Cosmos Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2012

Dec 11, 2012

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证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2012)058

广宇集团股份有限公司对外担保公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、担保情况概述

广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十九次会议 以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于为浙江合创贸 易有限公司提供担保的议案》，同意：（1）公司和公司全资子公司杭州南泉房地 产开发有限公司以自有物业抵押，为公司全资子公司浙江合创贸易有限公司向恒 丰银行股份有限公司杭州西湖支行申请的5,000万元一年期流动资金借款提供抵 押担保，同时公司提供连带保证担保；（2）公司控股子公司杭州广宇紫丁香房地 产开发有限公司以自有物业抵押，为公司全资子公司浙江合创贸易有限公司向中 国农业银行股份有限公司杭州之江支行申请的3,000万元一年期流动资金借款提 供抵押担保。

公司2011年年度股东大会决议授权董事会自公司自召开2011年年度股东大 会之日起至公司召开2012年年度股东大会之日止批准公司新增对控股子公司提 供担保（含控股子公司对其下属控股公司提供担保）的额度为18亿元人民币。自 公司召开2011年年度股东大会之日起至今，董事会审议批准公司对控股子公司新 增担保额合计为3亿元。本次担保在股东大会授权额度内。

公司本次担保事项在上述授权的范围内，业经出席董事会的三分之二以上的 董事审议同意，同时经全体独立董事三分之二以上审议同意，已履行了必要的审 批程序，在公司第三届董事会三十九次会议审议通过后可实施。

二、被担保人的基本情况

• （1）被担保人名称：浙江合创贸易有限公司；

• （2）注册地址：杭州市临丁路960-1 号5 幢321 室；

• （3）注册成立时间：2010 年8 月16 日；

• （4）法定代表人：王轶磊；

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广宇集团股份有限公司 担保公告

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（5）注册资本：5,000 万元；

（6）经营范围：装饰材料、建筑材料、钢材、塑料制品、五金交电、纺织 品、针织品、化妆品、厨卫用品、百货、文体用品、矿产品、化工产品、机电设 备、家用电器、计算机、工艺美术品、商用车、通信设备的销售，装饰装潢，信 息咨询服务。

（7）与本公司关联关系：合创贸易系公司全资子公司。公司直接持有其90％ 股权，公司的全资子公司浙江广宇丁桥房地产开发有限公司持有其10%股权。

（8）截止2011 年12 月31 日，合创贸易资产总额8,801.52 万元，负债总 额3,505.60 万元，所有者权益5,295.92 万元，2011 年度营业收入为8,872.50 万元，净利润58.96 万元（以上数据经审计）。截止2012 年三季度末，合创贸易 资产总额为30,737.89 万元，负债总额26,431.70 万元，所有者权益4,306.20 万元，2012 年1-9 月，营业收入11,184.31 万元，净利润-989.72 万元（以上数 据未经审计）。

三、拟签订担保协议的主要内容

• 1、向恒丰银行股份有限公司杭州西湖支行申请的5,000 万元借款

• （1）担保金额：人民币5,000 万元；

• （2）担保方式：公司和南泉房产提供抵押担保，公司同时提供连带保证担

保；

（3）抵押物：公司位于杭州市下城区的房产以及南泉房产位于杭州市西湖 区的房产，具体如下表所示：

物业名称	地址	物业类别	建筑面积 M 2	产权证号	产权所有人
建国北路363 号	杭州市下城区	商业用房	860.54	杭房权证下字 第06150813 号	广宇集团股份有 限公司
建国北路377 号	杭州市下城区	商业用房	541.79	杭房权证下字 第06150814 号	广宇集团股份有 限公司
西城美墅1 幢 商铺101 号	杭州市西湖区	商业用房	92.91	杭房权证西字 第11335056 号	杭州南泉房地产 开发有限公司
西城美墅1 幢 商铺102 号	杭州市西湖区	商业用房	90.49	杭房权证西字 第11335057 号	杭州南泉房地产 开发有限公司
西城美墅1 幢 商铺103 号	杭州市西湖区	商业用房	100.92	杭房权证西字 第11335058 号	杭州南泉房地产 开发有限公司
西城美墅1 幢 商铺104 号	杭州市西湖区	商业用房	91.13	杭房权证西字 第11335059 号	杭州南泉房地产 开发有限公司

