售、租赁，室内外装饰、建筑材料、钢材 批发、零售。

（6）与本公司关联关系：黄山广宇房地产开发有限公司系公司控股子公司， 公司持有其90％股权，杭州朱氏投资管理有限公司持有其10%股权。

（7）截止2016 年12 月31 日，黄山广宇房地产开发有限公司资产总额 16,304.91 万元，负债总额6,609.28 万元，所有者权益9,695.63 万元，2016 年1-12月营业收入为1,848.20 万元，净利润-1,326.42万元（以上数据经审计）。

截止2017 年6 月30 日，黄山广宇房地产开发有限公司资产总额18,174.71 万元，负债总额8,359.21 万元，所有者权益9,815.50 万元，2017 年1-6 月营 业收入为836.37 万元，净利润119.86 万元（以上数据未经审计）。

12.肇庆星湖名郡房地产发展有限公司

（1）被担保人名称：肇庆星湖名郡房地产发展有限公司

• （2）注册地址：肇庆市七星路88 号

（3）法定代表人：王轶磊

（4）注册资本：24,750 万元

（5）经营范围：房地产开发与经营，商品房销售及出租。

（6）与本公司关联关系：肇庆星湖名郡房地产发展有限系公司控股子公司， 公司持有其80％股权，中国房地产开发集团肇庆百花园有限公司持有其20%股 权。

（7）截止2016 年12 月31 日，肇庆星湖名郡房地产发展有限公司资产总额 92,178.21 万元，负债总额57,560.78 万元，所有者权益34,617.43 万元，2016 年1-12 月营业收入为15,498.77 万元，净利润175.04 万元（以上数据经审计）。

截止2017 年6 月30 日，肇庆星湖名郡房地产发展有限公司资产总额 76,700.43 万元，负债总额41,926.21 万元，所有者权益34,774.21 万元，2017 年1-6 月营业收入为22,607.09 万元，净利润156.78 万元（以上数据未经审计）。

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13.浙江合创贸易有限公司

• （1）被担保人名称：浙江合创贸易有限公司

• （2）注册地址：杭州市临丁路960-1 号5 幢321 室

• （3）法定代表人：王轶磊

• （4）注册资本：5,000 万元

• （5）经营范围：装饰材料、建筑材料、钢材的销售。装饰装潢，信息咨询 服务。

• （6）与本公司关联关系：浙江合创贸易有限公司系公司全资子公司，公司 持有其100％股权。

（7）截止2016 年12 月31 日，浙江合创贸易有限公司资产总额5,632.28 万元，负债总额329.44 万元，所有者权益5,302.84 万元，2016 年1-12 月营 业收入为15,929.34 万元，净利润754.02 万元（以上数据经审计）。

截止2017 年6 月30 日，浙江合创贸易有限公司资产总额5,354.33 万元， 负债总额186.62 万元，所有者权益5,167.71 万元，2017 年1-6 月营业收入为 760.52 万元，净利润-135.13 万元（以上数据未经审计）。

14.舟山鼎宇房地产开发有限公司

（1）被担保人名称：舟山鼎宇房地产开发有限公司

• （2）注册地址：舟山市定海区人民南路176 号

（3）法定代表人：王轶磊

• （4）注册资本：15,000 万元

• （5）经营范围：房地产开发经营、商品房销售及出租、室内外装饰、工程 技术咨询、建筑材料的销售。

（6）与本公司关联关系：舟山鼎宇房地产开发有限公司系公司全资子公司， 公司持有其100%的股权。

（7）截止2016 年12 月31 日，舟山鼎宇房地产开发有限公司资产总额 144,171.33 万元，负债总额131,921.06 万元，所有者权益12,250.27 万元，2016 年1-12 月营业收入为0.00 万元，净利润-885.23 万元（以上数据经审计）。

截止2017 年6 月30 日，舟山鼎宇房地产开发有限公司资产总额64,738.54 万元，负债总额47,816.59 万元，所有者权益16,921.95 万元，2017 年1-6 月 营业收入为94,265.18 万元，净利润4,671.68 万元（以上数据未经审计）。

