Cosmos Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Apr 22, 2016

广宇集团股份有限公司

担保公告

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证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2016)028

广宇集团股份有限公司

关于授权董事会批准提供担保额度的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、担保情况概述

公司第四届董事会第四十四次会议审议并同意提请股东大会授权董事会批 准对控股子公司提供担保（含控股子公司对控股子公司、控股子公司对其下属控 股子公司提供担保，下同）的额度如下：

1、自公司召开2015 年年度股东大会决议之日起至公司2016 年年度股东大 会决议之日止，公司新增对控股子公司提供担保额度为20 亿元人民币。

• 2、公司为控股子公司提供担保，包括存在以下情形：

• （1）控股子公司资产负债率超过70％，但不超过85％；

• （2）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产的10％，但不超过40％。

• 3、以上经股东大会授权董事会批准的担保事项，须经出席董事会的三分之

• 二以上的董事审议同意，同时经全体独立董事三分之二以上审议同意。

• 4、具体实施时，将根据公司与贷款银行签订的担保合同办理。

二、被担保人基本情况

• 1、浙江广宇丁桥房地产开发有限公司

• （1）被担保人名称：浙江广宇丁桥房地产开发有限公司

• （2）注册地址：杭州市笕丁路20 号3 幢

• （3）法定代表人：王轶磊

• （4）注册资本：5,000 万元

• （5）经营范围：房地产开发经营，房屋租赁，室内外装饰，建筑材料、钢

材的销售

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（6）与本公司关联关系：浙江广宇丁桥房地产开发有限公司系公司全资子 公司，公司持有其100％股权。

（7）截止2015 年12 月31 日，浙江广宇丁桥房地产开发有限公司资产总额 11,754.11 万元，负债总额3,211.75 万元，所有者权益8,542.36 万元，2015

年1-12 月营业收入为2,145.64 万元，净利润636.81 万元（以上数据经审计）。

2、杭州广宇紫丁香房地产开发有限公司

• （1）被担保人名称：杭州广宇紫丁香房地产开发有限公司

（2）注册地址：杭州市江干区笕丁支路20 号

（3）法定代表人：王轶磊

• （4）注册资本：1,000 万元

（5）经营范围：房地产开发经营（限江干区丁桥大型居住区，R21-06 地块）， 实业投资，房屋租赁服务，室内外装饰，工程技术咨询，仓储服务（不含危险品）， 建筑材料的销售。

（6）与本公司关联关系：杭州广宇紫丁香房地产开发有限公司系公司控股 子公司，公司持有其90％股权。

（7）截止2015 年12 月31 日，浙江广宇紫丁香房地产开发有限公司资产总 额16,278.48 万元，负债总额12,606.82 万元，所有者权益3,671.67 万元，2015

年1-12 月营业收入为1,384.79 万元，净利润316.96 万元（以上数据经审计）。

• 3、浙江广宇上东房地产开发有限公司

（1）被担保人名称：浙江上东房地产开发有限公司

（2）注册地址：杭州市临丁路960-1 号

（3）法定代表人：王轶磊

• （4）注册资本：10,000 万元

（5）经营范围：房地产开发经营，房屋中介服务、租赁，装饰装潢，工程 技术咨询服务，建筑材料的销售。

（6）与本公司关联关系：浙江上东房地产开发有限公司系公司控股子公司， 公司持有其50％的股权，公司控股子公司黄山广宇房地产开发有限公司持有其 50%的股权。

（7）截止2015 年12 月31 日，浙江上东房地产开发有限公司资产总额 44,826.04 万元，负债总额38,948.02 万元，所有者权益5,878.01 万元，2015

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年1-12 月营业收入为46,698.73 万元，净利润-4,107.16 万元（以上数据经审 计）。

