Cosmos Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Oct 23, 2015

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证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2015)054

广宇集团股份有限公司对外担保公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、担保情况概述

广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十六次会议 以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于为控股子公司 提供担保的议案》，同意公司为控股子公司浙江鼎源房地产开发有限公司（以下 简称“鼎源房产”）向浙江万科南都房地产有限公司（以下简称“万科南都”） 借款人民币35,250万元提供连带责任保证，该笔借款同时由鼎源房产全资所有的 浙江万鼎房地产开发有限公司50%的股权提供质押。

公司2014 年年度股东大会决议授权董事会自公司2014 年年度股东大会决议 之日起至公司2015 年年度股东大会决议之日止批准公司对控股子公司新增担保 额度为15 亿元人民币。自公司2014 年年度股东大会决议之日起至今，董事会审 议批准公司对控股子公司新增担保额合计为43，250 万元（包含本次对外担保）。 本次担保在股东大会授权额度内。

公司本次担保事项在上述授权的范围内，业经出席董事会的三分之二以上的 董事审议同意，同时经全体独立董事三分之二以上审议同意，已履行了必要的审 批程序，在公司第四届董事会三十六次会议审议通过后可实施。

二、被担保人的基本情况

• （1）被担保人名称：浙江鼎源房地产开发有限公司；

• （2）注册地址：杭州市拱墅区沈半路439 号1 幢205 室；

• （3）注册成立时间：2013 年5 月21 日；

• （4）法定代表人：王轶磊；

• （5）注册资本：40,000 万元；

• （6）房地产开发经营，房屋销售，租赁中介服务，室内外装饰装潢，工程 技术咨询，建筑材料的销售（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和

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广宇集团股份有限公司 对外担保公告

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许可经营的项目）

（7）与本公司关联关系：鼎源房产系公司控股子公司。公司直接持有其51％ 股权，公司的控股子公司黄山汇宇投资管理有限公司持有其49%股权。

（8）截止2014 年12 月31 日，鼎源房产资产总额116,847.99 万元，负债 总额78,965.62 万元，所有者权益37,882.37 万元，2014 年主营业务收入为0.00 万元，净利润-1,889.08 万元（以上数据经审计）。

截止2015 年6 月30 日，鼎源房产资产总额126,872.97 万元，负债总额 89,075.45 万元，所有者权益37,797.52 万元，2015 年半年度主营业务收入为 0.00 万元，净利润-84.84 万元（以上数据未经审计）。

三、拟签订的担保协议的主要内容

• （1）担保金额：人民币35,250 万元；

（2）担保方式：连带责任保证；

• （3）质押物：鼎源房产所持万鼎房产50%的股权

• （4）担保期限：借款期限一年，担保期限以担保协议为准。

四、董事会意见

鼎源房产系公司控股子公司，董事会认为对其提供担保符合公司正常生产经 营的需要。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2015 年10 月23 日，公司及控股子公司对外担保余额（不含对合并报 表范围内的子公司的担保）为19,355.00 万元，公司对合并报表范围内的子公司 提供担保的余额为73,768.81 万元，加上本次担保金额35,250 万元，公司合计 担保金额为128,373.81 万元，占公司2014 年末经审计合并报表净资产的 45.01%。公司及控股子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保。

六、备查文件

• 1、广宇集团股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议。

特此公告。

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