Cosmos Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2014

Aug 21, 2014

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证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2014)049

广宇集团股份有限公司对外担保公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、担保情况概述

广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议以9 票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于为浙江合创贸易有 限公司提供担保的议案》，同意公司全资子公司浙江广宇丁桥房地产开发有限公 司（以下简称“广宇丁桥”）以自有物业抵押，为公司全资子公司浙江合创贸易 有限公司（以下简称“合创贸易”）向民生银行股份有限公司杭州分行申请的4,000 万元一年期流动资金借款提供抵押担保，公司同时提供连带责任保证。

公司2013 年年度股东大会决议授权董事会自公司2013年年度股东大会决议 之日起至公司2014 年年度股东大会决议之日止批准公司新增对控股子公司提供 担保（含控股子公司对控股子公司、控股子公司对其下属控股公司提供担保）的 额度为20 亿元人民币。自公司2013 年年度股东大会决议之日起至今，董事会审 议批准公司对控股子公司新增担保额合计为6.6 亿元。本次担保在股东大会授权 额度内。

公司本次担保事项在上述授权的范围内，业经出席董事会的三分之二以上的 董事审议同意，同时经全体独立董事三分之二以上审议同意，已履行了必要的审 批程序，在公司第四届董事会第十九次会议审议通过后可实施。

二、被担保人的基本情况

• （1）被担保人名称：浙江合创贸易有限公司；

• （2）注册地址：杭州市临丁路960-1 号5 幢321 室；

• （3）注册成立时间：2010 年8 月16 日；

• （4）法定代表人：王轶磊；

• （5）注册资本：5,000 万元；

• （6）经营范围：装饰材料、建筑材料、钢材、塑料制品、五金交电、纺织

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广宇集团股份有限公司 担保公告

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品、针织品、化妆品、厨卫用品、百货、文体用品、矿产品、化工产品、机电设 备、家用电器、计算机、工艺美术品、商用车、通信设备的销售，装饰装潢，信 息咨询服务。

• （7）与本公司关联关系：合创贸易系公司全资子公司。公司直接持有其90％ 股权，公司的全资子公司浙江广宇丁桥房地产开发有限公司持有其10%股权。

（8）截止2014 年6 月30 日，合创贸易资产总额42,028.68 万元，负债总 额38,276.37 万元，所有者权益3,752.31 万元，2014 年1-6 月营业收入为 7,634.03 万元，净利润-1,465.07 万元（以上数据未经审计）。

三、拟签订的担保协议的主要内容

• （1）担保金额：人民币4,000 万元；

• （2）担保方式：广宇丁桥提供抵押担保，公司提供连带责任保证；

• （3）抵押物：广宇丁桥位于杭州市江干区22 处房产，具体如下表所示：

物业名称	地址	物业类别	建筑面积M2	产权证号	产权所有人
勤丰路835 号	杭州市江干区	商业用房	114.59	杭房权证江字第13459863 号	浙江广宇丁桥房地产开发有限公司
勤丰路837 号	杭州市江干区	商业用房	100.17	杭房权证江字第13459864 号	浙江广宇丁桥房地产开发有限公司
勤丰路839 号	杭州市江干区	商业用房	44.33	杭房权证江字第13459865 号	浙江广宇丁桥房地产开发有限公司
上东名筑1 幢底商1 号	杭州市江干区	商业用房	90.7	杭房权证江字第13459854 号	浙江广宇丁桥房地产开发有限公司
上东名筑1 幢底商2 号	杭州市江干区	商业用房	51.59	杭房权证江字第13459855 号	浙江广宇丁桥房地产开发有限公司
上东名筑1 幢底商3 号	杭州市江干区	商业用房	64.24	杭房权证江字第13459856 号	浙江广宇丁桥房地产开发有限公司
上东名筑1 幢底商4 号	杭州市江干区	商业用房	92.63	杭房权证江字第13459857 号	浙江广宇丁桥房地产开发有限公司
上东名筑1 幢底商5 号	杭州市江干区	商业用房	67.39	杭房权证江字第13459858 号	浙江广宇丁桥房地产开发有限公司
上东名筑1 幢底商6 号	杭州市江干区	商业用房	58.88	杭房权证江字第13459859 号	浙江广宇丁桥房地产开发有限公司
上东名筑1 幢底商7 号	杭州市江干区	商业用房	85.62	杭房权证江字第13459860 号	浙江广宇丁桥房地产开发有限公司
上东名筑1 幢底商8 号	杭州市江干区	商业用房	27.84	杭房权证江字第13459861 号	浙江广宇丁桥房地产开发有限公司
上东名筑1 幢底商9 号	杭州市江干区	商业用房	40.02	杭房权证江字第13459862 号	浙江广宇丁桥房地产开发有限公司

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广宇集团股份有限公司 担保公告

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上东名筑1 幢底商10 号	杭州市江干区	商业用房	71.68	杭房权证江字第13459850 号	浙江广宇丁桥房地产开发有限公司
上东名筑1 幢底商11 号	杭州市江干区	商业用房	92.42	杭房权证江字第13459848 号	浙江广宇丁桥房地产开发有限公司
上东名筑1 幢底商12 号	杭州市江干区	商业用房	85.62	杭房权证江字第13459849 号	浙江广宇丁桥房地产开发有限公司
上东名筑1 幢底商13 号	杭州市江干区	商业用房	27.85	杭房权证江字第13459851 号	浙江广宇丁桥房地产开发有限公司
上东名筑1 幢底商14 号	杭州市江干区	商业用房	39.21	杭房权证江字第13459852 号	浙江广宇丁桥房地产开发有限公司
上东名筑1 幢底商15 号	杭州市江干区	商业用房	111.08	杭房权证江字第13459853 号	浙江广宇丁桥房地产开发有限公司
上东名筑3 幢底商1 号	杭州市江干区	商业用房	75.59	杭房权证江字第13459666 号	浙江广宇丁桥房地产开发有限公司
上东名筑3 幢底商2 号	杭州市江干区	商业用房	44.49	杭房权证江字第13459667 号	浙江广宇丁桥房地产开发有限公司

（4）担保期限：借款期限一年，担保期限以担保协议为准。

四、董事会意见

合创贸易系公司全资子公司，董事会认为对其提供担保符合公司正常生产经 营的需要。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2014 年8 月21 日，公司及控股子公司对外担保余额（不含对合并报 表范围内的子公司的担保）为24,255.00 万元，公司对合并报表范围内的子公司 提供担保的余额为203,864.08 万元，加上本次担保金额4,000 万元，公司合计 担保金额为232,119.08 万元，占公司2013 年末经审计合并报表净资产的 116.99%。公司及控股子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保。

六、备查文件

广宇集团股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议 特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会

2014年8月22日

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