Cosmos Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2009

Aug 29, 2009

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证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2009)061

广宇集团股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、担保情况概述

广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十九次会议 以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为浙江广宇经贸 有限公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司浙江广宇经贸有限公司（以 下简称“广宇经贸”）在中国民生银行股份有限公司杭州分行的4,000 万元借款 提供连带责任保证加抵押担保。

公司2009 年第一次临时股东大会决议授权董事会2009 年度对子公司（包括 全资子公司和控股子公司）提供担保的额度总额为8 亿元人民币。本次新增担保 金额为4,000 万元，占上述授权担保额度的5%，占公司2008 年末经审计合并报 表净资产的3.61%。公司本次担保事项在上述授权的范围内，业经出席董事会的 三分之二以上的董事审议同意，同时经全体独立董事三分之二以上审议同意，已 履行了必要的审批程序，经公司二届三十九次董事会审议通过后实施。

二、被担保人的基本情况

• 1、被担保人名称：浙江广宇经贸有限公司；

• 2、注册地址：杭州市上城区平海路 8 号 402 室；

• 3、法定代表人：王鹤鸣；

• 4、注册资本：10,000 万元；

• 5、经营范围：装饰装潢，装饰材料、建筑材料、钢材的销售

• 6、与本公司关联关系：广宇经贸系公司全资子公司，公司持有其 100％股

权。

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广宇集团股份有限公司 担保公告

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7、 截止 2009 年 6 月 30 日广宇经贸资产总额 21964.72 万元，负债总额 7355.02 万元，所有者权益 14609.70 万元，主营业务收入为 2356.79 万元，净利 润 544.58 万元（以上为未经审计数据）。

三、拟签订担保协议的主要内容

1、担保金额：人民币 4,000 万元；

• 2、担保方式：连带责任保证加抵押担保；

• 3、抵押物：公司位于杭州市上城区十八处房产，具体如下表所示：

抵押物业明细表

物业名称	地址	物业类别	物业权属	产权证号
大名空间商务大厦2301室	杭州市上城区	办公用房	公司	杭房权证上移字第08568319号
大名空间商务大厦2302室	杭州市上城区	办公用房	公司	杭房权证上移字第08568442号
大名空间商务大厦2303室	杭州市上城区	办公用房	公司	杭房权证上移字第08568394号
大名空间商务大厦2304室	杭州市上城区	办公用房	公司	杭房权证上移字第08568435号
大名空间商务大厦2201室	杭州市上城区	办公用房	公司	杭房权证上移字第08568503号
大名空间商务大厦2202室	杭州市上城区	办公用房	公司	杭房权证上移字第08568502号
大名空间商务大厦2203室	杭州市上城区	办公用房	公司	杭房权证上移字第08568500号
大名空间商务大厦2204室	杭州市上城区	办公用房	公司	杭房权证上移字第08568504号
大名空间商务大厦1801室	杭州市上城区	办公用房	公司	杭房权证上移字第08568209号
大名空间商务大厦1802室	杭州市上城区	办公用房	公司	杭房权证上移字第08568441号
大名空间商务大厦1803室	杭州市上城区	办公用房	公司	杭房权证上移字第08567705号
大名空间商务大厦1804室	杭州市上城区	办公用房	公司	杭房权证上移字第08568198号
大名空间商务大厦1805室	杭州市上城区	办公用房	公司	杭房权证上移字第08567702号
大名空间商务大厦1806室	杭州市上城区	办公用房	公司	杭房权证上移字第08568308号
大名空间商务大厦1807室	杭州市上城区	办公用房	公司	杭房权证上移字第08568509号
大名空间商务大厦1808室	杭州市上城区	办公用房	公司	杭房权证上移字第08568210号
大名空间商务大厦1809室	杭州市上城区	办公用房	公司	杭房权证上移字第08568508号
大名空间商务大厦1810室	杭州市上城区	办公用房	公司	杭房权证上移字第08568315号