• 4、浙江广宇新城房地产开发有限公司

• （1）被担保人名称：浙江广宇新城房地产开发有限公司

• （2）注册地址：杭州余杭区南苑街道发展大厦1101 室

• （3）法定代表人：王轶磊

• （4）注册资本：43,000 万元

• （5）经营范围：房地产开发经营，房屋租赁，建筑材料、钢材的销售。

（6）与本公司关联关系：浙江广宇新城房地产开发有限公司系公司全资子 公司，公司持有其100％股权。

（7）截止2015 年12 月31 日，浙江广宇新城房地产开发有限公司资产总额 69,287.01 万元，负债总额32,153.27 万元，所有者权益37,133.74 万元，2015 年1-12 月营业收入为60,128.27 万元，净利润-4,061.31 万元（以上数据经审 计）。

5、杭州天城房地产开发有限公司

（1）被担保人名称：杭州天城房地产开发有限公司

• （2）注册地址：杭州市下城区朝晖二小区44 幢108 室

（3）法定代表人：王轶磊

• （4）注册资本：80,000 万元

• （5）经营范围：房地产开发经营（杭政储出[2007]70 号地块）；实业投资； 室内外装潢；水电安装（除承装（修试）电力设施）

（6）与本公司关联关系：杭州天城房地产开发有限公司系公司控股子公司， 公司持有其50％股权,公司对其具有实质控制权。

（7）截止2015 年12 月31 日，杭州天城房地产开发有限公司资产总额 305,749.09 万元，负债总额235,300.91 万元，所有者权益70,448.18 万元，2015

年1-12 月营业收入为18.00 万元，净利润-1,068.73 万元（以上数据经审计）。

• 6、杭州市上城区广宇小额贷款有限公司

• （1）被担保人名称：杭州市上城区广宇小额贷款有限公司（以下简称“小

• 贷公司”）

• （2）注册地址：杭州市上城区平海路8 号四楼

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（3）法定代表人：王鹤鸣

（4）注册资本：20,000 万元

（5）经营范围：服务：在指定范围内依法从事办理各项小额贷款，办理小 企业发展、管理、财务等咨询业务及其他经批准的业务（上述经营范围中涉及前 置审批项目的，在批准的有效期内方可经营）服务：保险兼业代理业务（依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（6）与本公司关联关系：公司2016 年4 月21 日第四届董事会第四十六次 会议决议同意收购小贷公司原股东30%的股份。根据浙江省金融办有关文件规 定，本次转让尚须报金融办批准后，办理相应的工商变更登记手续。前述全部手 续完成后，公司持有其60%的股权，小贷公司将成为公司的控股子公司。

（7）截止2015 年12 月31 日，杭州市上城区广宇小额贷款有限公司资产总 额22,018.02 万元，负债总额176.01 万元，所有者权益21,842.01 万元，2015 年1-12 月营业收入为795.38 万元，净利润-19.92 万元（以上数据经审计）。

7、黄山广宇房地产开发有限公司

（1）被担保人名称：黄山广宇房地产开发有限公司

• （2）注册地址：黄山市屯溪区江南新城百合苑18 幢

（3）法定代表人：王鹤鸣

• （4）注册资本：5,000 万元

（5）经营范围：房地产开发、销售、租赁，室内外装饰、建筑材料、钢材 批发、零售。

（6）与本公司关联关系：黄山广宇房地产开发有限公司系公司控股子公司， 公司持有其90％股权。

（7）截止2015 年12 月31 日，黄山广宇房地产开发有限公司资产总额 14,317.6 万元，负债总额3,295.54 万元，所有者权益11,022.06 万元，2015 年1-12 月营业收入为4,603.49 万元，净利润139.11 万元（以上数据经审计）。

• 8、肇庆星湖名郡房地产发展有限公司

• （1）被担保人名称：肇庆星湖名郡房地产发展有限公司

• （2）注册地址：肇庆市七星路88 号

• （3）法定代表人：王鹤鸣

• （4）注册资本：24,750 万元

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• （5）经营范围：房地产开发与经营，商品房销售及出租。