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广宇集团股份有限公司 担保公告

西城美墅1 幢 商铺105 号	杭州市西湖区	商业用房	91.13	杭房权证西字 第11335060 号	杭州南泉房地产 开发有限公司
西城美墅1 幢 商铺106 号	杭州市西湖区	商业用房	91.13	杭房权证西字 第11335061 号	杭州南泉房地产 开发有限公司
西城美墅1 幢 商铺107 号	杭州市西湖区	商业用房	62.18	杭房权证西字 第11335062 号	杭州南泉房地产 开发有限公司
西城美墅3 幢 商铺101 号	杭州市西湖区	商业用房	76.19	杭房权证西字 第11336429 号	杭州南泉房地产 开发有限公司
西城美墅3 幢 商铺102 号	杭州市西湖区	商业用房	89.38	杭房权证西字 第11336430 号	杭州南泉房地产 开发有限公司
西城美墅3 幢 商铺103 号	杭州市西湖区	商业用房	82.78	杭房权证西字 第11336431 号	杭州南泉房地产 开发有限公司
西城美墅3 幢 商铺104 号	杭州市西湖区	商业用房	84.79	杭房权证西字 第11336432 号	杭州南泉房地产 开发有限公司
西城美墅3 幢 商铺105 号	杭州市西湖区	商业用房	120.84	杭房权证西字 第11336433 号	杭州南泉房地产 开发有限公司
西城美墅4 幢 商铺101 号	杭州市西湖区	商业用房	85.28	杭房权证西字 第11336425 号	杭州南泉房地产 开发有限公司
西城美墅4 幢 商铺102 号	杭州市西湖区	商业用房	87.69	杭房权证西字 第11336426 号	杭州南泉房地产 开发有限公司
西城美墅4 幢 商铺103 号	杭州市西湖区	商业用房	79.41	杭房权证西字 第11336427 号	杭州南泉房地产 开发有限公司
西城美墅4 幢 商铺104 号	杭州市西湖区	商业用房	80.25	杭房权证西字 第11336428 号	杭州南泉房地产 开发有限公司
西城美墅6 幢 商铺101 号	杭州市西湖区	商业用房	68.43	杭房权证西字 第11336434 号	杭州南泉房地产 开发有限公司
西城美墅6 幢 商铺103 号	杭州市西湖区	商业用房	72.61	杭房权证西字 第11336435 号	杭州南泉房地产 开发有限公司
西城美墅6 幢 商铺104 号	杭州市西湖区	商业用房	72.17	杭房权证西字 第11336436 号	杭州南泉房地产 开发有限公司
西城美墅6 幢 商铺105 号	杭州市西湖区	商业用房	79.42	杭房权证西字 第11336437 号	杭州南泉房地产 开发有限公司
西城美墅6 幢 商铺106 号	杭州市西湖区	商业用房	93.66	杭房权证西字 第11336438 号	杭州南泉房地产 开发有限公司
西城美墅6 幢 商铺107 号	杭州市西湖区	商业用房	45.45	杭房权证西字 第11336439 号	杭州南泉房地产 开发有限公司
西城美墅6 幢 商铺108 号	杭州市西湖区	商业用房	54.1	杭房权证西字 第11336440 号	杭州南泉房地产 开发有限公司

• （4）担保期限：借款期限一年，担保期限以担保协议为准。

• 2、向中国农业银行股份有限公司杭州之江支行申请的3,000 万元借款

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• （1）担保金额：人民币3,000 万元；

• （2）担保方式：紫丁香房产提供抵押担保

• （3）抵押物：紫丁香房产位于杭州市江干区的房产，具体如下表所示：

抵押物业明细表

物业名称	地址	物业类别	建筑面积 M 2	产权证号	产权所有人
江干区紫丁香街146号	杭州市江干区	商业用房	145.83	杭房权证江字第 12396465 号	杭州广宇紫丁香房 地产开发有限公司
江干区紫丁香街128号	杭州市江干区	商业用房	222.47	杭房权证江字第 12396456 号	杭州广宇紫丁香房 地产开发有限公司
江干区紫丁香街124号	杭州市江干区	商业用房	244.38	杭房权证江字第 12396454 号	杭州广宇紫丁香房 地产开发有限公司
江干区紫丁香街120号	杭州市江干区	商业用房	202.85	杭房权证江字第 12395858 号	杭州广宇紫丁香房 地产开发有限公司
江干区紫丁香街116号	杭州市江干区	商业用房	186.18	杭房权证江字第 12395856 号	杭州广宇紫丁香房 地产开发有限公司
江干区紫丁香街82 号	杭州市江干区	商业用房	75.91	杭房权证江字第 12396739 号	杭州广宇紫丁香房 地产开发有限公司
江干区紫丁香街94 号	杭州市江干区	商业用房	83.07	杭房权证江字第 12396745 号	杭州广宇紫丁香房 地产开发有限公司
江干区紫丁香街80 号	杭州市江干区	商业用房	96.21	杭房权证江字第 12396738 号	杭州广宇紫丁香房 地产开发有限公司
江干区勤丰路695 号	杭州市江干区	商业用房	58.22	杭房权证江字第 12396441 号	杭州广宇紫丁香房 地产开发有限公司
江干区勤丰路693 号	杭州市江干区	商业用房	60.58	杭房权证江字第 12396440 号	杭州广宇紫丁香房 地产开发有限公司
江干区勤丰路683 号	杭州市江干区	商业用房	62.05	杭房权证江字第 12396435 号	杭州广宇紫丁香房 地产开发有限公司
江干区勤丰路677 号	杭州市江干区	商业用房	75.88	杭房权证江字第 12396432 号	杭州广宇紫丁香房 地产开发有限公司
江干区蕙兰雅路602号	杭州市江干区	商业用房	237.34	杭房权证江字第 12396472 号	杭州广宇紫丁香房 地产开发有限公司
江干区蕙兰雅路676号	杭州市江干区	商业用房	74.91	杭房权证江字第 12395824 号	杭州广宇紫丁香房 地产开发有限公司

• （4）担保期限：借款期限一年，担保期限以担保协议为准。

四、董事会意见

合创贸易系公司全资子公司，董事会认为对其提供担保符合公司正常生产经 营的需要。

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广宇集团股份有限公司 担保公告

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五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2012 年12 月11 日，公司及控股子公司对外担保余额（不含对合并报 表范围内的子公司的担保）为1,000 万元，公司对合并报表范围内的子公司提供 担保的余额为50,000 万元，加上本次担保金额8,000 万元，公司合计担保金额 为59,000 万元，占公司2011 年末经审计合并报表净资产的36.56%。公司及控 股子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保。

六、备查文件

广宇集团股份有限公司第三届董事会第三十九次会议决议 特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会 2012年12月12日

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