4、担保期限：十二个月。

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广宇集团股份有限公司 担保公告

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四、董事会意见

广宇经贸系公司全资子公司，董事会认为对其担保符合公司正常生产经营的 需要。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、截止本公告日，2009 年度在股东大会授权董事会的8 亿元担保额度内已 使用担保额度6.06 亿元，占授权额度的75.75%，占公司2008 年末经审计合并 报表净资产的 54.62%；本次新增担保金额为4,000 万元，占上述授权担保额度 的5%，占公司2008 年末经审计合并报表净资产的3.61%，仍在授权担保的额度 内。

2、截止2009 年6 月30 日，公司对外担保余额（不含为合并报表范围内的子公司 提供的担保）为93,838.85 万元，均为公司经2009 年第一次临时股东大会决议通过的 为购买公司商品房的客户提供购房按揭贷款的担保，占公司2008 年末经审计合 并报表净资产的84.58%。

3、截止2009年6月30日，公司为合并报表范围内的子公司提供的担保余额为85,900 万元，占公司2008 年末经审计合并报表净资产的77.46%；公司合计对外担保余额 为179,738.85 万元，占公司2008 年末经审计合并报表净资产的162.01%。

六、独立董事关于为浙江广宇经贸有限公司提供担保的独立意见

根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司对 外担保行为的通知》（证监发[2005] 120 号）、《关于规范上市公司与关联方资金 往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003] 56 号）和《公司章程》 的有关规定，作为广宇集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第二届董事会的 独立董事，在认真阅读了公司第二届董事会第三十九次会议的《关于为浙江广宇 经贸有限公司提供担保的议案》及相关资料后，现对本次会议关于为浙江广宇经 贸有限公司（以下简称“广宇经贸”）提供担保的事项发表以下独立意见：

本次被担保对象系公司全资子公司广宇经贸，上述对象的主体资格、资信状 况及对外担保的审批程序均符合证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联 方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120 号文《关于

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广宇集团股份有限公司 担保公告

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规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》及公司对外担保的相关规定。 公司为广宇经贸在中国民生银行股份有限公司杭州分行的4,000 万元借款提供 连带责任保证加抵押担保，符合公司正常生产经营的需要。

根据公司 2009 年第一次临时股东大会决议同意，公司股东会同意授权董事 会 2009 年度对子公司（包括全资子公司和控股子公司）提供担保的额度总额为 8 亿元人民币，本次担保事项在上述授权的范围内，业经出席董事会的三分之二 以上的董事审议同意，同时经全体独立董事三分之二以上审议同意，已履行了必 要的审批程序，经董事会审议通过后实施。

我们认为上述担保事项是合理的，符合相关规定的要求。

七、招商证券股份有限公司关于广宇集团股份有限公司为浙江广宇经贸有 限公司提供担保的保荐意见

广宇集团股份有限公司（以下简称“广宇集团”）第二届董事会第三十九次 会议审议通过了《关于为浙江广宇经贸有限公司提供担保的议案》，广宇集团为 全资子公司浙江广宇经贸有限公司（以下简称“广宇经贸”）在中国民生银行股 份有限公司杭州分行的4,000 万元借款提供连带责任保证加抵押担保。

根据《证券发行上市保荐制度暂行办法》、《深圳证券交易所中小企业板保荐 机构工作指引》以及《中国证监会和中国银监会联合下发的<关于规范上市公司 对外担保行为的通知>（证监发[2005]120 号）的规定，招商证券股份有限公司 （以下称"招商证券"）作为广宇集团首次公开发行股票并上市的持续督导保荐机 构，就广宇集团上述对外提供担保的事项核查发表意见如下：

