Cosmos Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2012

Nov 5, 2012

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证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2012)050

广宇集团股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、担保情况概述

广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十六次会议 以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司《关于为控股子公 司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司肇庆星湖名郡房地产发展有限公司 在东亚银行（中国）有限公司广州分行申请的三年期房地产抵押定期贷款人民币 2,000 万元提供连带责任保证。

公司2011 年年度股东大会决议授权董事会自公司召开2011年年度股东大会 之日起至公司召开2012 年年度股东大会之日止批准公司对控股子公司新增担保 额度为18 亿元人民币。自公司召开2011 年年度股东大会之日起至今，该授权额 度已使用9.8 亿元，本次担保在股东大会授权额度内，在公司第三届董事会三十 六次会议审议通过后可实施。

二、被担保人的基本情况

（1）被担保人名称：星湖名郡

• （2）注册地址：肇庆市七星路88 号

（3）法定代表人：王鹤鸣

• （4）注册资本：24,750 万元

（5）经营范围：房地产开发与经营、商品房销售及出租。

• （6）与本公司关联关系：星湖名郡系公司控股子公司，公司持有其80％股

• 权。

（7）截止2011 年12 月31 日，星湖名郡资产总额85,765.95 万元，负债总 额54,243.09 万元，所有者权益31,522.85 万元，2011 年度营业收入为26,340.35 万元，净利润5,788.00 万元（以上数据经审计）。截止2012 年9 月30 日，星湖 名郡资产总额77,373.41 万元，负债总额43,956.14 万元，所有者权益33,417.27

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广宇集团股份有限公司 担保公告

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万元，2012 年1-9 月营业收入为8,259.09 万元，净利润1,894.42 万元（以上 数据未经审计）。

三、拟签订担保协议的主要内容

• （1）担保金额：人民币2,000 万元；

• （2）担保方式：连带责任保证；

• （3）担保期限：贷款期限三年，担保期限以担保协议为准。

四、董事会意见

星湖名郡系公司控股子公司，董事会认为对其提供担保符合公司正常生产经 营的需要，且担保金额在董事会授权范围内并符合担保条件。董事会对该担保事 项无异议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2012 年11 月5 日，公司及控股子公司对外担保余额（不含对合并报 表范围内的子公司的担保）为6,000 万元，公司对合并报表范围内的子公司提供 担保的余额为41,000 万元，公司合计对外担保金额为47,000 万元，占公司2011 年末经审计合并报表净资产的29.12%。本次会议审议通过的担保金额为2,000 万元，占公司2011 年末经审计合并报表净资产的1.24%。公司及控股子公司无 逾期担保，无涉及诉讼的担保。

六、备查文件

广宇集团股份有限公司第三届董事会第三十六次会议决议

广宇集团股份有限公司董事会

2012年11月6日

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