Cosmos Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2012

Dec 17, 2012

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证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2012)060

广宇集团股份有限公司对外担保公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、担保情况概述

广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十次会议以9 票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于为全资子公司提供 担保的议案》，同意公司为全资子公司浙江广宇新城房地产开发有限公司（以下 简称“新城房产”）向东亚银行（中国）有限公司杭州分行申请的人民币壹亿元 三年期房地产项目开发贷款提供连带责任保证。

公司2011 年年度股东大会决议授权董事会自公司召开2011年年度股东大会 之日起至公司召开2012 年年度股东大会之日止批准公司对控股子公司（含控股 子公司对其下属控股公司提供担保）新增担保额度为18 亿元人民币。自公司召 开2011 年年度股东大会之日起至今，董事会审议批准公司对控股子公司新增担 保额合计为3.8 亿元。本次担保在股东大会授权额度内。

公司本次担保事项在上述授权的范围内，业经出席董事会的三分之二以上的 董事审议同意，同时经全体独立董事三分之二以上审议同意，已履行了必要的审 批程序，在公司三届四十次董事会审议通过后可实施。

二、被担保人的基本情况

• 1、被担保人名称：浙江广宇新城房地产开发有限公司；

• 2、注册地址：杭州余杭区南苑街道发展大厦1101 室；

• 3、注册成立时间：2011 年2 月28 日；

• 4、法定代表人：王轶磊；

• 5、注册资本：4.3 亿元；

• 6、经营范围：房地产开发经营，房屋租赁，建筑材料、钢材的销售；

• 7、与本公司关联关系：新城房产系公司全资子公司，公司持有其100％股

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广宇集团股份有限公司 担保公告

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权。

（8）截止2011 年12 月31 日，新城房产资产总额78,435.77 万元，负债总 额35,722.34 万元，所有者权益42,713.43 万元，2011 年主营业务收入为0 万 元，净利润-286.57 万元（以上数据经审计）；

截止2012 年9 月30 日，新城房产资产总额102,269.75 万元，负债总额 60,390.64 万元，所有者权益41,879.11 万元，2012 年1—9 月年主营业务收入 为0 万元，净利润-834.32 万元（以上数据未经审计）。

三、拟签订担保协议的主要内容

1、担保金额：人民币壹亿元；

2、担保方式：连带责任保证；

• 3、担保期限：借款期限三年，担保期限以担保协议为准。

四、董事会意见

新城房产系公司全资子公司，负责鼎悦府项目（余政储出（2010）102、103 号地块）开发。新城房产此次贷款以余政储出（2010）103 号地块抵押，由公司 提供连带责任保证。该笔贷款将用于鼎悦府项目开发，董事会认为对该笔贷款提 供担保符合公司正常生产经营的需要。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2012 年12 月17 日，公司及控股子公司对外担保总额（不含对合并报 表范围内的子公司的担保）为1,000 万元，公司对合并报表范围内的子公司提供 担保的金额为58,000 万元，加上本次担保金额10,000 万元，公司合计担保金额 为69,000 万元，占公司2011 年末经审计合并报表净资产的42.76%。公司及控 股子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保。

六、备查文件

广宇集团股份有限公司第三届董事会第四十次会议决议。

特此公告。

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