Cosmos Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Nov 7, 2016

广宇集团股份有限公司 担保公告

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证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2016)089

广宇集团股份有限公司对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议以9 票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于为控股子公司提供 担保的议案》，同意公司为控股子公司杭州广宇建筑工程技术咨询有限公司向交 通银行股份有限公司杭州众安支行申请的人民币38,000万元十年期经营性物业 贷款提供连带责任保证。

公司2015 年年度股东大会决议授权董事会自公司2015 年年度股东大会决议 之日起至公司2016 年年度股东大会决议之日止批准公司对控股子公司新增担保 额度为20 亿元人民币。自公司2015 年年度股东大会决议之日起至今，董事会审 议批准公司对控股子公司新增担保额合计为6.3 亿元人民币（包含本次对外担 保）。本次担保在股东大会授权额度内。

公司本次担保事项在上述授权的范围内，业经出席董事会的三分之二以上的 董事审议同意，同时经全体独立董事三分之二以上审议同意，已履行了必要的审 批程序，在公司第五届董事会第四次会议审议通过后可实施。

二、被担保人的基本情况

• （1）被担保人名称：杭州广宇建筑工程技术咨询有限公司

• （2）注册地址：杭州市西湖大道18 号101 室

• （3）法定代表人：王轶磊

• （4）注册资本：6,000 万元

• （5）经营范围：工程技术咨询，商业设施管理

• （6）与本公司关联关系：杭州广宇建筑工程技术咨询有限公司系公司控股

• 子公司，公司持有其75％股权。

  • （7）截止2015 年12 月31 日，广宇咨询资产总额11,876.97 万元，负债总

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广宇集团股份有限公司 担保公告

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额3,200.97 万元，所有者权益8,676.00 万元。2015 年主营业务收入为2,095.38 万元，净利润752.00 万元（以上数据经审计）。

（8）截止2016 年9 月30 日，广宇咨询资产总额10,427.99 万元，负债总 额2,180.56 万元，所有者权益8,247.43 万元。2016 年1-9 月主营业务收入为 1,877.70 万元，净利润971.43 万元（以上数据未经审计）。

三、拟签订担保协议的主要内容

（1）担保金额：人民币38,000 万元；

（2）担保方式：广宇咨询以其位于杭州市上城区西湖大道18 号的自有物业 抵押，为其贷款提供担保；公司为广宇咨询此次贷款提供连带责任保证。

（3）担保期限：借款期限十年，担保期限以担保协议为准。

四、董事会意见

广宇咨询系公司控股子公司，此次广宇咨询以自有物业抵押，向银行申请经 营性物业贷款，公司为其贷款提供连带责任保证。董事会认为公司此次担保系正 常生产经营所需，符合公司整体利益的实现。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2016年11月7日，公司及控股子公司对外担保余额（不含对合并报表范 围内的子公司的担保）为5,880万元，公司对合并报表范围内的子公司提供担保 的余额为11，500万元，加上本次担保金额38,000万元，公司合计担保金额为 55,380万元，占公司2015年末经审计合并报表净资产的20.32%。公司及控股子公 司无逾期担保，无涉及诉讼的担保。

六、备查文件

广宇集团股份有限公司第五届董事会第四次会议决议 特此公告。

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2016年11月8日

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