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15.浙江鼎源房地产开发有限公司

• （1）被担保人名称：浙江鼎源房地产开发有限公司

• （2）注册地址：杭州市拱墅区沈半路439 号1 幢205 室

• （3）法定代表人：王轶磊

• （4）注册资本：10,000 万元

• （5）经营范围： 房地产开发经营，房屋销售、租赁中介服务、室内外装饰

• 装潢，工程技术咨询，建筑材料的销售。

（6）与本公司关联关系：浙江鼎源房地产开发有限公司系公司控股子公司， 公司持有其51%的股权，公司全资子公司黄山汇宇投资管理有限公司持有其49% 的股权。

（7）截止2016 年12 月31 日，浙江鼎源房地产开发有限公司资产总额 89,113.75 万元，负债总额54,200.09 万元，所有者权益34,913.66 万元，2016 年1-12 月营业收入为44,098.48 万元，净利润-2,692.85 万元（以上数据经审 计）。

截止2017 年6 月30 日，浙江鼎源房地产开发有限公司资产总额46,129.20 万元，负债总额41,936.64 万元，所有者权益4,192.56 万元，2017 年1-6 月营 业收入为30,985.67 万元，净利润-1,195.23 万元（以上数据未经审计）。

16.杭州广宇建筑工程技术咨询有限公司

（1）被担保人名称：杭州广宇建筑工程技术咨询有限公司

• （2）注册地址：杭州市西湖大道18 号101 室

• （3）法定代表人：王鹤鸣

• （4）注册资本：6,000 万元

• （5）经营范围：工程技术咨询，商业设施管理

（6）与本公司关联关系：杭州广宇建筑工程技术咨询有限公司系公司控股 子公司，公司持有其75％股权，嘉汇道富（香港）有限公司持有其25%。

（7）截止2016 年12 月31 日，杭州广宇建筑工程技术咨询有限公司资产总 额46,963.48 万元，负债总额39,786.13 万元，所有者权益7,177.35 万元，2016 年1-12 月营业收入为2,487.11 万元，净利润-98.64 万元（以上数据经审计）。

截止2017 年6 月30 日，杭州广宇建筑工程技术咨询有限公司资产总额 46,159.25 万元，负债总额38,750.16 万元，所有者权益7,409.10 万元，2017

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广宇集团股份有限公司 担保公告

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• 年1-6 月营业收入为1,246.64 万元，净利润1,631.74 万元（以上数据未经审计）。 17.杭州广宇物业管理有限公司

• （1）被担保人名称：杭州广宇物业管理有限公司

• （2）注册地址：杭州市上城区平海路8 号409 室

• （3）法定代表人：江利雄

• （4）注册资本：500 万元

• （5）经营范围：服务：物业管理；其他无须报经审批的一切合法项目。

• （6）与本公司关联关系：杭州广宇物业管理有限公司系公司全资子公司， 公司持有其100％股权。

（7）截止2016 年12 月31 日，杭州广宇物业管理有限公司资产总额1,640.32 万元，负债总额1,112.34 万元，所有者权益527.98 万元，2016 年1-12 月营业 收入为1,944.87 万元，净利润32.80 万元（以上数据经审计）。

截止2017 年6 月30 日，杭州广宇物业管理有限公司资产总额1,643.37 万 元，负债总额1,168.80 万元，所有者权益474.57 万元，2017 年1-6 月营业收 入为880.08 万元，净利润-53.41 万元（以上数据未经审计）。

• 18.浙江广宇创业投资管理有限公司

• （1）被担保人名称：浙江广宇创业投资管理有限公司

• （2）注册地址：杭州市平海路8 号503 室

（3）法定代表人：王轶磊

• （4）注册资本：2,000 万元

• （5）经营范围：投资管理，实业投资；

（6）与本公司关联关系：浙江广宇创业投资管理有限公司系公司全资子公 司，公司持有其100％股权。

（7）截止2016 年12 月31 日，浙江广宇创业投资管理有限公司资产总额 2,487.65 万元，负债总额500.00 万元，所有者权益1,987.65 万元，2016 年1-12 月营业收入为0.00 万元，净利润-26.07 万元（以上数据经审计）。

