Cosmos Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2012

May 11, 2012

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证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2012)024

广宇集团股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、担保情况概述

广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司《关于为控股子公 司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司杭州天城房地产开发有限公司（以 下简称“天城房产”）在中国建设银行股份有限公司杭州宝石支行申请的不超过 人民币 7 亿元的房地产开发贷款提供全额连带责任保证，保证金额最高不超过人 民币 7 亿元。杭州天城房地产开发有限公司的另一股东杭州西湖房地产集团有限 公司同时为上述贷款提供全额连带责任保证，保证金额最高不超过人民币 7 亿 元。

公司2010年年度股东大会决议授权董事会自公司召开2010年年度股东大会 之日起至公司召开2011 年年度股东大会之日止批准公司对控股子公司新增担保 额度为18 亿元人民币。自公司召开2010 年年度股东大会之日起至今，该授权额 度已使用3.6 亿元，本次担保在股东大会授权额度内，在公司第三届董事会二十 八次会议审议通过后可实施。

二、被担保人的基本情况

• （1）被担保人名称：杭州天城房地产开发有限公司

• （2）注册地址：杭州市下城区朝晖二小区44 幢108 室

• （3）法定代表人：王轶磊

• （4）注册资本：80,000 万元

• （5）经营范围：房地产开发经营（杭政储出[2007]70 号地块）；实业投资； 室内外装潢；水电安装（除承装（修试）电力设施）

• （6）与本公司关联关系：天城房产系公司控股子公司，公司持有其50％股 权,公司对其具有实质控制权。

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广宇集团股份有限公司 担保公告

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（7）截止2011 年12 月31 日，天城房产经审计的资产总额148,249.62 万 元，负债总额74,535.72 万元，所有者权益73,713.90 万元，2011 年度营业收 入为0 万元，净利润-282.93 万元（以上数据经审计）。

三、拟签订担保协议的主要内容

（1）担保金额：不超过人民币7 亿元；

（2）担保方式：连带责任保证；

（3）担保期限：借款期限 36 个月，担保期限以担保协议为准。

四、董事会意见+

天城房产系公司控股子公司，董事会认为对其提供担保符合公司正常生产经 营的需要，且担保金额在董事会授权范围内并符合担保条件。天城房产另一股东 杭州西湖房地产集团有限公司已按出资比例同等条件提供担保。董事会对该担保 事项无异议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2012 年5 月10 日，公司及控股子公司对外担保余额（不含对合并报 表范围内的子公司的担保）为6,000 万元，公司对合并报表范围内的子公司提供 担保的余额为32,900 万元，加上本次会议审议通过两笔担保（天城房产7 亿元 担保+杭州市上城区广宇小额贷款公司2 亿元担保）金额合计90,000 万元，公司 合计担保金额为128,900 万元，占公司2011 年末经审计合并报表净资产的 79.87%。公司及控股子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保。

六、备查文件

广宇集团股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议。

广宇集团股份有限公司董事会 2012年5月11日

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