Cosmos Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2014

Nov 6, 2014

广宇集团股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2014)060

广宇集团股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议 通知于2014 年11 月2 日以电子邮件的方式送达，会议于2014 年11 月5 日在杭 州市平海路8 号公司六楼会议室召开，会议由董事长王轶磊先生主持，应参加会 议董事9 人，实到9 人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规 定。

会议以现场书面表决和书面通讯表决相结合的方式，审议表决并通过了以下 议案：

一、关于修订《公司章程》中有关注册资本金条款的议案

本次会议审议并通过了《关于修订<公司章程>中有关注册资本金条款的议 案》。由于公司已完成2013 年非公开发行，向社会定向增发人民币普通股（A 股） 增加注册资本人民币175,824,175.00 元，公司变更后的注册资本为人民币 774,144,175.00 元，立信会计师事务所(特殊普通合伙)已于2014 年10 月28 日 出具了验资报告信会师报字[2014]第610462 号予以了审验，因此同意将《公司 章程》进行如下修订：

第六条

修订前：公司注册资本为人民币 59832 万元

修订后：公司注册资本为人民币 77414.4175 万元。

第十九条

修订前：公司于 2007 年 4 月 10 日经中国证监会批准首次公开发行 6300 万 股普通股。其中，首次公开发行股票前公司股本总额为 18630 万股；首次向社会 公众发行人民币普通股 6300 万股；2008 年 4 月 10 日公司股东大会决议利润分 配增加股本 24930 万股。2012 年 5 月 17 日公司股东大会决议利润分配增加股本

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广宇集团股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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9972 万股。

公司股本总额为 59832 万股，全部为普通股。

修订后：公司于 2007 年 4 月 10 日经中国证监会批准首次公开发行 6300 万 股普通股。其中，首次公开发行股票前公司股本总额为 18630 万股；首次向社会 公众发行人民币普通股 6300 万股；2008 年 4 月 10 日公司股东大会决议利润分 配增加股本 24930 万股。2012 年 5 月 17 日公司股东大会决议利润分配增加股本 9972 万股。 公司于 2014 年 8 月 19 日经中国证监会批准非公开发行股票 17582.4175 万股。

公司股本总额为 77414.4175 万股，全部为普通股。

根据2013 年9 月23 日召开的公司2013 年第四次临时股东大会决议：“股东 大会授权董事会根据本次非公开发行股票结果，修改《公司章程》中所记载的注 册资本、股份总数等所有相应条款及办理工商变更登记事宜”，且该决议尚在十 八个月有效期内。因此本议案无须再提交股东会审议；董事会授权公司管理层尽 快办理相关工商变更手续。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、关于确定募集资金投入方式和设立募集资金专户并签订《募集资金三方 监管协议》的议案

本次会议审议并通过了《关于确定募集资金投入方式和设立募集资金专户并 签订<募集资金三方监管协议>的议案》。

根据公司股东大会审议通过的《广宇集团2013年度非公开发行A股股票预 案》，公司本次非公开发行募集资金可以以“增资或借款”方式投入鼎悦府、舟 山“临城LKa-3-25b地块”二个项目，公司根据实际情况将确定本次募集资金投 入方式为“借款”。

经深圳证券交易所事先备案，同意公司为2013年度非公开发行股票开立3个 募集资金账户，明细如下：

1. 账号：95140155000000733

开户行：浦发银行杭州分行文晖支行

开户公司名称：广宇集团股份有限公司

截止2014 年10 月29 日，专户余额为784,593,920.75 元。该专户仅用于杭

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广宇集团股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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州•鼎悦府项目和舟山•临城LKa-3-25b 地块项目募集资金的存储和使用，不得用 作其他用途。

1. 账号：95140155000000741

开户行：浦发银行杭州分行文晖支行

开户公司名称：浙江广宇新城房地产开发有限公司

截止2014 年10 月29 日，专户余额为0 万元。该专户仅用于杭州•鼎悦府项

目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

1. 账号：405247900622

• 开户行：中国银行股份有限公司舟山市分行

开户公司名称：舟山鼎宇房地产开发有限公司

• 截止2014 年10 月29 日，专户余额为0 元。该专户仅用于舟山•临城

LKa-3-25b 地块项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

同时公司、公司实施两个募投项目的全资子公司将于本次董事会后分别与上

• 述银行及保荐机构招商证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告

广宇集团股份有限公司董事会

2014 年11 月7 日

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