截止2017 年6 月30 日，浙江广宇创业投资管理有限公司资产总额6,488.26 万元，负债总额4,500.00 万元，所有者权益1,988.26 万元，2017 年1-6 月营 业收入为0.00 万元，净利润0.61 万元（以上数据未经审计）。

19.浙江新悦文化创意有限公司

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广宇集团股份有限公司 担保公告

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（1）被担保人名称：浙江新悦文化创意有限公司

• （2）注册地址：杭州市余杭区南苑街道南大街326 号1 幢A 座403 室

• （3）法定代表人：王轶磊

• （4）注册资本：1,000 万元

（5）经营范围：文化创意、公关活动、企业形象、企业营销的策划，文化 艺术交流的组织策划等，其他无须报经审批的一切合法项目。

（6）与本公司关联关系：浙江新悦文化创意有限公司系公司全资子公司浙 江广宇创业投资管理有限公司的全资子公司。

（7）截止2016 年12 月31 日，浙江新悦文化创意有限公司资产总额1,101.25 万元，负债总额212.53 万元，所有者权益888.72 万元，2016 年1-12 月营业收 入为6.46 万元，净利润-113.00 万元（以上数据经审计）。

截止2017 年6 月30 日，浙江新悦文化创意有限公司资产总额1,065.78 万 元，负债总额190.90 万元，所有者权益874.88 万元，2017 年1-6 月营业收入 为0.00 万元，净利润-13.84 万元（以上数据未经审计）。

20.肇庆市星宇文化投资有限公司

（1）被担保人名称：肇庆市星宇文化投资有限公司

• （2）注册地址：肇庆市七星路268 号星湖名郡会所首层2 号商铺

（3）法定代表人：田文军

• （4）注册资本：300 万元

（5）经营范围：以自有资金对文化项目进行投资，企业文化学术交流，市 场推广宣传，展示展览策划，大型礼仪活动宣传策划，企业形象策划，信息咨询， 投资咨询（不含证券期货咨询），农贸市场经营管理，场地租赁，停车服务。

（6）与本公司关联关系：肇庆市星宇文化投资有限公司系公司控股子公司 肇庆星湖名郡房地产发展有限公司全资子公司，公司间接持有肇庆市星宇文化投 资有限公司80％的股权。

（7）截止2016 年12 月31 日，肇庆市星宇文化投资有限公司资产总额262.72 万元，负债总额15.23 万元，所有者权益247.49 万元，2016 年1-12 月营业收 入为6.65 万元，净利润-26.87 万元（以上数据经审计）。

截止2017 年6 月30 日，肇庆市星宇文化投资有限公司资产总额233.19 万 元，负债总额0.00 万元，所有者权益233.19 万元，2017 年1-6 月营业收入为

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广宇集团股份有限公司 担保公告

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• 0.00 万元，净利润-14.30 万元（以上数据未经审计）。

21.黄山汇宇投资管理有限公司

• （1）被担保人名称：黄山汇宇投资管理有限公司

• （2）注册地址：黄山市屯溪区江南新城北区梧桐苑10 幢501 室

（3）法定代表人：王轶磊

• （4）注册资本：1000 万元

（5）经营范围：资产管理，投资管理，投资咨询（不含期货、证券咨询）， 经济信息咨询，信息咨询服务；装饰设计、施工；塑料制品、五金交电、纺织品、 针织品、化妆品、厨卫用具、文体用品、日用百货、家用电器、计算机软硬件、 工艺美术品、汽车（不含九座以下乘用车）、通信设备（不含卫星接收设备）、装 饰材料、建筑材料、钢材销售。（以上经营范围涉及行政许可或资质的凭有许可 证或资质证书经营）

（6）与本公司关联关系：黄山汇宇投资管理有限公司系公司全资子公司， 公司持有其100%的股权。

（7）截止2016 年12 月31 日，黄山汇宇投资管理有限公司资产总额 17,860.24 万元，负债总额18,900.07 万元，所有者权益-1,039.83 万元，2016 年1-12 月营业收入为0.00 万元，净利润-870.28 万元（以上数据经审计）。

截止2017 年6 月30 日，黄山汇宇投资管理有限公司资产总额3,160.56 万元，负债总额4,200.08 万元，所有者权益-1,039.52 万元，2017 年1-6 月营 业收入为0.00 万元，净利润0.32 万元（以上数据未经审计）。