1、经核查，广宇集团为控股子公司广宇经贸在中国民生银行股份有限公司 杭州分行借款提供的担保主要内容如下：

（1）担保金额：人民币 4,000 万元；

• （2）担保方式：连带责任保证加抵押担保；

（3）抵押物：广宇集团位于杭州市上城区十八处房产，具体如下表所示：

抵押物业明细表

物业名称 地址 物业类别 物业权属 产权证号

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广宇集团股份有限公司 担保公告

大名空间商务大厦2301室	杭州市上城区	办公用房	广宇集团	杭房权证上移字第08568319号
大名空间商务大厦2302室	杭州市上城区	办公用房	广宇集团	杭房权证上移字第08568442号
大名空间商务大厦2303室	杭州市上城区	办公用房	广宇集团	杭房权证上移字第08568394号
大名空间商务大厦2304室	杭州市上城区	办公用房	广宇集团	杭房权证上移字第08568435号
大名空间商务大厦2201室	杭州市上城区	办公用房	广宇集团	杭房权证上移字第08568503号
大名空间商务大厦2202室	杭州市上城区	办公用房	广宇集团	杭房权证上移字第08568502号
大名空间商务大厦2203室	杭州市上城区	办公用房	广宇集团	杭房权证上移字第08568500号
大名空间商务大厦2204室	杭州市上城区	办公用房	广宇集团	杭房权证上移字第08568504号
大名空间商务大厦1801室	杭州市上城区	办公用房	广宇集团	杭房权证上移字第08568209号
大名空间商务大厦1802室	杭州市上城区	办公用房	广宇集团	杭房权证上移字第08568441号
大名空间商务大厦1803室	杭州市上城区	办公用房	广宇集团	杭房权证上移字第08567705号
大名空间商务大厦1804室	杭州市上城区	办公用房	广宇集团	杭房权证上移字第08568198号
大名空间商务大厦1805室	杭州市上城区	办公用房	广宇集团	杭房权证上移字第08567702号
大名空间商务大厦1806室	杭州市上城区	办公用房	广宇集团	杭房权证上移字第08568308号
大名空间商务大厦1807室	杭州市上城区	办公用房	广宇集团	杭房权证上移字第08568509号
大名空间商务大厦1808室	杭州市上城区	办公用房	广宇集团	杭房权证上移字第08568210号
大名空间商务大厦1809室	杭州市上城区	办公用房	广宇集团	杭房权证上移字第08568508号
大名空间商务大厦1810室	杭州市上城区	办公用房	广宇集团	杭房权证上移字第08568315号

• （4）担保期限：十二个月。

• 2、经核查，被担保人的基本情况如下：

• （1）被担保人名称：浙江广宇经贸有限公司；

• （2）注册地址：上城区平海路 8 号 402 室；

• （3）法定代表人：王鹤鸣；

• （4）注册资本：10,000 万元；

• （5）经营范围：装饰装潢，装饰材料、建筑材料、钢材的销售

• （6）与本公司关联关系：广宇经贸系公司全资子公司，公司持有其 100％

股权。

• （7）截止 2009 年 6 月 30 日广宇经贸资产总额 21964.72 万元，负债总额

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广宇集团股份有限公司 担保公告

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7355.02 万元，所有者权益 14609.70 万元，主营业务收入为 2356.79 万元，净利 润 544.58 万元（以上为未经审计数据）。

3、经核查，广宇集团2009 年第一次临时股东大会决议授权董事会2009 年 度对子公司（包括全资子公司和控股子公司）提供担保的额度总额为8 亿元人民 币。截止本次担保事项提请审议之日，股东大会授权董事会审议并通过的对子公 司（包括全资子公司和控股子公司）担保总额为6.06 亿元人民币，本次董事会 审议的担保金额为4,000 万元，两者合计为6.46 亿元，占授权担保总额的 80.75%，尚在股东大会授权额度内。

在广宇集团根据相关法律法规履行完相关程序后，作为广宇集团2007 年非 公开发行的持续督导保荐机构，本公司认为上述担保行为不会损害广宇集团的利 益，不会对广宇集团及其控股子公司产生不利影响，本公司同意广宇集团本次对 外提供担保。

八、备查文件

1、公司第二届董事会第三十九次会议决议

2、广宇集团股份有限公司独立董事关于为浙江广宇经贸有限公司提供担保 的独立意见

3、招商证券股份有限公司关于广宇集团股份有限公司为浙江广宇经贸有限 公司提供担保的保荐意见

特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会 2009年8月29日

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