• （6）与本公司关联关系：肇庆星湖名郡房地产发展有限系公司控股子公司， 公司持有其80％股权。

（7）截止2015 年12 月31 日，肇庆星湖名郡房地产发展有限公司资产总额 93,241.31 万元，负债总额52,848.92 万元，所有者权益40,392.39 万元，2015 年1-12 月营业收入为27,539.72 万元，净利润4,648.2 万元（以上数据经审计）。

9、浙江合创贸易有限公司

• （1）被担保人名称：浙江合创贸易有限公司

• （2）注册地址：杭州市临丁路960-1 号5 幢321 室

• （3）法定代表人：王鹤鸣

• （4）注册资本：5,000 万元

• （5）经营范围：装饰材料、建筑材料、钢材的销售。装饰装潢，信息咨询

服务。

• （6）与本公司关联关系：浙江合创贸易有限公司系公司全资子公司，公司 持有其100％股权。

• （7）截止2015 年12 月31 日，浙江合创贸易有限公司资产总额13,375.88

• 万元，负债总额8,827.06 万元，所有者权益4,548.82 万元，2015 年1-12 月营 业收入为26,318.36 万元，净利润73.12 万元（以上数据经审计）。

• 10、杭州广宇建筑工程技术咨询有限公司

• （1）被担保人名称：杭州广宇建筑工程技术咨询有限公司

• （2）注册地址：杭州市西湖大道18 号101 室

• （3）法定代表人：王鹤鸣

• （4）注册资本：6,000 万元

• （5）经营范围：工程技术咨询，商业设施管理

• （6）与本公司关联关系：杭州广宇建筑工程技术咨询有限公司系公司控股 子公司，公司持有其75％股权。

• （7）截止2015 年12 月31 日，杭州广宇建筑工程技术咨询有限公司资产总

• 额11,876.97 万元，负债总额3,200.97 万元，所有者权益8,676.00 万元，2015

• 年1-12 月营业收入为2,095.38 万元，净利润752.00 万元（以上数据经审计）。 11、杭州广宇物业管理有限公司

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• （1）被担保人名称：杭州广宇物业管理有限公司

• （2）注册地址：杭州市上城区平海路8 号416 室

• （3）法定代表人：孟晓玲

• （4）注册资本：500 万元

• （5）经营范围：服务：物业管理；其他无须报经审批的一切合法项目。

• （6）与本公司关联关系：杭州广宇物业管理有限公司系公司控股子公司， 公司持有其70％股权。

• （7）截止2015 年12 月31 日，杭州广宇物业管理有限公司资产总额1,449.02

• 万元，负债总额953.84 万元，所有者权益495.18 万元，2015 年1-12 月营业收 入为1,736.71 万元，净利润41.65 万元（以上数据经审计）。

• 12、浙江广宇创业投资管理有限公司

• （1）被担保人名称：浙江广宇创业投资管理有限公司

• （2）注册地址：杭州市平海路8 号503 室

• （3）法定代表人：王轶磊

• （4）注册资本：2,000 万元

• （5）经营范围：投资管理，实业投资；

• （6）与本公司关联关系：浙江广宇创业投资管理有限公司系公司全资子公 司，公司持有其100％股权。

• （7）截止2015 年12 月31 日，浙江广宇创业投资管理有限公司资产总额

• 2,513.81 万元，负债总额500.1 万元，所有者权益2,013.71 万元，2015 年1-12 月营业收入为0.00 万元，净利润47.07 万元（以上数据经审计）。

• 13、浙江新悦文化创意有限公司

• （1）被担保人名称：浙江新悦文化创意有限公司

• （2）注册地址：杭州市余杭区南苑街道南大街326 号1 幢A 座403 室

• （3）法定代表人：王轶磊

• （4）注册资本：1,000 万元

• （5）经营范围：文化创意、公关活动、企业形象、企业营销的策划，文化

• 艺术交流的组织策划等，其他无须报经审批的一切合法项目。

• （6）与本公司关联关系：浙江新悦文化创意有限公司系公司全资子公司，

• 公司持有其100％股权。

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广宇集团股份有限公司 担保公告

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（7）截止2015 年12 月31 日，浙江新悦文化创意有限公司资产总额1,206.54 万元，负债总额204.82 万元，所有者权益1,001.72 万元，2015 年1-12 月营业 收入为4.08 万元，净利润1.72 万元（以上数据经审计）。