22.浙江宇舟资产管理有限公司

（1）被担保人名称：浙江宇舟资产管理有限公司

• （2）注册地址：上城区白云路24 号223 室

（3）法定代表人：华欣

• （4）注册资本：10,000 万元

（5）经营范围：服务：受托企业资产管理，实业投资，投资管理，投资咨 询（除证券、期货），经济信息咨询（除商品中介），工程技术咨询，物业管理， 成年人的非文化教育培训（涉及前置审批的项目除外）；销售：装饰材料，建筑 材料，钢材，五金交电，机电产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动）

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广宇集团股份有限公司 担保公告

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（6）与本公司关联关系：浙江宇舟资产管理有限公司系公司全资子公司， 公司持有其100%的股权。

（7）截止2016 年12 月31 日，浙江宇舟资产管理有限公司资产总额6,172.56 万元，负债总额1,195.02 万元，所有者权益4,977.54 万元，2016 年1-12 月 营业收入为381.75 万元，净利润36.54 万元（以上数据经审计）。

截止2017 年6 月30 日，浙江宇舟资产管理有限公司资产总额21,215.71 万元，负债总额16,923.61 万元，所有者权益4,292.10 万元，2017 年1-6 月营 业收入为11.72 万元，净利润-685.43 万元（以上数据未经审计）。

23.浙江万鼎房地产开发有限公司

（1）被担保人名称：浙江万鼎房地产开发有限公司

（2）注册地址：杭州市拱墅区桃源街554-572 号

（3）法定代表人：薛嵩岳

（4）注册资本：10,000 万元。

（5）经营范围： 房地产开发经营，房屋租赁中介服务，室内外装饰装潢， 工程技术咨询，建筑材料的销售。

（6）与本公司关联关系：浙江万鼎房地产开发有限公司系公司控股子公司， 公司间接持有其50.1%的股份。

（7）截止2016 年12 月31 日，浙江万鼎房地产开发有限公司资产总额 136,083.41 万元，负债总额128,303.84 万元，所有者权益7,779.57 万元，2016 年1-12 月营业收入为0.00 万元，净利润-2,217.57 万元（以上数据经审计）。

截止2017 年6 月30 日，浙江万鼎房地产开发有限公司资产总额235,485.12 万元，负债总额229,687.61 万元，所有者权益5,797.51 万元，2017 年1-6 月 营业收入为0.00 万元，净利润-1,982.06 万元（以上数据未经审计）。

三、担保协议的主要内容

目前公司尚未与贷款银行签订担保协议。

四、董事会意见

本次提请股东大会授权董事会自公司2017 年第六次临时股东大会决议之日 起至公司2017 年年度股东大会决议之日止，新增对控股子公司提供担保的额度 合计不超过20 亿元人民币，系控股子公司各项目生产经营之需要，符合公司战

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广宇集团股份有限公司 担保公告

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略发展。

五、独立董事对此发表的独立意见

本次被担保对象系公司的控股子公司，其主体资格、资信状况及对外担保的 审批程序均符合公司对外担保的相关规定。本次拟授权董事会自公司2017 年第 六次临时股东大会决议之日起至公司2017 年年度股东大会决议之日止，公司新 增对控股子公司（含控股子公司对控股子公司、控股子公司对其下属控股子公司） 提供担保额度合计不超过20 亿元人民币，符合公司正常生产经营的需要。公司 已履行了必要的审批程序，本担保事项经公司董事会审议通过后，尚需提请股东 大会审议通过。

我们认为公司第五届董事会第三十九会议审议的关于授权董事会批准提供 担保额度的事项是合理的，符合相关规定的要求。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

经核查，截止2017 年9 月4 日，公司对外担保余额为54,200 万元，其中， 公司为控股子公司提供的担保余额为54,200 万元。公司对外担保余额占公司 2016 年经审计合并报表净资产的19.22%。

公司不存在逾期担保的情况。

七、备查文件

• 1.广宇集团股份有限公司第五届董事会第三十九次会议决议。

• 2.独立董事关于第五届董事会第第三十九次会议相关事项发表的独立意见。 特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会

2017 年9 月5 日

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