Cosmos Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2014

May 22, 2014

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证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2014)024

广宇集团股份有限公司对外担保公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、担保情况概述

广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司《关于为浙江合创贸 易有限公司提供担保的议案》，同意公司和公司全资子公司杭州南泉房地产开发 有限公司以自有物业抵押，为公司全资子公司浙江合创贸易有限公司向恒丰银行 股份有限公司杭州西湖支行申请的8,000 万元一年期流动资金借款提供抵押担 保。

公司2013 年年度股东大会决议授权董事会自公司2013年年度股东大会决议 之日起至公司2014 年年度股东大会决议之日止批准公司新增对控股子公司提供 担保（含控股子公司对控股子公司、控股子公司对其下属控股公司提供担保）的 额度为20 亿元人民币。自公司2013 年年度股东大会决议之日起至今，董事会审 议批准公司对控股子公司新增担保额合计为3000 万元。本次担保在股东大会授 权额度内。

公司本次担保事项在上述授权的范围内，业经出席董事会的三分之二以上的 董事审议同意，同时经全体独立董事三分之二以上审议同意，已履行了必要的审 批程序，在公司第四届董事会第十五次会议审议通过后可实施。

二、被担保人的基本情况

• （1）被担保人名称：浙江合创贸易有限公司；

• （2）注册地址：杭州市临丁路960-1 号5 幢321 室；

• （3）注册成立时间：2010 年8 月16 日；

• （4）法定代表人：王轶磊；

• （5）注册资本：5,000 万元；

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广宇集团股份有限公司 担保公告

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（6）经营范围：装饰材料、建筑材料、钢材、塑料制品、五金交电、纺织 品、针织品、化妆品、厨卫用品、百货、文体用品、矿产品、化工产品、机电设 备、家用电器、计算机、工艺美术品、商用车、通信设备的销售，装饰装潢，信 息咨询服务。

（7）与本公司关联关系：合创贸易系公司全资子公司。公司直接持有其90％ 股权，公司的全资子公司浙江广宇丁桥房地产开发有限公司持有其10%股权。

（8）截止2014 年3 月31 日，合创贸易资产总额5,599.55 万元，负债总额 369.12 万元，所有者权益5,230.43 万元，2014 年一季度营业收入为2,966.44 万元，净利润13.06 万元（以上数据未经审计）

三、拟签订的担保协议的主要内容

• （1）担保金额：人民币8,000 万元；

• （2）担保方式：公司和南泉房产提供抵押担保；

• （3）抵押物：公司位于杭州市西湖区和杭州市下城区的3 处房产，南泉房

• 产位于杭州市西湖区的23 处房产，具体如下表所示：

物业名称	地址	物业类别	建筑面积M2	产权证号	产权所有人
申花路432-438 号（4个号）下沉式广场（西城年华三期地下一层）	杭州市西湖区	商业用房	2528.28	杭房权证西字第14667886 号	广宇集团股份有限公司
下城区建国北路363 号	杭州市下城区	商业用房	860.54	杭房权证下字第06150813 号	广宇集团股份有限公司
下城区建国北路377 号	杭州市下城区	商业用房	541.79	杭房权证下字第06150814 号	广宇集团股份有限公司
西城美墅1 幢商铺101 号	杭州市西湖区	商业用房	92.91	杭房权证西字第11335056 号	杭州南泉房地产开发有限公司
西城美墅1 幢商铺102 号	杭州市西湖区	商业用房	90.49	杭房权证西字第11335057 号	杭州南泉房地产开发有限公司
西城美墅1 幢商铺103 号	杭州市西湖区	商业用房	100.92	杭房权证西字第11335058 号	杭州南泉房地产开发有限公司
西城美墅1 幢商铺104 号	杭州市西湖区	商业用房	91.13	杭房权证西字第11335059 号	杭州南泉房地产开发有限公司
西城美墅1 幢商铺105 号	杭州市西湖区	商业用房	91.13	杭房权证西字第11335060 号	杭州南泉房地产开发有限公司

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广宇集团股份有限公司 担保公告

西城美墅1 幢商铺106 号	杭州市西湖区	商业用房	91.13	杭房权证西字第11335061 号	杭州南泉房地产开发有限公司
西城美墅1 幢商铺107 号	杭州市西湖区	商业用房	62.18	杭房权证西字第11335062 号	杭州南泉房地产开发有限公司
西城美墅3 幢商铺101 号	杭州市西湖区	商业用房	76.19	杭房权证西字第11336429 号	杭州南泉房地产开发有限公司
西城美墅3 幢商铺102 号	杭州市西湖区	商业用房	89.38	杭房权证西字第11336430 号	杭州南泉房地产开发有限公司
西城美墅3 幢商铺103 号	杭州市西湖区	商业用房	82.78	杭房权证西字第11336431 号	杭州南泉房地产开发有限公司
西城美墅3 幢商铺104 号	杭州市西湖区	商业用房	84.79	杭房权证西字第11336432 号	杭州南泉房地产开发有限公司
西城美墅3 幢商铺105 号	杭州市西湖区	商业用房	120.84	杭房权证西字第11336433 号	杭州南泉房地产开发有限公司
西城美墅4 幢商铺101 号	杭州市西湖区	商业用房	85.28	杭房权证西字第11336425 号	杭州南泉房地产开发有限公司
西城美墅4 幢商铺102 号	杭州市西湖区	商业用房	87.69	杭房权证西字第11336426 号	杭州南泉房地产开发有限公司
西城美墅4 幢商铺103 号	杭州市西湖区	商业用房	79.41	杭房权证西字第11336427 号	杭州南泉房地产开发有限公司
西城美墅4 幢商铺104 号	杭州市西湖区	商业用房	80.25	杭房权证西字第11336428 号	杭州南泉房地产开发有限公司
西城美墅6 幢商铺101 号	杭州市西湖区	商业用房	68.43	杭房权证西字第11336434 号	杭州南泉房地产开发有限公司
西城美墅6 幢商铺103 号	杭州市西湖区	商业用房	72.61	杭房权证西字第11336435 号	杭州南泉房地产开发有限公司
西城美墅6 幢商铺104 号	杭州市西湖区	商业用房	72.17	杭房权证西字第11336436 号	杭州南泉房地产开发有限公司
西城美墅6 幢商铺105 号	杭州市西湖区	商业用房	79.42	杭房权证西字第11336437 号	杭州南泉房地产开发有限公司
西城美墅6 幢商铺106 号	杭州市西湖区	商业用房	93.66	杭房权证西字第11336438 号	杭州南泉房地产开发有限公司
西城美墅6 幢商铺107 号	杭州市西湖区	商业用房	45.45	杭房权证西字第11336439 号	杭州南泉房地产开发有限公司
西城美墅6 幢商铺108 号	杭州市西湖区	商业用房	54.1	杭房权证西字第11336440 号	杭州南泉房地产开发有限公司

（4）担保期限：借款期限一年，担保期限以担保协议为准。

四、董事会意见

合创贸易系公司全资子公司，董事会认为对其提供担保符合公司正常生产经 营的需要。

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广宇集团股份有限公司 担保公告

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五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2014 年5 月22 日，公司及控股子公司对外担保余额（不含对合并报 表范围内的子公司的担保）为24,255.00 万元。公司对合并报表范围内的子公司 提供担保的余额为189，906.70 万元，加上本次担保金额8,000 万元，公司合计 担保金额为222,161.70 万元，占公司2013 年末经审计合并报表净资产的 111.98%。公司及控股子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保。

六、备查文件

广宇集团股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议 特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会 2014年5月23日

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