14、肇庆市星宇文化投资有限公司

（1）被担保人名称：肇庆市星宇文化投资有限公司

（2）注册地址：肇庆市七星路160 号星湖名郡七星苑51 幢负一层及首层第

二卡

• （3）法定代表人：陈荣根

• （4）注册资本：300 万元

（5）经营范围：以自有资金对文化项目进行投资，企业文化学术交流，市 场推广宣传，展示展览策划，大型礼仪活动宣传策划，企业形象策划，信息咨询， 投资咨询（不含证券期货咨询），农贸市场经营管理，场地租赁，停车服务。

（6）与本公司关联关系：肇庆市星宇文化投资有限公司系公司控股子公司 肇庆星湖名郡房地产发展有限公司全资子公司，公司间接持有肇庆市星宇文化投 资有限公司80％的股权。

（7）截止2015 年12 月31 日，肇庆市星宇文化投资有限公司资产总额299.8 万元，负债总额25.44 万元，所有者权益274.36 万元，2015 年1-12 月营业收 入为28.5 万元，净利润-8.47 万元（以上数据经审计）。

15、黄山汇宇投资管理有限公司

（1）被担保人名称：黄山汇宇投资管理有限公司

（2）注册地址：黄山市屯溪区江南新城百合苑18 幢201 室

（3）法定代表人：王轶磊

• （4）注册资本：1000 万元

（5）经营范围：投资管理，投资咨询（不含期货、证券咨询），经济信息咨 询，信息咨询服务；装饰设计、施工；塑料制品、五金交电、纺织品、针织品、 化妆品、厨卫用具、文化用品、日用百货、家用电器、经算计软硬件、工艺美术 品、汽车（不含九座以下乘用车）、通信设备（不含卫星接收设备）、装饰材料、 建筑材料、钢材销售。

（6）与本公司关联关系：黄山汇宇投资管理有限公司系公司全资子公司， 公司持有其100%的股权。

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广宇集团股份有限公司 担保公告

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（7）截止2015 年12 月31 日，黄山汇宇投资管理有限公司资产总额 18,730.53 万元，负债总额18,900.08 万元，所有者权益-169.55 万元，2015 年 1-12 月营业收入为0.00 万元，净利润-133.73 万元（以上数据经审计）。

16、舟山鼎宇房地产开发有限公司

• （1）被担保人名称：舟山鼎宇房地产开发有限公司

• （2）注册地址：舟山市定海区人民南路176 号

（3）法定代表人：王轶磊

• （4）注册资本：15,000 万元

• （5）经营范围：房地产开发经营、商品房销售及出租、室内外装饰、工程 技术咨询、建筑材料的销售。

• （6）与本公司关联关系：舟山鼎宇房地产开发有限公司系公司全资子公司，

• 公司持有其100%的股权。

（7）截止2015 年12 月31 日，舟山鼎宇房地产开发有限公司资产总额 125,003.76 万元，负债总额111,868.27 万元，所有者权益13,135.5 万元，2015 年1-12 月营业收入为0.00 万元，净利润-895.22 万元（以上数据经审计）。

17、浙江鼎源房地产开发有限公司

• （1）被担保人名称：浙江鼎源房地产开发有限公司

• （2）注册地址：杭州市拱墅区沈半路439 号1 幢205 室

• （3）法定代表人：王轶磊

• （4）注册资本：40,000 万元

• （5）经营范围： 房地产开发经营，房屋销售、租赁中介服务、室内外装饰

• 装潢，工程技术咨询，建筑材料的销售。

• （6）与本公司关联关系：浙江鼎源房地产开发有限公司系公司全资子公司，

• 公司持有其100%的股权。

• （7）截止2015 年12 月31 日，浙江鼎源房地产开发有限公司资产总额

• 135,364.54 万元，负债总额97,756.66 万元，所有者权益37,607.88 万元，2015

• 年1-12 月营业收入为0.00 万元，净利润-274.49 万元（以上数据经审计）。

• 18、浙江宇舟资产管理有限公司

• （1）被担保人名称：浙江宇舟资产管理有限公司

• （2）注册地址：上城区白云路24 号223 室

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（3）法定代表人：华欣

（4）注册资本：10,000 万元

（5）经营范围：服务：受托企业资产管理，实业投资，投资管理，投资咨 询（除证券、期货），经济信息咨询（除商品中介），工程技术咨询，物业管理， 成年人的非文化教育培训（涉及前置审批的项目除外）；销售：装饰材料，建筑 材料，钢材，五金交电，机电产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动）

（6）与本公司关联关系：浙江宇舟资产管理有限公司系公司全资子公司， 公司持有其100%的股权。

（7）截止2015 年12 月31 日，浙江宇舟资产管理有限公司资产总额5,651.54 万元，负债总额710.54 万元，所有者权益4,941.00 万元，2015 年1-12 月营业 收入为0.00 万元，净利润-59.00 万元（以上数据经审计）。

19、浙江万鼎房地产开发有限公司

（1）被担保人名称：浙江万鼎房地产开发有限公司

（2）注册地址：杭州市拱墅区桃源街554-572 号

（3）法定代表人：祁洪飞

（4）注册资本：10,000 万元。

（5）经营范围： 房地产开发经营，房屋租赁中介服务，室内外装饰装潢， 工程技术咨询，建筑材料的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动）

（6）与本公司关联关系：浙江万鼎房地产开发有限公司系公司控股子公司。 截止2015 年12 月31 日，公司全资子公司浙江鼎源房地产开发有限公司持有其 100%股份。

（7）截止2015 年12 月31 日，浙江万鼎房地产开发有限公司资产总额 35,447.16 万元，负债总额35,450.02 万元，所有者权益-2.86 万元，2015 年1-12 月营业收入为0.00 万元，净利润-2.86 万元（以上数据经审计）。

三、担保协议的主要内容

目前公司尚未与贷款银行签订担保协议。

四、董事会意见

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本次提请股东大会授权董事会自公司2015 年年度股东大会决议之日起至公 司2016 年年度股东大会决议之日止，新增对控股子公司提供担保的额度为20 亿元人民币，系控股子公司各项目生产经营之需要，符合公司战略发展。

五、独立董事关于授权董事会批准提供担保额度的独立意见

本次被担保对象系公司的控股子公司，上述对象的主体资格、资信状况及对 外担保的审批程序均符合公司对外担保的相关规定。本次拟授权董事会自公司 2015 年年度股东大会决议之日起至公司2016 年年度股东大会决议之日止，公司 新增对控股子公司（含控股子公司对控股子公司、控股子公司对其下属控股子公 司）提供担保额度为20 亿元人民币，符合公司正常生产经营的需要。公司已履 行了必要的审批程序，本担保事项经公司董事会审议通过后，尚需提请股东大会 审议通过。

我们认为公司第四届董事会第四十四会议审议的关于授权董事会批准提供 担保额度的事项是合理的，符合相关规定的要求。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

经核查，截止2016 年4 月22 日，公司对外担保总额为17,150.00 万元，公 司为控股子公司提供的担保余额为69,250.00 万元；合计占公司2015 年经审计 合并报表净资产的31.7%。

按照房地产经营惯例，公司及控股子公司为客户按揭贷款提供阶段性保证。 截至2015 年12 月31 日，本公司及控股子公司为购买公司房产的客户提供阶段 性保证所及的借款余额为125,589.05 万元。

公司不存在逾期担保的情况。

七、备查文件

• 1.广宇集团股份有限公司第四届董事会第四十四次会议决议。

• 2.独立董事对该事项的独立意见。 特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会

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2016 年4 月23 日

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